NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES
Acte du 13 juin 2023
Début de l'acte
RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOlSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 13/06/2023 sous le numero de depot 9120
NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES
Société par actions simplifiée a associé unique au capital social de 7.000.000 € Siége social : Rue de la Cartoucherie Survilliers - 95470 Fosses - 319 427 399 R.C.S. PONTOISE
(La < Société >)
Code greffe : 7802
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOlSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES
Société par actions simplifiée a associé unique au capital social de 7.000.000 € Siége social : Rue de la Cartoucherie Survilliers - 95470 Fosses - 319 427 399 R.C.S. PONTOISE
(La < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 4 MAI 2023
L'an deux mille vingt-trois,
Le quatre mai,
La société LIVBAG, société par actions simplifiée a associé unique, au capital social de 6.000.000 £, dont le siége social est situé au 2, rue Villaret de Joyeuse - 75017 Paris, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 388 866 212, représentée par son Président Monsieur Marc Brienne
Agissant en qualité d'associé unique propriétaire de l'intégralité des actions composant le capital social de la Société (ci -aprés l' < Associé Unique >),
A été convié a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Révocation du Directeur Général ;
Nomination d'un nouveau Directeur Général ; et
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
A préalablement exposé que :
Monsieur Guillaume COLLiAUx, Directeur Général, est révoqué de ses fonctions de Directeur Général a
compter de ce jour. Il est proposé de désigner Monsieur Laurent LE BOULC'H en qualité de nouveau Directeur Général.
A adopté les décisions ci-aprés :
Le quatre mai,
La société LIVBAG, société par actions simplifiée a associé unique, au capital social de 6.000.000 £, dont le siége social est situé au 2, rue Villaret de Joyeuse - 75017 Paris, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 388 866 212, représentée par son Président Monsieur Marc Brienne
Agissant en qualité d'associé unique propriétaire de l'intégralité des actions composant le capital social de la Société (ci -aprés l' < Associé Unique >),
A été convié a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Révocation du Directeur Général ;
Nomination d'un nouveau Directeur Général ; et
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
A préalablement exposé que :
Monsieur Guillaume COLLiAUx, Directeur Général, est révoqué de ses fonctions de Directeur Général a
compter de ce jour. Il est proposé de désigner Monsieur Laurent LE BOULC'H en qualité de nouveau Directeur Général.
A adopté les décisions ci-aprés :
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique décide de révoquer Monsieur Guillaume COLLIAUX de ses fonctions de Directeur Général à compter de ce jour.
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique, désigne Monsieur Laurent LE BOULC'H, demeurant La Fontaine Blanche, 29470 Plougastel-Daoulas, en qualité de nouveau Directeur Général à compter de ce jour pour la durée du mandat du Président.
Monsieur Laurent LE BOULC'H a fait part qu'il acceptait sa nomination et ne faisait l'objet d'aucune interdiction, incapacité ou incompatibilité de nature a l'empécher d'exercer lesdites fonctions.
Monsieur Laurent LE BOULC'H a fait part qu'il acceptait sa nomination et ne faisait l'objet d'aucune interdiction, incapacité ou incompatibilité de nature a l'empécher d'exercer lesdites fonctions.
TROISIEME DECISION
L'Associé Unique confére tous pouvoirs :
- au cabinet d'avocats LexEurope (Cédric Agnus), 35 avenue d'Eylau, 75116 Paris ;
- de pour et au nom de la Société, faire auprés du greffe du Tribunal compétent et/ou au centre de formalités des entreprises, les formalités subséquentes au Registre du Commerce et des Sociétés concernant ladite société, procéder si nécessaire à tout enregistrement auprés du service des impts compétent et certifier conforme les actes visés à l'article R. 123-102 du Code de commerce dans le cadre de l'article A. 123-4 dudit Code, - en conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes piéces justificatives, effectuer tout dépt de piéces, signer tous documents, requétes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général, faire tout ce qui sera nécessaire.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par l'Associé Unique.
L'Associé Unique La société LIVBAG Représentée par M. Marc Brienne
- au cabinet d'avocats LexEurope (Cédric Agnus), 35 avenue d'Eylau, 75116 Paris ;
- de pour et au nom de la Société, faire auprés du greffe du Tribunal compétent et/ou au centre de formalités des entreprises, les formalités subséquentes au Registre du Commerce et des Sociétés concernant ladite société, procéder si nécessaire à tout enregistrement auprés du service des impts compétent et certifier conforme les actes visés à l'article R. 123-102 du Code de commerce dans le cadre de l'article A. 123-4 dudit Code, - en conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes piéces justificatives, effectuer tout dépt de piéces, signer tous documents, requétes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général, faire tout ce qui sera nécessaire.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par l'Associé Unique.
L'Associé Unique La société LIVBAG Représentée par M. Marc Brienne