ALU DURANCE PVC
Acte du 12 juillet 2011
Début de l'acte
ALU DURANCE PVC Société a responsabilité limitée au capital de 5 000 euros Siege social : Parc d'Activités 04190 LES MEES RCS MANOSQUE 512 162 389
PROCES-VERBAL DES DEL1BERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU I0 JU1N 2011
L'an deux mille onze le dix juin, suite a l'Assemblée Gépérale Ordinaire Annuelle ayant approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010,
Les associés de la société ALU DURANCE PVC,société a responsabilité limitée au capital de 5 000 euros, divisé en 100 parts de 50euros chacune, se sont réunis en Assembléc Générale Extraordinaire, Parc d'Activités 04190 LES MEES, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de préscnce signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents :
- Madame Dominique GUIEU, propriétaire de 25 parts sociales - Mademoiselle Amandine GUIEU, propriétaire de 25 parts sociales - Monsieur Nicolas GUIEU, propriétaire de 25 parts sociales - Monsieur Philippe GUIEU, propriétaire de 25 parts sociales seuls assodiés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée régulirement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée cst présidée par Monsieur Philippe GUIEU, en sa qualité de cogérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance, - Augmentation du capital social d'une somme de 25 000 euros par incorporation de réserves et élévation du montant bomipal de chaque part de 50 à 300 euros l'upe, - Modification corrélative des articles 6 et 7 des statuts, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Lc Président dépose sur le bureau et mct a la disposition des membres de l'Assembléc :
- la feuille de présence, - le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au sige social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration. 1l est ensuite donné lecture du rapport de la gérance. Puis, le Président déclare la discussion ouvertc. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la société ALU DURANCE PVC,société a responsabilité limitée au capital de 5 000 euros, divisé en 100 parts de 50euros chacune, se sont réunis en Assembléc Générale Extraordinaire, Parc d'Activités 04190 LES MEES, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de préscnce signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents :
- Madame Dominique GUIEU, propriétaire de 25 parts sociales - Mademoiselle Amandine GUIEU, propriétaire de 25 parts sociales - Monsieur Nicolas GUIEU, propriétaire de 25 parts sociales - Monsieur Philippe GUIEU, propriétaire de 25 parts sociales seuls assodiés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée régulirement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée cst présidée par Monsieur Philippe GUIEU, en sa qualité de cogérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance, - Augmentation du capital social d'une somme de 25 000 euros par incorporation de réserves et élévation du montant bomipal de chaque part de 50 à 300 euros l'upe, - Modification corrélative des articles 6 et 7 des statuts, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Lc Président dépose sur le bureau et mct a la disposition des membres de l'Assembléc :
- la feuille de présence, - le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au sige social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration. 1l est ensuite donné lecture du rapport de la gérance. Puis, le Président déclare la discussion ouvertc. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprs avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide d'augmenter le capital sacial s'élevant actuellement a 5 000euros, divisé en 100 parts de 50euros chacune, entirement libérées, d'une somme de 25 000 euros par l'incorporation directe au capital de cette somme prélevée sur le poste AUTRES RESERVES qui diminuera d'autant.
En représentation dc cette augmentation de capital, le montant nominal de chacune des 100 parts cxistantes est élevé de 50 euros a 300 euros.
L'Assemblée Générale constate en conséquence que l'augmentation de capital est régulirement ct définitivement réalisée.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
En représentation dc cette augmentation de capital, le montant nominal de chacune des 100 parts cxistantes est élevé de 50 euros a 300 euros.
L'Assemblée Générale constate en conséquence que l'augmentation de capital est régulirement ct définitivement réalisée.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, l'Assemblée Générale décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts dont la rédaction cst désormais la suivante :
ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL
Il est ajouté l'alinéa suivant :
Par Assemblée Générale Extraordinaire du 10 juin 2011, le capital social a été augmenté d'une somme de 25 000 euros par prélvement sur les AUTRES RESERVES et élévation de la valeur nominale des parts de 50 a 300 euros pour étre porté a 30 000 euros.
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé a la somme de TRENTE MILLE (30 000) euros. Il est divisé en CENT (100) parts de TROIS CENTS (300) euros chacune, entierement libérées et numérotées de 1 a 100 et attribuées aux associés en proportion de leur droit :
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TOTAL : 100 parts sociales
Le reste de l'article est inchangé.
Cette résqlution est adoptée a l'unanimité.
ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL
Il est ajouté l'alinéa suivant :
Par Assemblée Générale Extraordinaire du 10 juin 2011, le capital social a été augmenté d'une somme de 25 000 euros par prélvement sur les AUTRES RESERVES et élévation de la valeur nominale des parts de 50 a 300 euros pour étre porté a 30 000 euros.
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé a la somme de TRENTE MILLE (30 000) euros. Il est divisé en CENT (100) parts de TROIS CENTS (300) euros chacune, entierement libérées et numérotées de 1 a 100 et attribuées aux associés en proportion de leur droit :
Le reste de l'article est inchangé.
Cette résqlution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procs-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résofution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé apres lecture par les cogérants ét les associés.
Madame Dominique GUIEU Monsieur Philippe GUIEU
Mademoisdlle Amandine GUIEU Monsieur Nicolas GUIEU
Enregistré a : S.I.E. DE MANOSQUE Le 14/06/2011 Borderoau n*2011/597 Case n°g Ext 1917 : 375e Total lipaid6 : trois cent
Mor i at roqu : trois cent soixante- L'Agente
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Cette résofution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé apres lecture par les cogérants ét les associés.
Madame Dominique GUIEU Monsieur Philippe GUIEU
Mademoisdlle Amandine GUIEU Monsieur Nicolas GUIEU
Enregistré a : S.I.E. DE MANOSQUE Le 14/06/2011 Borderoau n*2011/597 Case n°g Ext 1917 : 375e Total lipaid6 : trois cent
Mor i at roqu : trois cent soixante- L'Agente
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