BOESNER PARIS ILE DE FRANCE
Acte du 22 septembre 2015
Début de l'acte
RCS : CRETEIL Code qreffe : 9401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2004 B 04280
Numéro SIREN : 479 892 440
Nom ou denomination : BOESNER PARIS ILE DE FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 22/09/2015 sous le numero de dépot 14245
Rh 15.27 DEPOT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE VSRCE DE CRETEIL
2 2 sEP.9aB LE
SOUS LE ! BOESNER PARIS Société a responsabilité limitée
au capital de 250 000 euros Siege social : 40 Av du Général de Gaulle 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
479 892 440 RCS CRETEIL
Ou B y2 8o
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2004 B 04280
Numéro SIREN : 479 892 440
Nom ou denomination : BOESNER PARIS ILE DE FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 22/09/2015 sous le numero de dépot 14245
Rh 15.27 DEPOT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE VSRCE DE CRETEIL
2 2 sEP.9aB LE
SOUS LE ! BOESNER PARIS Société a responsabilité limitée
au capital de 250 000 euros Siege social : 40 Av du Général de Gaulle 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
479 892 440 RCS CRETEIL
Ou B y2 8o
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 15 JUILLET 2014
L'an deux mille quatorze. Le 15 juillet, A 17 heures,
Les associés de la société BOESNER PARIS, société a rcsponsabilité limitée au capital de 250 000 euros, divisé en 5 000 parts de 50 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire,40 Av du Général de Gaulle 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE,sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
Sont présents :
Monsieur Loic THIBAULT, propriétaire de 1650 parts sociales Monsieur Stephan KINSEHER, propriétaire de 300 parts sociales Monsieur Klaus-Ulrich BOESNER, propriétaire de 905 parts sociales Société BOESNER HOLDING INNOVATION,propriétaire de 1240 parts sociales Monsieur Wolfgang BOESNER, propriétaire de 905 parts sociales
Soit les cinq seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Loic THIBAUT, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil : dépt N°14245 en date du 22/09/2015
ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport de la gérance, Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire et suppléant. Constatation de la reconstitution des capitaux propres, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
la feuille de présence a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés, le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne né demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an deux mille quatorze. Le 15 juillet, A 17 heures,
Les associés de la société BOESNER PARIS, société a rcsponsabilité limitée au capital de 250 000 euros, divisé en 5 000 parts de 50 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire,40 Av du Général de Gaulle 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE,sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
Sont présents :
Monsieur Loic THIBAULT, propriétaire de 1650 parts sociales Monsieur Stephan KINSEHER, propriétaire de 300 parts sociales Monsieur Klaus-Ulrich BOESNER, propriétaire de 905 parts sociales Société BOESNER HOLDING INNOVATION,propriétaire de 1240 parts sociales Monsieur Wolfgang BOESNER, propriétaire de 905 parts sociales
Soit les cinq seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Loic THIBAUT, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil : dépt N°14245 en date du 22/09/2015
ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport de la gérance, Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire et suppléant. Constatation de la reconstitution des capitaux propres, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
la feuille de présence a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés, le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne né demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprs avoir entendu lecture du rapport de la gérance, et constaté qu'il ya lieu de nommer un commissaire aux comptes titulaire et suppléant, conformément aux prescriptions de l'article L 223-35 du Code de Commerce, décide de nommer, pour une durée de 6 exercices, les commissaires aux comptes titulaire et suppléant suivant :
Commissaire aux comptes titulaire :
Cabinet COGECAC Société par actions simplifiées Au capital 1 000 euros Siége social : 12 Cite Falguiere - 75015 PARIS
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 795 407 741
Représenté par Monsieur Patrick BILSKI,
Commissaire aux comptes suppléant :
Monsieur Christophe PENAUD, domicilié 43 rue des Genets a SAVIGNY SUR ORGE (91600), en qualité de Commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer le Commissaire aux comptes titulaire en cas de cessation de ses fonctions.
S.
Les fonctions des Commissaires aux comptes prendront effet rétroactivement à compter de
l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012, et expireront a l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018.
La Société COGECAC Représenté par Monsieur Patrick BILSKI, et Monsieur Christophe PENAUD ont fait savoir préalablement qu'en pareille hypothése, ils donnaient leur accord à une telle nomination.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Commissaire aux comptes titulaire :
Cabinet COGECAC Société par actions simplifiées Au capital 1 000 euros Siége social : 12 Cite Falguiere - 75015 PARIS
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 795 407 741
Représenté par Monsieur Patrick BILSKI,
Commissaire aux comptes suppléant :
Monsieur Christophe PENAUD, domicilié 43 rue des Genets a SAVIGNY SUR ORGE (91600), en qualité de Commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer le Commissaire aux comptes titulaire en cas de cessation de ses fonctions.
S.
Les fonctions des Commissaires aux comptes prendront effet rétroactivement à compter de
l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012, et expireront a l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018.
La Société COGECAC Représenté par Monsieur Patrick BILSKI, et Monsieur Christophe PENAUD ont fait savoir préalablement qu'en pareille hypothése, ils donnaient leur accord à une telle nomination.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale constate qu'il résultait du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2009 approuvé par l'Assemblée Générale en date du 15 juin 2010, que les capitaux propres de ia Société étaient reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social.
L'assemblée Générale décide qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'assemblée Générale décide qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, ie Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant.
Loic THIBAUT
Loi c Th'BU T
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, ie Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant.
Loic THIBAUT
Loi c Th'BU T