UG CLIM TRAVAUX
Acte du 10 septembre 2010
Début de l'acte
APPLICATIONS ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS THERMIQUES ELECTRIQUES ET FRIGORIFIQUES < AMITEF > Sociéte Anonyme au capital de 200 000 euros Siege social : 78/82,rue Bernard Iske 92350 LE PLESSIS ROBINSON 403 351 190 RCS Nanterre
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION GREFFE TRIBURAL DE DU 20 aout 2010 COMMERCE DE NANT RRI 10 SEP 2010
DEPOT N L'an deux mille dix. Le vingt aout, A17 heures 30,
Les administrateurs de la societé APPLICATIONS ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS THERMIQUES ELECTRIQUES ET FRIGORIFIQUES < AMITEF > se sont réunis en Conseil, au siege social, d'un commun accord.
Sont présents ou représentés
Monsieur Francois COEFFET, Administrateur, Madame Christiane COEFFET NEE BUSATA, Administrateur, Monsieur Philippe POULAINT, Administrateur
Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.
Monsieur Philippe POULAINT préside la séance.
Il est donné lecture du procés-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil adopte ce procés-verbal.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant
ORDRE DU JOUR
Remplacement du Président Directeur Général Démissionnaire, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités, Questions Diverses.
REMPLACEMENT DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DEMISSIONNAIRE
Monsieur Philippe POULAINT rappelle au conseil qu'ayant notifié a la société, sa démission de son mandat de Président Directeur Général, il convient de pourvoir a son remplacement.
Apres en avoir délibéré, le Conseil décide, a l'unanimité, de nommer en qualité de Président assurant également les fonctions de Directeur Général, Monsieur Francois COEFFET pour la durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'a l'issue de 1'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2011 a l'effet de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010.
En sa qualité de Président Directeur Général, Monsieur Francois COEFFET exercera les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et les statuts.
Monsieur Francois COEFFET déclare accepter le mandat qui vient de lui @tre confié et déclare ne tomber sous le coup d'aucune interdiction ou d'aucune incompatibilité légale relative a l'exercice dudit mandat.
DIVERS
Néant *.*_*_*
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président et un Administrateur au moins.
Le Président les Administrateurs
Bon pour acceptation des fonctions de Président Directeur Général
Pardeu! Francois COEFFET
DEPOT N L'an deux mille dix. Le vingt aout, A17 heures 30,
Les administrateurs de la societé APPLICATIONS ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS THERMIQUES ELECTRIQUES ET FRIGORIFIQUES < AMITEF > se sont réunis en Conseil, au siege social, d'un commun accord.
Sont présents ou représentés
Monsieur Francois COEFFET, Administrateur, Madame Christiane COEFFET NEE BUSATA, Administrateur, Monsieur Philippe POULAINT, Administrateur
Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.
Monsieur Philippe POULAINT préside la séance.
Il est donné lecture du procés-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil adopte ce procés-verbal.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant
ORDRE DU JOUR
Remplacement du Président Directeur Général Démissionnaire, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités, Questions Diverses.
REMPLACEMENT DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DEMISSIONNAIRE
Monsieur Philippe POULAINT rappelle au conseil qu'ayant notifié a la société, sa démission de son mandat de Président Directeur Général, il convient de pourvoir a son remplacement.
Apres en avoir délibéré, le Conseil décide, a l'unanimité, de nommer en qualité de Président assurant également les fonctions de Directeur Général, Monsieur Francois COEFFET pour la durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'a l'issue de 1'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2011 a l'effet de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010.
En sa qualité de Président Directeur Général, Monsieur Francois COEFFET exercera les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et les statuts.
Monsieur Francois COEFFET déclare accepter le mandat qui vient de lui @tre confié et déclare ne tomber sous le coup d'aucune interdiction ou d'aucune incompatibilité légale relative a l'exercice dudit mandat.
DIVERS
Néant *.*_*_*
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président et un Administrateur au moins.
Le Président les Administrateurs
Bon pour acceptation des fonctions de Président Directeur Général
Pardeu! Francois COEFFET