IPS
Acte du 8 janvier 2014
Début de l'acte
RCS : MARSEILLE
Code qreffe : 1303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2007 B 02260
Numero SIREN:498 788 249
Nom ou denomination : IPS
Ce depot a ete enregistre le 08/01/2014 sous le numero de dépot 234
0 7 B 226o 934 - 8 JAN. 2014
I.P.S. SAS au Capital de 200 000 £ Siége social : 900 Chemin de la Vallée 13400 AUBAGNE R.C.S. : MARSEILLE 498 788 249
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 31 MAI 2013
L'an Deux mille treize, et le trente et un mai a dix huit heures, l'associé unique a été convoqué par l Présidence.
Sont présents :
-Messieurs Christian BRISSOT et Francois KOCH, représentant l'actionnaire unique (Société TRIANGLE) - Monsieur Patrick MAGOUTIER, Président, - FIDECOMPTA représenté par Monsieur Raymond BLANCARD est absent.
L'assemblée, présidée par Mr Patrick MAGOUTIER, Président de la société constate que toutes les actions sont représentées. L'assemblée peut, en conséquence, valablement délibérer sur l'ordre du jour suite :
- Approbation des comptes de l'exercice 2012 - Quitus et rémunération de la gérance, - Rapports du Commissaire aux comptes, - Non renouvellement du Commissaire aux comptes titulaire et du Commissaire aux comptes suppléant
- Nomination d'un nouveau Commissaire aux compte titulaire et du nouveau Commissaire aux comptes suppléant - Questions diverses.
Le Président présente aux associés et met a leur disposition la comptabilité :
1°) Les comptes annuels : - le bilan arrété au 31/12/2012 - le compte de résultat, - l'annexe,
2°) Le rapport de gestion du Président.
Puis il fait aux associés un exposé sur 1'activité de la société au cours de l'exercice écoulé leur rend compte de sa gestion et leur fait part de la marche actuelle des affaires.
Aprés un large échange de vues, le Président soumet au vote de l'assemblée les résolution suivantes. Co P1E C 1osz161wAl CCRTIFItE CoWFonn ivA
Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille : dépt N°234en date du 08/01/2014
Code qreffe : 1303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2007 B 02260
Numero SIREN:498 788 249
Nom ou denomination : IPS
Ce depot a ete enregistre le 08/01/2014 sous le numero de dépot 234
0 7 B 226o 934 - 8 JAN. 2014
I.P.S. SAS au Capital de 200 000 £ Siége social : 900 Chemin de la Vallée 13400 AUBAGNE R.C.S. : MARSEILLE 498 788 249
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 31 MAI 2013
L'an Deux mille treize, et le trente et un mai a dix huit heures, l'associé unique a été convoqué par l Présidence.
Sont présents :
-Messieurs Christian BRISSOT et Francois KOCH, représentant l'actionnaire unique (Société TRIANGLE) - Monsieur Patrick MAGOUTIER, Président, - FIDECOMPTA représenté par Monsieur Raymond BLANCARD est absent.
L'assemblée, présidée par Mr Patrick MAGOUTIER, Président de la société constate que toutes les actions sont représentées. L'assemblée peut, en conséquence, valablement délibérer sur l'ordre du jour suite :
- Approbation des comptes de l'exercice 2012 - Quitus et rémunération de la gérance, - Rapports du Commissaire aux comptes, - Non renouvellement du Commissaire aux comptes titulaire et du Commissaire aux comptes suppléant
- Nomination d'un nouveau Commissaire aux compte titulaire et du nouveau Commissaire aux comptes suppléant - Questions diverses.
Le Président présente aux associés et met a leur disposition la comptabilité :
1°) Les comptes annuels : - le bilan arrété au 31/12/2012 - le compte de résultat, - l'annexe,
2°) Le rapport de gestion du Président.
Puis il fait aux associés un exposé sur 1'activité de la société au cours de l'exercice écoulé leur rend compte de sa gestion et leur fait part de la marche actuelle des affaires.
Aprés un large échange de vues, le Président soumet au vote de l'assemblée les résolution suivantes. Co P1E C 1osz161wAl CCRTIFItE CoWFonn ivA
Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille : dépt N°234en date du 08/01/2014
PREMIERE RESOLUTION
Les représentants de l'associé unique, aprés avoir pris connaissances du bilan au 31/12/2012 et entendu le rapport de gestion du gérant, approuvent les comptes de l'exercice 2012 tels qu'ils sont présentés et faisant ressortir un résultat bénéficiaire de 1 827.00'furos.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
DEUXIEME RESOLUTION
Les mandats de Commissaire aux comptes titulaire de la Sté FIDECOMPTA, et de Commissaire aux comptes suppléant de la Sté FIDAREX arrivant a leur terme au 31 décembre 2012, il y a lieu de procéder a leur renouvellement ou à la nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes. titulaire et d'un nouveau Commissaire aux comptes suppléant.
TROISIEME RESOLUTION
Les mandats de Commissaire aux comptes titulaire de la Sté FIDECOMPTA, et de Commissaire aux comptes suppl2ant de la Sté FIDAREX arrivant a leur terme au 31 décembre 2012, l'unanimité des actionnaires décide d'une part de ne pas procéder a leur renouvellement, et d'autre part de nommer aux fonctions de Commissaire aux comptes titulaire et Commissaire aux comptes suppléant :
Monsieur Jean-Pierre PATOU de la Sté FIDUMED (Fiduciaire de la Méditerranée) en tant que Commissaire aux comptes titulaire Dont l'adresse d'exercice professionnel est siseplé Clary B 57 Bld Dr Félix Escudier 83000 TOULON
Monsieur Patrick FRECHIN en tant que Commissaire aux comptes suppléant Heliosis B,Europ6le de l'Arbois, 220 rue Denis Papin = 13857 AIX EN PROVENCE Cédex 3
La mission commencant avec les comptes de l'exercice clos le 34 décembre 2013 pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'assemblée qui statueraur les comptes de l'éxercice clos au 31 décembre 2018.
Monsieur Jean-Pierre PATOU, Commissaire aux comptes titulaire et. Monsieur Patrick FRECHIN, Commissaire aux comptes suppléant, ainsi nommés ont donnéfoutes les informations requises en vue de leur désignation et déclarent accepter I mandat: remplir les conditions exigées pour l'exercer.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
Monsieur Jean-Pierre PATOU de la Sté FIDUMED (Fiduciaire de la Méditerranée) en tant que Commissaire aux comptes titulaire Dont l'adresse d'exercice professionnel est siseplé Clary B 57 Bld Dr Félix Escudier 83000 TOULON
Monsieur Patrick FRECHIN en tant que Commissaire aux comptes suppléant Heliosis B,Europ6le de l'Arbois, 220 rue Denis Papin = 13857 AIX EN PROVENCE Cédex 3
La mission commencant avec les comptes de l'exercice clos le 34 décembre 2013 pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'assemblée qui statueraur les comptes de l'éxercice clos au 31 décembre 2018.
Monsieur Jean-Pierre PATOU, Commissaire aux comptes titulaire et. Monsieur Patrick FRECHIN, Commissaire aux comptes suppléant, ainsi nommés ont donnéfoutes les informations requises en vue de leur désignation et déclarent accepter I mandat: remplir les conditions exigées pour l'exercer.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
QUATRIEME RESOLUTION
es représentants de l'associé unique, donnent au Président quitus entier et sans réserve pour Sa gestion au cours de l'exercice 2012. Is ratifient également les appointements et remboursements de frais portés en frais généraux de la société.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
CINQUIEME RESOLUTION
Les associés décident.d'affecter le résultat bénéficiaire de 1 827.00 furos de la maniére suivante :
- L'intégralité a la Réserve Légale....... I 827 £uros
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.
Le présent procés-verbal, arrété a dix huit heures trente a été signé aprés lecture par les membres présents.
Patrick MAGOUTIER
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- L'intégralité a la Réserve Légale....... I 827 £uros
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.
Le présent procés-verbal, arrété a dix huit heures trente a été signé aprés lecture par les membres présents.
Patrick MAGOUTIER
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