UG CLIM TRAVAUX
Acte du 24 août 2010
Début de l'acte
APPLICATIONS ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS THERMIOUES ELECTRIQUES ET FRIGORIFIQUES < AMITEF > Sociéte Anonyme au capital de 200 000 euros Siege Social_78/82,rue Bernard Iské 92350 LE PLESSIS ROBINSON 403 351 190 RCS Nanterre
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 9 aout 2010
L'an deux mille dix, Le neuf aout, A 17 heures,
Les actionnaires de la société APPLICATIONS ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS THERMIQUES ELECTRIQUES ET FRIGORIFIQUES, société anonyme au capital de 200 000 Euros, divisé en 4000 actions de 50 Euros chacune, dont le siege est 78/82, rue Bernard Iské, 92350 LE PLESSIS ROBINSON se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au sige social, sur convocation du Conseil d'Administration selon lettre recommandée ou remise en main propre.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chague membre de l'Assembiée en
entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée désigne Monsieur Francois COEFFET, pour présider la séance.
Monsieur Emmanuel BONNETTE et Monsieur Antony TAN, les deux actionnaires représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Nathan HARRIS est désigné comme secrétaire de séance.
Monsieur Alain-Georges CASSIEN, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis .de réception, est Présent/Absent excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les mermbres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possedent le quorum nécessaire pour délibérer, et que 1'assemblée est régulierernent constituée.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée
les copies des lettres de convocation adressées ou remises aux actionnaires et les récépissés.
la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires, le rapport établi par le Conseil d'Administration, le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions 1égislatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus & leur disposition au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant
ORDRE DU IOUR
Nomination d'un nouvel administrateur en remplacement de Madame Evelyne LASALLE, démissionnaire,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Président de séance donne lecture du rapport établi par le Conseil d'Administration.
Puis, le Présideut déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes
Les actionnaires de la société APPLICATIONS ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS THERMIQUES ELECTRIQUES ET FRIGORIFIQUES, société anonyme au capital de 200 000 Euros, divisé en 4000 actions de 50 Euros chacune, dont le siege est 78/82, rue Bernard Iské, 92350 LE PLESSIS ROBINSON se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au sige social, sur convocation du Conseil d'Administration selon lettre recommandée ou remise en main propre.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chague membre de l'Assembiée en
entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée désigne Monsieur Francois COEFFET, pour présider la séance.
Monsieur Emmanuel BONNETTE et Monsieur Antony TAN, les deux actionnaires représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Nathan HARRIS est désigné comme secrétaire de séance.
Monsieur Alain-Georges CASSIEN, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis .de réception, est Présent/Absent excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les mermbres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possedent le quorum nécessaire pour délibérer, et que 1'assemblée est régulierernent constituée.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée
les copies des lettres de convocation adressées ou remises aux actionnaires et les récépissés.
la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires, le rapport établi par le Conseil d'Administration, le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions 1égislatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus & leur disposition au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant
ORDRE DU IOUR
Nomination d'un nouvel administrateur en remplacement de Madame Evelyne LASALLE, démissionnaire,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Président de séance donne lecture du rapport établi par le Conseil d'Administration.
Puis, le Présideut déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, prend acte de la démission de Madame Evelyne LASALLE de son mandat d administrateur à effet du 1er juillet 2010, et décide de nommer en son remplacement, à compter de ce jour
Monsieur Philippe POULAINT
Demeurant 32 Grande Rue - 95640 LE HEAULME Né le 17 novembre 1955 a Paris 10me De nationalité francaise,
et ce pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de 1'assemblée générale qui sera appelée en 2011 à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Philippe POULAINT ici présent, déclare accepter le mandat qui vient de lui étre confié par l'assemblée, et certifie n'etre visé par aucune incapacité ou incompatibilité susceptible de lui interdire l'exercice de ce mandat.
Monsieur Philippe POULAINT
Demeurant 32 Grande Rue - 95640 LE HEAULME Né le 17 novembre 1955 a Paris 10me De nationalité francaise,
et ce pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de 1'assemblée générale qui sera appelée en 2011 à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Philippe POULAINT ici présent, déclare accepter le mandat qui vient de lui étre confié par l'assemblée, et certifie n'etre visé par aucune incapacité ou incompatibilité susceptible de lui interdire l'exercice de ce mandat.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président
Les Scrutateurs Le Secrétaire
Bon pour acceptation de mandat d'administrateur
Philippe POULAINT
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président
Les Scrutateurs Le Secrétaire
Bon pour acceptation de mandat d'administrateur
Philippe POULAINT