SAICO
Acte du 28 mars 2019
Début de l'acte
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
REGISTRE DU COMMERCE & DES SOCIETES 10. RUE DES AUGUSTINS CS 50466 68020 COLMAR CEDEX TEL: 03.89.24.77.45 COFIME COLMAR
5 RUE BERTRAND MONNET CS 10034 68025 COLMAR CEDEX
V/REF : N/REF : 77 B 20 / 2019-A-5835
Le greffier du tribunal d'instance de Colmar certifie qu'il a recu le 16/10/2018, les actes suivants :
REGISTRE DU COMMERCE & DES SOCIETES 10. RUE DES AUGUSTINS CS 50466 68020 COLMAR CEDEX TEL: 03.89.24.77.45 COFIME COLMAR
5 RUE BERTRAND MONNET CS 10034 68025 COLMAR CEDEX
V/REF : N/REF : 77 B 20 / 2019-A-5835
Le greffier du tribunal d'instance de Colmar certifie qu'il a recu le 16/10/2018, les actes suivants :
Extrait de procés-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 29/06/2018 - Nomination de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant Procés-verbal du directoire en date du 29/06/2018 - Nomination de directeur général
Concernant la société
STE ANONYME D'IMPORTATION ET DE COMMERCIALISATION Société anonyme à directoire et conseil de surveillance 213 route de Rouffach 68920 Wettolsheim-Erlen
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-A-5835 le 28/03/2019
R.C.S. COLMAR TI 308 874 965 (77 B 20)
Fait a COLMAR le 28/03/2019,
LE GREFFIER
Société Anonyme d'lmportation et de Commercialisation - SAlCO 2019 A5835 Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance DNETANCE au capital de 2 500 000 euros
2 Siége social : 213 Route de Rouffach 68920 WETT0LSHEIM
RCS C0LMAR TI 308 874 965
EXTRAIT DU
STE ANONYME D'IMPORTATION ET DE COMMERCIALISATION Société anonyme à directoire et conseil de surveillance 213 route de Rouffach 68920 Wettolsheim-Erlen
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-A-5835 le 28/03/2019
R.C.S. COLMAR TI 308 874 965 (77 B 20)
Fait a COLMAR le 28/03/2019,
LE GREFFIER
Société Anonyme d'lmportation et de Commercialisation - SAlCO 2019 A5835 Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance DNETANCE au capital de 2 500 000 euros
2 Siége social : 213 Route de Rouffach 68920 WETT0LSHEIM
RCS C0LMAR TI 308 874 965
EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2018
Exercice clos le 31 décembre 2017
Exercice clos le 31 décembre 2017
Quatriéme résolution
L'Assemblée Générale, constatant que les mandats de la société "MAGAR AUDIT & AssOCIES - M2A", Commissaire aux Comptes titulaire et de Monsieur André HENNY, Commissaire aux Comptes suppléant, arrivent à expiration à l'issue de cette réunion, décide :
- de nommer la société RSM EST ayant son siége social a (680OO) COLMAR, 5O avenue d'Alsace, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
- de prendre acte qu'en application des dispositions de l'article L 823-1.I, alinéa 2 du Code de Commerce, la société n'est plus tenue de procéder a la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Certifié conforme, Le Directoire
209 A5835
2 8 MARS 29 DU 29 JUIN 2018
COLAAR
L'an deux mille dix-huit, le vingt neuf juin, a l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle de ce jour de la Société Anonyme "Société Anonyme d'lmportation et de Commercialisation - SAlCO", les membres du Conseil de Surveillance et les membres du
Directoire se sont réunis au siége social sis (6892O) WETTOLSHEIM ERLEN,213 Route de Rouffach.
Sont présents et ont émargé le registre de présence :
MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Monsieur Xavier ABRAHAM, Président Madame Denise ABRAHAM, Vice-Président Monsieur Thomas MATTIUSSI, Conseiller
MEMBRES DU DIRECTOIRE
Monsieur Serge ABRAHAM, Président Madame Annick ABRAHAM, Directeur
Le Conseil de Surveillance réunissant ainsi la présence effective de plus de ia moitié des membres du Conseil de Surveillance, peut valablement délibérer.
Chacun des membres du Conseil de Surveillance présents déclare alors :
. Qu'il posséde le nombre d'actions prescrit par les dispositions statutaires ;
. Qu'il satisfait a la limitation requise par la loi en ce qui concerne le cumul du nombre de siéges d'administrateur et de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes que peut occuper une méme personne ;
: Et qu'il n'est pas frappé de l'interdiction ou de la déchéance du droit d'administrer une société par application de la législation en vigueur.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Xavier ABRAHAM qui invite les membres du Conseil de surveillance a nommer, parmi les membres du Directoire, un Directeur Général ayant pouvoir de représentation vis-à-vis des tiers.
Le Conseil de Surveillance décide de nommer Madame Annick ABRAHAM en qualité de Directeur Général pour la durée restant à courir de son mandat de membre du Directoire, soit jusqu'a l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021. Madame Annick ABRAHAM bénéficiera
ainsi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société vis-a-vis des tiers.
Toutefois, et à titre de mesure d'ordre intérieur non opposable aux tiers, il est formellement convenu qu'en application de l'article 16-1 des statuts, le Président et le Directeur Général devront recueillir l'accord préalable du Conseil de Surveillance pour les actes, opérations et
engagements suivants :
achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux : achats et échanges d'immeubles ; fondation de sociétés et tous apports à des sociétés constituées ou à constituer, ainsi que toutes prises de participations dans ces sociétés
En Outre, le Président et le Directeur Général ne pourront pas donner de cautions, d'avals ou de garanties sans l'autorisation préalable du Conseil de Surveillance.
Madame Annick ABRAHAM déclare accepter ces fonctions et remercie les membres du Conseil de Surveillance de la confiance qu'ils lui témoignent. Elle déclare, en outre, qu'elle satisfait aux rgles légales de cumuls de mandats et qu'elle n'est frappée d'aucune mesure ni d'aucune interdiction l'empéchant d'accepter ledit mandats.
Madame Annick ABRAHAM continuera de percevoir la méme rémunération que celle dont elle bénéficiait antérieurement.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
Aprés lecture, les conseillers présents ont signé le présent procés-verbal.
MEMBRES DU.CONSEIL DE SURVEILLANCE
Monsieur Xavier ABRAHAM Madame Denise ABRAHAM
Monsieur Thomas MATTIUSS1
MEMBRES DU DIRECTOIRE
Monsieur Serge ABRAHAM Madame Annick ABRAHAM (Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général)
- de nommer la société RSM EST ayant son siége social a (680OO) COLMAR, 5O avenue d'Alsace, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
- de prendre acte qu'en application des dispositions de l'article L 823-1.I, alinéa 2 du Code de Commerce, la société n'est plus tenue de procéder a la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Certifié conforme, Le Directoire
209 A5835
2 8 MARS 29 DU 29 JUIN 2018
COLAAR
L'an deux mille dix-huit, le vingt neuf juin, a l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle de ce jour de la Société Anonyme "Société Anonyme d'lmportation et de Commercialisation - SAlCO", les membres du Conseil de Surveillance et les membres du
Directoire se sont réunis au siége social sis (6892O) WETTOLSHEIM ERLEN,213 Route de Rouffach.
Sont présents et ont émargé le registre de présence :
MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Monsieur Xavier ABRAHAM, Président Madame Denise ABRAHAM, Vice-Président Monsieur Thomas MATTIUSSI, Conseiller
MEMBRES DU DIRECTOIRE
Monsieur Serge ABRAHAM, Président Madame Annick ABRAHAM, Directeur
Le Conseil de Surveillance réunissant ainsi la présence effective de plus de ia moitié des membres du Conseil de Surveillance, peut valablement délibérer.
Chacun des membres du Conseil de Surveillance présents déclare alors :
. Qu'il posséde le nombre d'actions prescrit par les dispositions statutaires ;
. Qu'il satisfait a la limitation requise par la loi en ce qui concerne le cumul du nombre de siéges d'administrateur et de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes que peut occuper une méme personne ;
: Et qu'il n'est pas frappé de l'interdiction ou de la déchéance du droit d'administrer une société par application de la législation en vigueur.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Xavier ABRAHAM qui invite les membres du Conseil de surveillance a nommer, parmi les membres du Directoire, un Directeur Général ayant pouvoir de représentation vis-à-vis des tiers.
Le Conseil de Surveillance décide de nommer Madame Annick ABRAHAM en qualité de Directeur Général pour la durée restant à courir de son mandat de membre du Directoire, soit jusqu'a l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021. Madame Annick ABRAHAM bénéficiera
ainsi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société vis-a-vis des tiers.
Toutefois, et à titre de mesure d'ordre intérieur non opposable aux tiers, il est formellement convenu qu'en application de l'article 16-1 des statuts, le Président et le Directeur Général devront recueillir l'accord préalable du Conseil de Surveillance pour les actes, opérations et
engagements suivants :
achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux : achats et échanges d'immeubles ; fondation de sociétés et tous apports à des sociétés constituées ou à constituer, ainsi que toutes prises de participations dans ces sociétés
En Outre, le Président et le Directeur Général ne pourront pas donner de cautions, d'avals ou de garanties sans l'autorisation préalable du Conseil de Surveillance.
Madame Annick ABRAHAM déclare accepter ces fonctions et remercie les membres du Conseil de Surveillance de la confiance qu'ils lui témoignent. Elle déclare, en outre, qu'elle satisfait aux rgles légales de cumuls de mandats et qu'elle n'est frappée d'aucune mesure ni d'aucune interdiction l'empéchant d'accepter ledit mandats.
Madame Annick ABRAHAM continuera de percevoir la méme rémunération que celle dont elle bénéficiait antérieurement.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
Aprés lecture, les conseillers présents ont signé le présent procés-verbal.
MEMBRES DU.CONSEIL DE SURVEILLANCE
Monsieur Xavier ABRAHAM Madame Denise ABRAHAM
Monsieur Thomas MATTIUSS1
MEMBRES DU DIRECTOIRE
Monsieur Serge ABRAHAM Madame Annick ABRAHAM (Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général)