AB EQUIPEMENTS
Acte du 9 août 2021
Début de l'acte
RCS : CHARTRES
Code greffe : 2801
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHARTRES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2005 B 00491 Numero SIREN : 484 138 334
Nom ou dénomination : AB Equipements
Ce depot a ete enregistré le 09/08/2021 sous le numero de dep8t A2021/003755
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CHARTRES
A2021/003755
Dénomination : AB Equipements
Adresse : Lieudit "La Fontaine" 28630 BERCHERES-LES-PIERRES
No de gestion : 2005B00491
N° d'identification : 484138334
N° de dépot : A2021/003755
Date du dépôt : 09/08/2021
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale du 29/04/2021 AG
504017
504017
Greffe du Tribunal de Commerce de Chartres - 22 boulevard Chasles - CS 40229 - 28008 CHARTRES CEDEX
AB ÉQUIPEMENTS Société par actions simplifiée au capital de 150.000 euros Siége social : Lieudit < La Fontaine > 28630 BERCHERES-LES-PIERRES 484 138 334 RCS CHARTRES
Code greffe : 2801
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHARTRES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2005 B 00491 Numero SIREN : 484 138 334
Nom ou dénomination : AB Equipements
Ce depot a ete enregistré le 09/08/2021 sous le numero de dep8t A2021/003755
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CHARTRES
A2021/003755
Dénomination : AB Equipements
Adresse : Lieudit "La Fontaine" 28630 BERCHERES-LES-PIERRES
No de gestion : 2005B00491
N° d'identification : 484138334
N° de dépot : A2021/003755
Date du dépôt : 09/08/2021
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale du 29/04/2021 AG
504017
504017
Greffe du Tribunal de Commerce de Chartres - 22 boulevard Chasles - CS 40229 - 28008 CHARTRES CEDEX
AB ÉQUIPEMENTS Société par actions simplifiée au capital de 150.000 euros Siége social : Lieudit < La Fontaine > 28630 BERCHERES-LES-PIERRES 484 138 334 RCS CHARTRES
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS
DU 29 AVRIL 2021
[..]
[..]
PREMIERE DÉCISION (Démission de Monsieur Alexandre BOUTIN de son mandat de président de la Société)
La collectivité des associés, statuant a l'unanimité, aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Alexandre BOUTIN de son mandat de président de la Société,
Prend acte de la démission de Monsieur Alexandre BOUTIN de son mandat de président de la Société, a effet de ce jour.
Cette décision est adoptée a l'unanimité par la collectivité des associés.
Prend acte de la démission de Monsieur Alexandre BOUTIN de son mandat de président de la Société, a effet de ce jour.
Cette décision est adoptée a l'unanimité par la collectivité des associés.
DEUXIEME DÉCISION (Nomination de la société ASUP France en qualité de Président de la Société
La collectivité des associés, statuant a l'unanimité, en conséquence,
Décide, conformément à l'article 12.1 des statuts de la Société, de nommer en qualité de président de la Société, sans limitation de durée, a effet de ce jour :
AsuP France, société par actions simplifiée au capital de 25.000 euros, dont le siége social est situé 15 rue Jean Monnet - 95190 Goussainville, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 898 115 720, représentée par son président, la société Safety and Technical Supplies, elle-méme représentée par Monsieur Helge HARTMARING,
Rappelle, conformément a l'article 12.1 des statuts de la Société, que le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société,
Prend acte que la société ASuP France déclare accepter le mandat de président de la Société qui lui est confié, et n'étre frappée d'aucune incompatibilité ni d'aucune mesure l'empéchant d'exercer ce mandat.
Cette décision est adoptée a l'unanimité par la collectivité des associés.
[...]
Décide, conformément à l'article 12.1 des statuts de la Société, de nommer en qualité de président de la Société, sans limitation de durée, a effet de ce jour :
AsuP France, société par actions simplifiée au capital de 25.000 euros, dont le siége social est situé 15 rue Jean Monnet - 95190 Goussainville, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 898 115 720, représentée par son président, la société Safety and Technical Supplies, elle-méme représentée par Monsieur Helge HARTMARING,
Rappelle, conformément a l'article 12.1 des statuts de la Société, que le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société,
Prend acte que la société ASuP France déclare accepter le mandat de président de la Société qui lui est confié, et n'étre frappée d'aucune incompatibilité ni d'aucune mesure l'empéchant d'exercer ce mandat.
Cette décision est adoptée a l'unanimité par la collectivité des associés.
[...]
QUATRIEME DÉCISION
(Nomination de la société AB PARTICIPATIONS en qualité de directeur général de la Société)
La collectivité des associés, statuant a l'unanimité,
Décide, conformément a l'article 12.2 des statuts de la Société, de nommer en qualité de directeur général de la Société, pour une durée d'un (1) an, a effet de ce jour :
AB PARTICIPATIONS, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 3.235.000 euros, dont le siége social est situé 14 rue de la Gare 28630 BERCHERES-LES- PIERRES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le
numéro 533 278 610, représentée par son Gérant, Monsieur Alexandre BOUTIN, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,
Prend acte que la société AB PARTICIPATIONS, déclare accepter le mandat de directeur général de la Société qui lui est confié, et n'étre frappée d'aucune incompatibilité ni d'aucune mesure l'empéchant d'exercer ce mandat.
Cette décision est adoptée a l'unanimité par la collectivité des associés.
[...]
La collectivité des associés, statuant a l'unanimité,
Décide, conformément a l'article 12.2 des statuts de la Société, de nommer en qualité de directeur général de la Société, pour une durée d'un (1) an, a effet de ce jour :
AB PARTICIPATIONS, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 3.235.000 euros, dont le siége social est situé 14 rue de la Gare 28630 BERCHERES-LES- PIERRES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le
numéro 533 278 610, représentée par son Gérant, Monsieur Alexandre BOUTIN, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,
Prend acte que la société AB PARTICIPATIONS, déclare accepter le mandat de directeur général de la Société qui lui est confié, et n'étre frappée d'aucune incompatibilité ni d'aucune mesure l'empéchant d'exercer ce mandat.
Cette décision est adoptée a l'unanimité par la collectivité des associés.
[...]
SEPTIEME DÉCISION (Pouvoirs en vue des formalités)
La collectivité des associés, statuant a l'unanimité
Décide de donner tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités qu'il appartiendra.
Cette décision est adoptée a l'unanimité par la collectivité des associés.
[...]
Pour e&trait Certifé conforme par : ASuP France agissant en qualité de président, elle-méme représentée par son président Monsieur Markus Wutzler
Décide de donner tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités qu'il appartiendra.
Cette décision est adoptée a l'unanimité par la collectivité des associés.
[...]
Pour e&trait Certifé conforme par : ASuP France agissant en qualité de président, elle-méme représentée par son président Monsieur Markus Wutzler