KEONYS
Acte du 31 juillet 2017
Début de l'acte
RCS : NANTERRE Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2008 B 04306
Numéro SIREN : 504 725 730
Nom ou denomination : KEONYS
Ce depot a ete enregistre le 31/07/2017 sous le numero de dépot 28907
eonys nnovation&Productiv
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2008 B 04306
Numéro SIREN : 504 725 730
Nom ou denomination : KEONYS
Ce depot a ete enregistre le 31/07/2017 sous le numero de dépot 28907
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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2017 A 10H30
Le 30 juin 2017 à 10h30, les actionnaires de la société KEONYS se sont réunis en assemblée générale ordinaire en son siége social situé 24, Quai Gallieni - 92150 SURESNES, sur convocation faite par le Président.
Chaque actionnaire a été convoqué par voie électronique, par courriel ou courrier
recommandé en date du 22 juin 2017.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les actionnaires présents, et les éventuels mandataires des actionnaires représentés, dont les pouvoirs sont annexés le cas échéant à ladite feuille de présence.
Le Président constate que Nicolas MARILLAUD, représentant du personnel de la société KEONYS, également réguliérement convoqué, est présent.
Madame lsabelle YUNG-LAFARGUE préside la séance en sa qualité de Président du Directoire de la société GEl, agissant elle-méme en tant que Président de la société KEONYS.
Madame Axelle MAZE et Monsieur Bruno PUECHOULTRES, présents et acceptants, représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateur.
Le secrétariat de l'assemblée est assuré par Madame Elise VARIN.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau. permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possédent 14 492 742 actions, soit plus du quart des actions ayant droit de vote.
Le Président constate que l'assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
la feuille de présence à l'assemblée ; les pouvoirs des actionnaires représentés ; le texte des résolutions proposées à l'assemblée
24 quai Gallieni Batiment A - 2éme étage CS 40024 92158 SURESNES CEDEX - Tél : +33 1 81 93 81 93 - Fax : +33 1 81 93 81 81 S.A.S.au capital de 154978.31€-R.C.S.Nanterre 504725730-Code APE 6202A-Identification TVA FR 24504725730
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°28907 en date du 31/07/2017
eonys Innovation&Productivit
Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les réglements, devant étre communiqués aux associés, ont été tenus à leur disposition, au siége social dont l'adresse figure sur l'avis de convocation, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président, aprés avoir exposé la situation quant à la cession de la majorité du capital de la société KEONYS à effet du 30 juin 2017, remet à l'assemblée générale des associés une lettre exposant la démission du mandat de Président de la société KEONYS exercé depuis le 15 décembre 2008 à effet du 30 juin 2017 en précisant que compte tenu de la particularité de la situation, il était difficile à la société GEl de respecter le formalisme et le préavis stipulé à l'article 8 des statuts de la société KEONYS et gu'elle demande à cet égard à la collectivité des associés de renoncer tant au formalisme qu'au délai de préavis dés lors qu'il n'en ressort aucune conséquence ni aucun grief tant pour les associés que pour la société
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Prise d'acte de la démission du mandat de Président de la société GEl
Prise d'acte de la renonciation des associés au formalisme et au préavis stipulé par les statuts de la société KEONYS en cas de démission des fonctions de Président
Désignation de la société CENIT AG en qualité de Président de la société KEONYS avec effet au 30 Juin 2017
Pouvoir donné au Président à l'effet de constater le transfert de propriété
des actions représentant 97,76% du capital de la société KEONYS
Le Président demande qu'il lui soit donné acte de ce que l'ensemble des documents prévus par la loi et les statuts ont été communiqués aux associés, ou, le cas échéant, tenus à leur disposition au siége social dans les conditions et délais fixés par la réglementation applicable
La discussion est ouverte,
Puis personne ne demandant plus la parole,
24 quai Gallieni Batiment A 2éme étage CS 40024 92158 SURESNES CEDEX -Tél : +33 1 81 93 81 93 - Fax : +33 1 81 93 81 81 S.A.S. au capital de 154 978.31€- R.C.S. Nanterre 504 725 730 - Code APE 6202A Identification TVA FR 24 504 725 730
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Le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Chaque actionnaire a été convoqué par voie électronique, par courriel ou courrier
recommandé en date du 22 juin 2017.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les actionnaires présents, et les éventuels mandataires des actionnaires représentés, dont les pouvoirs sont annexés le cas échéant à ladite feuille de présence.
Le Président constate que Nicolas MARILLAUD, représentant du personnel de la société KEONYS, également réguliérement convoqué, est présent.
Madame lsabelle YUNG-LAFARGUE préside la séance en sa qualité de Président du Directoire de la société GEl, agissant elle-méme en tant que Président de la société KEONYS.
Madame Axelle MAZE et Monsieur Bruno PUECHOULTRES, présents et acceptants, représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateur.
Le secrétariat de l'assemblée est assuré par Madame Elise VARIN.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau. permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possédent 14 492 742 actions, soit plus du quart des actions ayant droit de vote.
Le Président constate que l'assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
la feuille de présence à l'assemblée ; les pouvoirs des actionnaires représentés ; le texte des résolutions proposées à l'assemblée
24 quai Gallieni Batiment A - 2éme étage CS 40024 92158 SURESNES CEDEX - Tél : +33 1 81 93 81 93 - Fax : +33 1 81 93 81 81 S.A.S.au capital de 154978.31€-R.C.S.Nanterre 504725730-Code APE 6202A-Identification TVA FR 24504725730
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°28907 en date du 31/07/2017
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Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les réglements, devant étre communiqués aux associés, ont été tenus à leur disposition, au siége social dont l'adresse figure sur l'avis de convocation, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président, aprés avoir exposé la situation quant à la cession de la majorité du capital de la société KEONYS à effet du 30 juin 2017, remet à l'assemblée générale des associés une lettre exposant la démission du mandat de Président de la société KEONYS exercé depuis le 15 décembre 2008 à effet du 30 juin 2017 en précisant que compte tenu de la particularité de la situation, il était difficile à la société GEl de respecter le formalisme et le préavis stipulé à l'article 8 des statuts de la société KEONYS et gu'elle demande à cet égard à la collectivité des associés de renoncer tant au formalisme qu'au délai de préavis dés lors qu'il n'en ressort aucune conséquence ni aucun grief tant pour les associés que pour la société
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Prise d'acte de la démission du mandat de Président de la société GEl
Prise d'acte de la renonciation des associés au formalisme et au préavis stipulé par les statuts de la société KEONYS en cas de démission des fonctions de Président
Désignation de la société CENIT AG en qualité de Président de la société KEONYS avec effet au 30 Juin 2017
Pouvoir donné au Président à l'effet de constater le transfert de propriété
des actions représentant 97,76% du capital de la société KEONYS
Le Président demande qu'il lui soit donné acte de ce que l'ensemble des documents prévus par la loi et les statuts ont été communiqués aux associés, ou, le cas échéant, tenus à leur disposition au siége social dans les conditions et délais fixés par la réglementation applicable
La discussion est ouverte,
Puis personne ne demandant plus la parole,
24 quai Gallieni Batiment A 2éme étage CS 40024 92158 SURESNES CEDEX -Tél : +33 1 81 93 81 93 - Fax : +33 1 81 93 81 81 S.A.S. au capital de 154 978.31€- R.C.S. Nanterre 504 725 730 - Code APE 6202A Identification TVA FR 24 504 725 730
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Le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission du mandat exercée par la société GEl à effet du 30 juin 2017 que la société GEl représentée par Madame Isabelle YUNG vient de présenter à la collectivité des associés.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité de 14 492 742 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions, soit 100% des votes exprimés.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité de 14 492 742 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions, soit 100% des votes exprimés.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la renonciation des associés au formalisme et au préavis stipulé à l'article 8 des statuts de la société concernant la démission du mandat de Président que la société GEl vient de présenter à la collectivité des associés réunis par la présente assemblée générale
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a la majorité de 14 492 742 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions, soit 100% des votes exprimés
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a la majorité de 14 492 742 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions, soit 100% des votes exprimés
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, décide de désigner en qualité de Président, la société CENIT AG, société de droit allemand au capital de 8.367.758,00 Euro dont le siége social est situé Industriestrasse 52-54, 70565 Stuttgart (Allemagne), immatriculée au registre du Amtsgericht de Stuttgart sous le numéro HRB 19117 et représentée par Monsieur Kurt BENGEL et Monsieur Matthias SCHMIDT à compter du 30 juin 2017, en remplacement de la société GEl.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité de 14 492 742 voix pour 0 voix contre et 0 abstentions, soit 100% des votes exprimés.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité de 14 492 742 voix pour 0 voix contre et 0 abstentions, soit 100% des votes exprimés.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne pouvoir au Président de constater à effet du 30 juin 2017 le transfert de propriété de 15 151 873 actions représentant 97,76 % du capital de la société KEONYS.
24 quai Gallieni Batiment A- 2éme étage CS 40024 92158 SURESNES CEDEX - Tél : +33 1 81 93 81 93 - Fax : +33 1 81 93 81 81 S.A.S.au capital de 154 978.31€-R.C.S.Nanterre 504 725 730-Code APE 6202A- Identification TVA FR 24 504 725 730
eonys Innovation&Productivit
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité de 14 492 742 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions, soit 100% des votes exprimés
24 quai Gallieni Batiment A- 2éme étage CS 40024 92158 SURESNES CEDEX - Tél : +33 1 81 93 81 93 - Fax : +33 1 81 93 81 81 S.A.S.au capital de 154 978.31€-R.C.S.Nanterre 504 725 730-Code APE 6202A- Identification TVA FR 24 504 725 730
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Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité de 14 492 742 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions, soit 100% des votes exprimés
CINQUIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité de 14 492 742 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions, soit 100% des votes exprimés.
***
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par les membres du bureau de l'assemblée générale.
Le 30 juin 2017
Le Président de l'assemblée Le secrétaire
Les scrutateurs
24 quai Gallieni Batiment A2éme étage CS 40024 92158 SURESNES CEDEX -Tél : +33 1 81 93 81 93 - Fax : +33 1 81 93 81 81 S.A.S.au capital de 154 978.31€-R.C.S.Nanterre 504725 730-Code APE 6202A- Identification TVA FR 24504725730
GEI Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
Au capital de 1 500 000 euros Siege social : 24, quai Gallieni 92150 SURESNES 509 553 236 RCS NANTERRE
LETTRE DE DEMISSION
Lettre remise en mains propres a l'assemblée générale de la société KEONYS
Chers Associés,
La société GEI, société anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 1 500 000 Euro dont le siege social est situé a SURESNES (92150) - 24 Quai Gallieni, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 509 553 236, qui exercice depuis le 15 décembre 2008 la fonction de Président de la société KEONYS, société par actions simplifiée au capital de 154 978,31 Euros, dont le siége social se trouve a Suresnes (92150) - 24 Quai Gallieni, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 504 725 730 a l'honneur de présenter sa démission de son mandat de Président à la collectivité des associés de la société Keonys a effet du 30 juin 2017.
La société GEI demande à l'ensemble de ses coassociés de bien vouloir l'excuser sur la forme de la présentation de cette démission dés lors qu'elle est ainsi présentée en assemblée générale de la société Keonys et n'a pas été adressée a chaque associé ainsi que sur la dispense du préavis de trois mois.
La société GEI tient cependant à faire observer a l'ensemble de ses coassociés qu'indépendamment de ce formalisme et du respect du préavis de trois mois, aucune conséquence réelle n'est à constater ni aucun désagrément n'est à relever dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de direction de la société Keonys dés lors que la présidence sera immédiatement reprise par la société CENIT AG de sorte qu'aucune carence ni aucune vacance ne seront de nature a porter préjudice à la société Keonys.
Bien a vous
LE PRESIDENT
LA SOCIETE GEI, REPRESENTEE PAR MME ISABELLE YUNG
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité de 14 492 742 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions, soit 100% des votes exprimés.
***
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par les membres du bureau de l'assemblée générale.
Le 30 juin 2017
Le Président de l'assemblée Le secrétaire
Les scrutateurs
24 quai Gallieni Batiment A2éme étage CS 40024 92158 SURESNES CEDEX -Tél : +33 1 81 93 81 93 - Fax : +33 1 81 93 81 81 S.A.S.au capital de 154 978.31€-R.C.S.Nanterre 504725 730-Code APE 6202A- Identification TVA FR 24504725730
GEI Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
Au capital de 1 500 000 euros Siege social : 24, quai Gallieni 92150 SURESNES 509 553 236 RCS NANTERRE
LETTRE DE DEMISSION
Lettre remise en mains propres a l'assemblée générale de la société KEONYS
Chers Associés,
La société GEI, société anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 1 500 000 Euro dont le siege social est situé a SURESNES (92150) - 24 Quai Gallieni, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 509 553 236, qui exercice depuis le 15 décembre 2008 la fonction de Président de la société KEONYS, société par actions simplifiée au capital de 154 978,31 Euros, dont le siége social se trouve a Suresnes (92150) - 24 Quai Gallieni, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 504 725 730 a l'honneur de présenter sa démission de son mandat de Président à la collectivité des associés de la société Keonys a effet du 30 juin 2017.
La société GEI demande à l'ensemble de ses coassociés de bien vouloir l'excuser sur la forme de la présentation de cette démission dés lors qu'elle est ainsi présentée en assemblée générale de la société Keonys et n'a pas été adressée a chaque associé ainsi que sur la dispense du préavis de trois mois.
La société GEI tient cependant à faire observer a l'ensemble de ses coassociés qu'indépendamment de ce formalisme et du respect du préavis de trois mois, aucune conséquence réelle n'est à constater ni aucun désagrément n'est à relever dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de direction de la société Keonys dés lors que la présidence sera immédiatement reprise par la société CENIT AG de sorte qu'aucune carence ni aucune vacance ne seront de nature a porter préjudice à la société Keonys.
Bien a vous
LE PRESIDENT
LA SOCIETE GEI, REPRESENTEE PAR MME ISABELLE YUNG