AIR FRANCE FINANCE
Acte du 21 septembre 2021
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY altesle l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1996 B 01887 Numero SIREN : 341 178 697
Nom ou dénomination : AIR FRANCE FINANCE
Ce depot a ete enregistré le 21/09/2021 sous le numero de depot 26239
AIR FRANCE FINANCE Société par actions simplifiée au capital de 24 000 000 euros Siége social : 45, rue de Paris 95747 ROISSY CDG 93290 Tremblay en France 341 178 697 RCS Bobigny
Code greffe : 9301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY altesle l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1996 B 01887 Numero SIREN : 341 178 697
Nom ou dénomination : AIR FRANCE FINANCE
Ce depot a ete enregistré le 21/09/2021 sous le numero de depot 26239
AIR FRANCE FINANCE Société par actions simplifiée au capital de 24 000 000 euros Siége social : 45, rue de Paris 95747 ROISSY CDG 93290 Tremblay en France 341 178 697 RCS Bobigny
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 31 AOUT 2021
L'an deux mille vingt et un, le mardi 31 aout à 8h30, les membres du Conseil d'Administration d'Air France Finance (ci-aprés la < Société >) se sont réunis par conférence téléphonigue sur convocation du Président.
Sont présents, par l'utilisation de moyens de télécommunication, conformément à l'article 11.5 des statuts :
Société Air France, administrateur, représentée par M. Bruno LECERF, M. Hubert de DAMPIERRE Mme Marie-Agnés LUCAS de PESLOUAN
Est absent et excusé :
Monsieur Steven ZAAT, Président démissionnaire
Sont également présents :
Monsieur Alexandre BACLET Madame Alice MAYER
En l'absence du Président, la séance est présidée par Monsieur Bruno LECERF. II désigne Madame Alice MAYER comme secrétaire du Conseil.
Le Président constate que la majorité des membres composant le Conseil d'administration étant présents, celui-ci est réguliérement constitué et peut valablement délibérer.
(...)
Evolution de la gouvernance - Nomination d'un nouveau Président
> Démission du Président
Le Conseil d'administration prend acte de la démission, avec effet immédiat, de M. Steven ZAAT, de son mandat d'administrateur et de ses fonctions de Président du Conseil d'administration et de Président d'Air France Finance.
(...)
1/2 Extrait du proces-verbal de la séance du 31 aout 2021
> Nomination d'un nouveau Président
Le Conseil d'administration, aprés en avoir délibéré, et sous réserve de l'adoption par l'Associé Unique de la décision relative à sa nomination en qualité d'administrateur, décide de nommer Monsieur Alexandre BACLET aux fonctions de Président de la Société et de Président du Conseil d'administration, pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'a la décision de l'Associé unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
Il dispose des pouvoirs prévus aux statuts
Monsieur Alexandre BACLET déclare accepter ces fonctions et confirme satisfaire à toutes les conditions requises pour l'exercice de celles-ci.
(...)
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, leguel aprés lecture a été signé par le Président et un administrateur.
Pour extrait certifié conforme
Alice MAYER Secrétaire du Conseil
2/2 Extrait du procés-verbal de la séance du 31 aout 2021
AIR FRANCE FINANCE Société par actions simplifiée au capital de 24 000 000 euros Siége social : 45, rue de Paris 95747 ROISSY CDG 93290 Tremblay en France 341 178 697 RCS Bobigny (la < Société >)
Sont présents, par l'utilisation de moyens de télécommunication, conformément à l'article 11.5 des statuts :
Société Air France, administrateur, représentée par M. Bruno LECERF, M. Hubert de DAMPIERRE Mme Marie-Agnés LUCAS de PESLOUAN
Est absent et excusé :
Monsieur Steven ZAAT, Président démissionnaire
Sont également présents :
Monsieur Alexandre BACLET Madame Alice MAYER
En l'absence du Président, la séance est présidée par Monsieur Bruno LECERF. II désigne Madame Alice MAYER comme secrétaire du Conseil.
Le Président constate que la majorité des membres composant le Conseil d'administration étant présents, celui-ci est réguliérement constitué et peut valablement délibérer.
(...)
Evolution de la gouvernance - Nomination d'un nouveau Président
> Démission du Président
Le Conseil d'administration prend acte de la démission, avec effet immédiat, de M. Steven ZAAT, de son mandat d'administrateur et de ses fonctions de Président du Conseil d'administration et de Président d'Air France Finance.
(...)
1/2 Extrait du proces-verbal de la séance du 31 aout 2021
> Nomination d'un nouveau Président
Le Conseil d'administration, aprés en avoir délibéré, et sous réserve de l'adoption par l'Associé Unique de la décision relative à sa nomination en qualité d'administrateur, décide de nommer Monsieur Alexandre BACLET aux fonctions de Président de la Société et de Président du Conseil d'administration, pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'a la décision de l'Associé unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
Il dispose des pouvoirs prévus aux statuts
Monsieur Alexandre BACLET déclare accepter ces fonctions et confirme satisfaire à toutes les conditions requises pour l'exercice de celles-ci.
(...)
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, leguel aprés lecture a été signé par le Président et un administrateur.
Pour extrait certifié conforme
Alice MAYER Secrétaire du Conseil
2/2 Extrait du procés-verbal de la séance du 31 aout 2021
AIR FRANCE FINANCE Société par actions simplifiée au capital de 24 000 000 euros Siége social : 45, rue de Paris 95747 ROISSY CDG 93290 Tremblay en France 341 178 697 RCS Bobigny (la < Société >)
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 31 AOUT 2021
L'an deux-mille vingt et un Le 31 aout,
La soussignée, Société Air France, société anonyme au capital de 126 748 775 Euros, dont le siége social est situé 45 rue de Paris, 95747 Roissy Charles de Gaulle Cedex, 93290 Tremblay en France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 420 495 178,
Associé unique et propriétaire de la totalité des 8.000.000 actions composant le capital social d'A1R FRANCE FINANCE (Ia < Société >),
Représentée par Madame Anne Rigail.
a pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
1. Nomination de Monsieur Alexandre BACLET en qualité d'administrateur :
2. Pouvoirs pour formalités
Les cabinets KPMG et Deloitte, Commissaires aux comptes titulaires de la Société, ont été dûment informés de ces décisions.
L'an deux-mille vingt et un Le 31 aout,
La soussignée, Société Air France, société anonyme au capital de 126 748 775 Euros, dont le siége social est situé 45 rue de Paris, 95747 Roissy Charles de Gaulle Cedex, 93290 Tremblay en France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 420 495 178,
Associé unique et propriétaire de la totalité des 8.000.000 actions composant le capital social d'A1R FRANCE FINANCE (Ia < Société >),
Représentée par Madame Anne Rigail.
a pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
1. Nomination de Monsieur Alexandre BACLET en qualité d'administrateur :
2. Pouvoirs pour formalités
Les cabinets KPMG et Deloitte, Commissaires aux comptes titulaires de la Société, ont été dûment informés de ces décisions.
PREMIERE DECISION (Nomination de Monsieur Alexandre BACLET en qualité d'administrateur)
L'Associé unique décide de nommer Monsieur Alexandre BACLET en qualité d'administrateur pour une durée de six exercices, soit jusqu'a la décision de l'Associé unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026
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DEUXIEME DECISION (Pouvoirs pour formalités)
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des présentes décisions à l'effet d'effectuer toutes les formalités requises par la loi.
Anne Rigail Pour SOCIETE AIR FRANCE
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Anne Rigail Pour SOCIETE AIR FRANCE
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