PLANET PRODUCTIONS
Acte du 5 février 2014
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1992 B 01871
Numéro SIREN: 380 618 819
Nom ou denomination: PLANET PRODUCTIONS
Ce depot a ete enregistre le 05/02/2014 sous le numero de dépot 12125
1401213501
DATE DEPOT : 2014-02-05
NUMERO DE DEPOT : 2014R012125
N° GESTION : 1992B01871
N° SIREN : 380618819
DENOMINATION : PLANET PRODUCTIONS
ADRESSE : 13 rue Léon Jost 75017 Paris
DATE D'ACTE : 2013/10/28
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CONTINUATION D'ACTIVITE MALGRE LA PERTE DE MOITIE DU C
PLANET PRODUCTIONS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 310.000 EUROS SIEGE SOCIAL : 13, RUE LEON JOST -75017 PARIS
RCS PARIS B 380 618 819 GrefTe du tribunal dc commcrce dc Parls Actc deposé le :
- 5 FEY. 2014 Sous Ie N* :
R18129 PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28 0CTOBRE 2013
PF Z&Jo2=I3 D M.
L'an deux mille treize,
Le 28 octobre,
a 17 heures,
Les associés de la Société PLANET PRODUCTIONS, Société par Actions Simplifiée au capita1 de 310.000 £uros, divisé en 7.750 actions de 40 £uros chacune, dont le sige est 13, rue Léon Jost - 75017 PARIS, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social, sur convocation de la Présidente.
Sont présents :
Monsieur Mark KLEIN, usufruitier de 7.670 actions dont la nue-propriétaire cst 1a sOciété SAINT PETERSBOURG FINANCE S.A. 7.670 actions
La Société HOLDING ET D'ASSET MANAGEMENT MARKANTO, représentée par Monsieur Roland KLEIN 5 actions propriétaire de
La Société SAINT PETERSBOURG FINANCE S.A. représentée par Monsieur Jean-Pierre BERCKMANS 75 actions propriétaire de
L'Assemblée réunissant le quorum requis par la loi, est réguliérement constituée et peut valablenent délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Roland KLEIN, en sa qualité de Gérant de la société HOLDING ET D'ASSET MANAGEMENT MARKANTO, Présidente de Ia sOciété PLANET PRODUCFIONS.
- 2 -
Monsieur le Président dépose sur Ie bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
Ie rapport qu'il a établi, 1e texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Monsieur Ie Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Monsieur le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
> Lecture du rapport du Président, > Décision à prendre en application de l'article L. 223-42 du Code de commerce, > Questions diverses.
II est ensuite donné lecture du rapport du Président. Cette lecture terminée, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1992 B 01871
Numéro SIREN: 380 618 819
Nom ou denomination: PLANET PRODUCTIONS
Ce depot a ete enregistre le 05/02/2014 sous le numero de dépot 12125
1401213501
DATE DEPOT : 2014-02-05
NUMERO DE DEPOT : 2014R012125
N° GESTION : 1992B01871
N° SIREN : 380618819
DENOMINATION : PLANET PRODUCTIONS
ADRESSE : 13 rue Léon Jost 75017 Paris
DATE D'ACTE : 2013/10/28
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CONTINUATION D'ACTIVITE MALGRE LA PERTE DE MOITIE DU C
PLANET PRODUCTIONS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 310.000 EUROS SIEGE SOCIAL : 13, RUE LEON JOST -75017 PARIS
RCS PARIS B 380 618 819 GrefTe du tribunal dc commcrce dc Parls Actc deposé le :
- 5 FEY. 2014 Sous Ie N* :
R18129 PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28 0CTOBRE 2013
PF Z&Jo2=I3 D M.
L'an deux mille treize,
Le 28 octobre,
a 17 heures,
Les associés de la Société PLANET PRODUCTIONS, Société par Actions Simplifiée au capita1 de 310.000 £uros, divisé en 7.750 actions de 40 £uros chacune, dont le sige est 13, rue Léon Jost - 75017 PARIS, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social, sur convocation de la Présidente.
Sont présents :
Monsieur Mark KLEIN, usufruitier de 7.670 actions dont la nue-propriétaire cst 1a sOciété SAINT PETERSBOURG FINANCE S.A. 7.670 actions
La Société HOLDING ET D'ASSET MANAGEMENT MARKANTO, représentée par Monsieur Roland KLEIN 5 actions propriétaire de
La Société SAINT PETERSBOURG FINANCE S.A. représentée par Monsieur Jean-Pierre BERCKMANS 75 actions propriétaire de
L'Assemblée réunissant le quorum requis par la loi, est réguliérement constituée et peut valablenent délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Roland KLEIN, en sa qualité de Gérant de la société HOLDING ET D'ASSET MANAGEMENT MARKANTO, Présidente de Ia sOciété PLANET PRODUCFIONS.
- 2 -
Monsieur le Président dépose sur Ie bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
Ie rapport qu'il a établi, 1e texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Monsieur Ie Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Monsieur le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
> Lecture du rapport du Président, > Décision à prendre en application de l'article L. 223-42 du Code de commerce, > Questions diverses.
II est ensuite donné lecture du rapport du Président. Cette lecture terminée, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne acte a son Président de la régularité du mode de convocation de la préseate Assemblée, intervenue verbalement, ce mode de convocation étant accepté et ratifié a l'unanimité des associés de la Société.
En conséquence, chaque associé renonce a invoquer la nullité de la présente Assemblée Générale de ce chef.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
En conséquence, chaque associé renonce a invoquer la nullité de la présente Assemblée Générale de ce chef.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président et examiné les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012, approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2013, et statuant conformément aux dispositions de l'article L. 223.42 du Code de Commerce, décide qu'il n'y a pas lieu a dissolution anticipée de la Société, bien que les capitaux propres soient inférieurs a la moitié du capital social.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signe par les membres présents.
Pour copie conforme Le Président
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signe par les membres présents.
Pour copie conforme Le Président