Acte du 19 juin 2014

La denomination sociale est : -BOYER SA.

Oans tous les sctes at docuaaats iaansut de la sociite et deatin&s aux tints, la dEnaainatlon doit itre pr&c&dea ou suivls iamedlteaent des *ots -Sciéte Anonyae- ou des ialtlaias -s.A.- ct de i inon.lation du aontant du capital social.

La societe a pour objet. en France et dans tous pays :

- Toutes operations industrielles et commerciales st rapportant a tous travaux d: tolerie. de chaudronnerie. de fonderic. de mécaniquc. et plus spé.i:: l'exploitation d'un atelier spécialist dans la fabrication de ferm. industrielles. Eventuellemtnt. l'acquisition et l'exploitation de tous autres ateliers ou de toutes autres industries similaires.

. La crestlon, l'acquisicion, ia locstion, la prisa i bail, I*installation. i'exploitation de tous itablissezants 1e rapportant aux sctivit&s spécifiees. ia priac, l'acquisition, l'exploitation ou ls ca3sion de tous grocéd&s et brevats coacarnant caa acclvites ; la pacticiyation directs nu lndlrecta da ls socier& dan8 toutas op£rations ou *ntrspri*as pouvant ge rattacher 1 i'obj t social ; toutas optretioas coatribusaz a l8 rEallsatioa de cst objet.

Le siegc social ds la 5ociet@ est a GRADIGNAN (Gironde) l9 Avenue de la Madeleine

Il gsut e≥ tcanaf&re an tou5 cndrolt du rt: d partaa4nt ou daa* un dtpatteaons Iinltropha, pat uns siwyla aecision du coaaell d'sdainlstra- cion soua r&serye de ratilicatioa da cetta d&ci*iou par ia prchaine 1ssesblfe stn4rale ordlnalrs, ct p4ttou5 lllsure ca vectu d'una delibscation de l'assamelte gea&rala cxtraordinaite dee &ctioanairas, sous ceserva des dlsposirlons lfxales aa vigu&ur.

Le9 prEsents scatuts oa scipulent aucun ayantage particuliar iu profic de personuaa assi@as Qu aoa.

Le capital social est fixé & la somme de 79.440 euros. Il est divisé en 993 actions de méme catégorie de 80 euros chacune libérées de la totalité de leur montant nominal.

Le nombre des actions de garantie exigées de chague administrateur est fixe a UNE.

Le capital Ioclal paur ir* 1ugaxith uivmt daclsioa ou 4utorisatiou de: l'uaablte rintrais extraordinalrs par tou8 les ayens ct proc&duxas pct vus pa los dlspositioas iEsales at rlgleaxdeafras aa viguaur.

Ea roprissatation dee 1ugaaatations du capital, il peat itr& crt& des ac- cioaa da prioriti joulsiaat d avst&gas gar rapport a couas susres ic-i tioas, soue r&eerre des di*positions ltxales riglaaentaat le droit d. ro ta :

La cae d*iacorpotatioa de rksarv43, b&afices ou primes d'taissiqa. l'as- seablEa zéatral. xtraordiaaira stscut lux coallcioas de quoru at &a x&- joric& privuas pour las tsaeahlta# g&a&ralas ordinairas.

Las 1ugaeucacioaa du capital soat r4alis&as cooob@taat l'exlsceace de -ronpus-, les draits da 3oucriptioa at d'attribuioa &tine atgclablas au ca1aidles.

Daos Ia 1ilxacs da la coav&lrioa daa partiao, las droics raaocctifs da l'usufrultior ct du augropriktalre d'actioas s'axercsat coatora&aaae ax di:yoslcioas. 1ignlas at rhxlsxataire*.

ARIICLL LO S AMORTISSEMENT ET REDUCTION DU CAPITAL

Lo cagital geut srre amorti par uos dtcisiom da l'aaseablta gta&rale ax traqrdlaaire, tu coyag da3 soasss diacriauablas su 1aas de ls loi,

Ls reductloa du capital, gour quslque c4use que cn soit, 4st 1utorisEs ou dtcid&o p4r l'aaseablsa g&iarala cxtraordioaira. Hli y'opare, solc per vola da rkductoa de la raleug onainala des actiog3, 1aus riserve des prascripcioas rtglea ntairse aa vigveut, soit pas r&ductioa du combre des titras, luqusl cas lis a2oaaalras soaz taau da c&daz ou d'acbater les titr4s qu'ils ont a trog ou ea solaa, pour pera3ttra l*chanas des ac- ttons cieaae :oatre las actioas agu7sllss, En 1utrm cas, la r&ductioa du cspical ae pcut portar ateaiate i l'igalica ds3 gcclodnaire3.

ARTICLB LL - LIBURAT30N DE3 ACTIONS - SANCY3OM3

Ls acr&oas d'apport, colles 2ravsacnt da l'lacorgaratioa au cayltal ds bin&flce@ rlsarres Qu priaea d'iml:alos, callss pcY2a3 da l'utillam cioa de doas de 1owcripcloa sttachas l da3 obli3azigae et callaa rrist8 1 paisaqt do dividcda 1oat incezralaoat liaar2:s dss laur aniselon.

La sauscriptioa ds toutes autrss ictions de aua4ralre lors d'uae sugssnta cioa du csgltal sse oblizatoiraeeat kconpaga&a du yxx3s#tat du quart au aoins du noaical dee actioas souscri5as c, trastuellaent, da lilacigra- lici de la prine d'izlsaioa. Le solda aac vati&, en usa ou plusieure Coi*. dans uu dalal axiaus de claq ul* i coagtas du jour do la rialisstiog d4- tinitive da l'iugatatstlga du capitsl tur sppels du coaseil d*adainlstra- tloa 1ux tgoquts at conditfoas qu'll lixs. Las appele da fooda sont cou- Joura gortia 1 la coaaalssaace ds Ktioaaalrae us cois avmt la data tixfa pour chaqua varsessat. soic pat lettre tacoasaadie srx dasaade d'iris de r&oxloas laic per ua 1vts las xt das ua jourasl dEga5tieetal d'1aaoac4s ligulsa du r1: coclsl. L4s rarsa34nts 1oae ftectuis, solt as 1iasa sccial, 1olc a touc 1utre adrolt Le'iqut 1 cet affet. lae cdoa-

date fix6a pour les appals de fooda, l sucua intirat au preaier dirideade. Les titulaires d'actioca noa libértes. lea ceseioulrss prtctdexte ct les sauscripteurs iont colidairexent teaus da la lib4ratioa du coataat desdi- cee actioas : toutatoia le souscripteut ou l*actioanaira qul cade ss* ti- trcs cesse, deux aas spras la vireaant dee icrloaa de soa conpte i calul du ccisioaaairs. d ttrs reapoasabla dea varaaaets con acore sppelta. A dafaut da lidératioa das actiona i l'xpiratioa du delai fixt par le con. seil d'adainirtratfoa, las coxae exigiblce soat, das lora, caaa qu'l 4oit beaoia d'una desaade ea justice, productves Jour par jour d*ua.late- r&r calcula au taux ltzal ca viauur. ia aocitt& dispoee. coatra l*action- naira datilllint, des xoyaas de poursuitas pr&vus par la loi ct lca rzle- amta:

Lcs iccions sont obliz1toircaeat noalaativa et saat lnscricae 4u aom de leur citulsir4 a ua coapca ccau par ls sociece.

ARIICLE 13 - TRANSHISSION DE3 ACTIONS

A coaptsr de l*eacr& aa vigueur des dispoaicioae sur la dtxatsriallaxtion dea cicres, Ia cranaais*iod das actioaa me peut s'opfrar l l'Egsrd das ciers et de la sociath que p-: vireaet de compte i cow?ta. Seulea le* x cions lib4reas dea varsenea zxigibla8 pauveat 2tra adaisa1 l catte tor- aalit&.

Le1 1crloas ne toat ntsociabias qu'apr&s i'lzaetriculacioa de la sociEc4 1u registra du coaarca ct das soclitie ou l'iascrigtioa de la asatiod aon diticacivs 2 la uic d'u&s augaeitatioa du caplcal. Ea ours, ous rsser- ve dae excsptioua r4suitaas dss disgceitions lasalao a vigueur, les 1c- tiona rsyreaeataat das apgorts as aature ae 1oat a&roclablss gua daux ns :pr2a la aentioa ds leur cr&atioa au rsaistre du coamsrce st daa iocisc&s. Pendant cetta ptriodB da aa aagociaaiilct. laar propriecaira ae peut dis- poser que par lea voiss clvilas. 1 titce zratulc ou onirzux, des droits accech#s l cas titraa.

ARTICLR LA - INDIYISIBILITZ D: ACTIONS

Leo accions 1oat iodlvlslgla3 a i'&gir4 de la eccisr&. Lss progrietxires Lnd1vie d*actione sont rzgrEa3ntkz ius a3#amS3Es3 8SnEcaLas per 1'ua d'aus Qu par ua aadstsir$ cauA dz ls1t chxlx. A d&sut 4'accord atrq eu3 aur le chalx d*ua azadatalrs, calu-cl *3t d4si3na par ardotuasca du prasldent du crIbural de cokT2rcs tutusne a ret&rE & Ls d3zxde du coproptilcaire la plus diliseat. Ea cas ds dexau

geabltes statrales osdlaairea at su auprogsistaira dans les 1ssasblees genarelea axtaardlnulrss.

aux tésolutione rtgulitreacat idoxtc par toucas laa sseabltes seatra- Ies. Ls drotcs ct oblisetloua actachte a i'accioa lulreat la cicre dane
progortioaaalla 1 Ia quoziti du capital qu'alla repr&saate daae le: beat fices 1t daas l'actlf social. Ea cas, 1oit d'kchaazea de titres coas&u- cifa l una og&ratioa da fusloa ou de scisaioa, de reductloa de capltal. d.
le: ressrves ou liEas A uoa rtductioa da capltal, coit de distributious ol 1ttribucioaa 4'acticas ratuites, la cocseii d'a&laiatration pourta va- dro iel titres doat lee ay*ata droit a'ont pas daxsade la dsliytnnca *alor des eodalitt. fix&es pr la rtglexaacacioa ca rigueur.
La cae Echesat at 1ous rEaarya da praecrlptloae IEgalas laperatlves, il 1era fait aasse aatre toutce les actioua lxdistiacteaeat de toutes excat- raciona cu laputatioas ficclae coma de toutae txatioes susceptkblee
acat au cours da l'axisteace de ls cociect ou i a liquidetioa, de telle torte que toutes las ictioaa da a&xs cat&gorie alors xiec4atcs cesoiya: la n&aa 1oaae a4tts quellee qu4 1oiaac leur crlgiat at laur date de creu- tloa.

Suc decisloa da l'asaabl&e s6a&rala xtraordiaalre, ll peat atre cré&, par lugaeatztioa du capital ou per caavareioa d'actioas ordlaairss dkj2 Exiaea, dca actloaa l dividaada prioritalre sans droit de rote qui sont ellcs-a2aas coaverclblea a ctiona ordiaairee, ls to dus leo coadi- tiona ct iiaitcg preruae par las dispoeitloae ea riguaur. La coci&te toujoura Ia feculc& d*axiger psr uns d&ciaioa ds l'as1eablle zEuEcale ex traordinalre, la racaat. sait da la cotalit& de 1ea propres sctioas a di- yidende prioritaire`saas droit da rota 1oit da carcaiasa cacegorics d*eaa tra alles, coafora&sac a la loi.

Il ne peut 1tte cci& d'oblizxioas qua gar dtclsloa de l'aesaablta géaEr1 la ordiaaire das action&aires. L'&migsloa d'abligatloas coar4rtibles a ctioaa ou d'abllgetioae ayc boas da 1ouscripcioa d'accioas sst de la coapicancs de l'asstablfs tintrale cxtraordiaeire.

La socl&ci ist adalalser&s par ua coaseii da trols aeabras au roias ct d: douzs su lus, choisls parai ina persoasas physlques ou aoraley actionna res. ls adxlni3tretsury 1oa? cownt3 par l*assesblte tnkrala ordlaaire qul peut lca revoqusr 1 tout mcasak, ies persoaaas aorales noiatai akal-
a2aa3 corditlga. et o8lig4tioax que c*il ttalt a&inistra: 7 ea coa ns ptozce:
trat4.: .. as fouetin:
peuveat atre données ea gage.

La duree des fonctions dea sdainistrataurs est da six anntee expirant a 1'issue de la rtunton da l'zassablee gEnfrale ordinaira des actionaaires ayant 3tatue sur les coaptes de l'exercice Zcouli ct tenue dans l'ann@e au cours de Iaquelle expire le aandat. Tout idalnistraceur sottant est reeli- gible.
Le noabre des administrateurs syant sttaint 1'ags de quztre viagt cinq ans ne peut dépasaer le ciers des xembres du consaii d'adainistration. St cet- ce iiaite est atteince, l'adainistrateut le pius age est répute deulsslon- naire d'office.

En cas de vacance par dec&s ou per d&nlssloa d'un ou plusisurs si28mg d'adainiscraceur, la conasll d'adalaistrttioa paut, mtre daux asa4 :las" g&ntraies, ptoctder i des noxinatioas 1 titra ?rovisoira. si le mom. d adainiscrateurs devient Inferieur i trois, ls cu les adainistrateuts restants doivent coavoquer Ixaediatexent l'as :abl4e s4ntrale otdinaire en vua da conplater l'effactif du coagsll. ier noalastlons provisolres effec- tuées par ie conseil soat sowises a rscificatloa de la plua prochaine as- aeablea 8&nerale otdinalra. L'adalnisttatour nomxa& ea renplaceaent d'un autce na deaeute ea fonctioa que gendant le taap3 testant i coutir du aan- dat da soa ptedecessaur.

Le consail illt paral sea axsbtes ua pt&sl&aat, qui cst o&ligatoirekgat unt perjoona ghys1que, ?our unx dur4a qui ne geut exctder ceile de so3 azndat d'zdaiaistratnur. Le conssil d'e&ialstrstioa peut i cout aoaene mettre tia i soa aandet. La ?cisideat du conssil na doit pes ivolr ittaint 1'3ge de qustce vingt cinq as. Lorsqu*il a accalat cac iz*, il eg5 rapute d&aisuloaaalce d'otfice.
S*il le jus4 utile,.le conseil ?aut nouxar ua ou plusiaurs rica-pt&sidents dont lea toacclone conalstent axclusiramsat, en l'abaaate du pttsident, a pcEsidar lea s4ancas du conseil ou les asanbl&ra. Ea l'absace du 5si- dent ct des rica-prtsida:ts, le conseil dtsian3 caiul des z&ainlstratauts ptésznta qul prtsidera g& r&urdoa.
Le consell peut nomaes, i chaque s&ace, ua secratair qui ?sut itre chol- si ca dehots das actioaaalres.
ARTTCLE 22 - DELIBERATION DU CONSEIL - PROCES-VERBALX
L4 coasell d*zdministratioa se rtuuit aus*l souwaaz qua l'lat5rst de la
tratlon peurzut, sa Indlquant 1'ordre du Jour de la stan:a, ls coavoquer
1our ast arrat& par la pr&sideat et pcut a*atrs tix4 qu'au nosat de ii rfuaioa. Les rsusioas doiveat s4 teair au si2ge socii. tlle: pcuveat tou-
tioa. aais du ccareateaat de l4 oitis u aolas das adaiaistsatrurs c exercica. La presaace effactive de ia soitii au olad des senbres du csa-
prisea 1 ls aajorits des voix des aexbres prtseata ou reprtsauteo, chaque adalalstraccur preeeat ou repr&aeack dlapoaaat d'una rolx ac chaqua adai- nLstraceu5 prE eac 4 pouvxat diaposer que d*ua aul pouvols. Ea cl6 da prrtag*, la Yalx du pr6aidcat da easce est prkpoaderaata. Si Ie coaaeli act coepoas de aoias de ciaq aexbrce at que deux daiaiatrateurs 1culeaeat asalcteat l la seaace, les decieloas doiveat atra priaas l l'unaaiaite. Lca delibe ationa du coaseil 1oat coastattes pcr dee procls-vebaux Eca blia et sigut* cur ua rezlatre sp&cial cu sur`des feuilles aoblles daas Ice coadltioas fixtas par las diapositioas ca rizveur.
ARIICL&_23_ &OUYOIRS DU CONSEIL
La coasell t'adalalstratioa cst lavestl des pouvoirs les plu 6tendu pour
daaa la limite da l'objat lccial at sou raaarye da ceux expreastaat at- tribues per la lol 4ux acsaxbl&as d*actioaaalrea. H&as ci ces actas a r llreat pas da l'objet soclal, la 1ociitt eat eagag&a, di elle m prouva qua le ciara carait que l'scte depasaalt cot obiat ou cs pouvait l'igaorer coapta tenu des circonetsaces. Toutes decisloas qui llalteralent ies pou- volra du coasail d'adaiaietratioa serslaat inopposablce wx tiars.

Ls pr&sldant du conaail 4'saainictratioa nssua, aous ra rsspoasabilith, lc dlrsc:loa s$narala de la aoclact, das& ls llmits ds L*objat 1ocial et 1ous r&aarra dss pouvolre axp5as3&xaut 1ttribuia gar la loi ax se83nbltcs d'actioaaalrae datl qu'sd coaaail d*adainlstrat: :a. Il cag ga la cocitc& a&aa p4r sae 4ctes Qe relayiat pas de l'objat ccuial. l aoias qua la.1Q ciitE as prouva que la clera avait qus l'acte d&p38aait c4t obj4t cu a4 pouvalr l'igosras coapta tana das cireoaatanr:a. Dl rspr4saate la cociice d aB p&8 repporta avc lae clar8 euxquels to. 3 d&cisloaa Ilaltaat ses pou*jlra sont looppoasbles.
ll peus &tr* sutorls& par lo coasail d'ada.aiotrstioa 2 coasaatir lco cau- cion4, avala at ariatles doag3 par la sociath dans lae coaditloa* et li- aitas fixscs pr la r&zlcazcatlon ea visuaur.
Sur la propositioa du prteideot, la coasail d'a&alalscratios peut donner aandat i ua diractaur stairal, parsoaae phyaiqus, d'caaister ie prealdent. Deur dirsctaura s&aersux peuveat itrs aor :s is i4s c9r&lcIoas tlxtss par la lol 1oat riunies. L lixits 4'lzs fix&a pous les tosctioas de pc&sident 1*applique awssi aux diractturo 86a&rasx.
Lc ou lee dlrectaurs staaraux peuvkat izre choisis ?arzl leg naagres du consell cu ta dahors d*aux. li soat reyssaslsa a tout acnaat par le con
Yocatioa de ealui-ci. 1li coassrysat, leut dselata-i conttslre du canssil. Lcure toactiaae iaure attrlbutlons Jusqn*3 la m)mlaatlga du nouveau presldent. Lorsqu'un dirsctcur gtatral sst aczlslstratu2, la duria da 1es
directauro geaerxux.

Lea sctes coaceraaat la cociitt, ataei qus les retraite 4e foads st va- Icurs, le* aaadata sur tous banqulers, debitaurs et 4epoeicaires, at les souscripcioas, cadoe, sccaptatloao, avale ou acqults diaffets c coaserca sont tigats, coit par i'uas des persouaes iavastics de la directioa gEae- rale, sofc cacora per tous foadee de pouroire habilitts l cat cffet. Les sctee dEcidea par Ie coaseil peuveat atre egaieaeat sigu&a par ua ainda taire ip&clal du cooseil.

L'asseablee g&atraie peut allouar aux admiaiatrateurs ea r&auntratioa ds Icur ictivit&, i titri de.Jetoas de pr&seace, uae coma fIxe aanuclle qus Cette csseablea diteruins ans atta iits ger das d&cisloc* antarieutes.ta aontaat da calla-ci aat potte aux charges d'cxploitatioa et dassura xeia- tenu jusqu 2 dtcisiou coattulre. Ls coaoeil d'adainiatratloa repsrtit li- breaeat cntre sce cembris la soxxe zlobala alloute cux c&ialetreteurs sous forae da jctoaa de pr$#aaca.

Touca coayacioa lntacreaant eatre ia sociica ct l*ua de aes dxlnlscrs- teucs ou directeurag&atraux dolc atre sowsiss 2 la proc&urs d'aucorlsa- tioa, de virlficatloa st d*spprobatioa privus par la loi. ll en sst de aa- ae des coavantlona awxqusllse ua a&iaistrateur oa directeur ssneral est indirectoxkne latarssak ou dans lasquelleo il traita avec Ia soci&t& par petsonna incerpos&e. Soat ezaleeat *ouaises 1 c.tca ptoc&dure lea coaven tione intsrveaaac aa:g Ia socitt& at uas cntrapriae, ei l'ua de4 adalnim: trateurs ou dlrscteurs gén4rax *st progrier-1re. aesocis lad&flalxsat teapgaeabla., s&s&nt, adalalotratsu5. disctt .5 sEaeral ou aeabra du dirac tolre ou du ca ;sll de surysIllsaca de l'aatteprise.
Ls disgoaltioas qul pr&adaat na coat pas appllcablsi sur conveatioas pottaat aur &as cgtratioas couraatst ac coacluss 2 dea conditiona aorea
A peina 4e Rullic& du coatrst, ll cet iaterdic aux edmlalsctateurs sutt48 que lcs personn3e aoralas ds coatractat, sous quelqua foraa que ce soic, dc3 capruat4 aupr23 da la 1oc1ick, de ss tair& conacacir par lla ua d6- couvart, cn coagts couraat ou autresta5, iinsi que de talre cautioaner ou
g'appilqus aux direcceuts zsa4raux sc aux capr&sentaat8 pars8nents das personnes motslea adainlstr4taurs. Elis s'appllqua igeleaeat ux con- jolnt3, 2sceadast4 ec da3c#: t3 da3 psr8oane8 vis&ss eu pceseat pata3ti phe slnel qu'2 cou3 patuna3p LaCryon2.

la lol. Ils c'usuraat susal que i'tzalici &cs respaccka aatra les sc" tlonnafres:
Laa comaisisires coat coavoquts par leccrs recoaxades arec deamde d'avis
d'adulaiatraclca qul arr&te les cospces de i'exercice 6coult, doei qu*a coutes csscabltes d*sctioanalres. Lis peuveat ca outre tcra coavquea da l. n&aa naalece l tout: utre ctualoa du coaaell.

Un cu plusiaurs icdoaaaircs rspc&#eataut au aolas le dlxiaae dn cpie. social peuveat, nolt indiriduelieaanr, solt ca se sroupaac, deaaader 4. juacice le dEsirnacioa d*ua ou plusieure xpsrts chargts d. preseacur uai rapport aur uaa ou plusieurs operacioas de zsatloa.

Les aasemblses d'sctioaaalrcs aoat quuiifites d*ordiaalres, d'extr&ordi- ralres, d'extraot4laniree a caraccaro coastitucit oa &'asaanbltes sp&ta- lea. Las aataabl&as xtraordlaaicea 1ont cclias spaelfes a dalibfrer rur coute@ modilicatioas des *tatut&. laa ss4ablEas axtsa9tdlaairea a carac- rdre consticutif 1ost appalaaa 3 r4rifier das spgorcs ca aatura ou dcs 4vatteee perticuliarc. L4s isaaablteg 4p&clalcs c&unissant lea ttulaire
d'ctlona d*uaa cat&gorie ditsrmlate pour 1tatuer sur una aoiiflcacioa de: drolts dcs ctiona de cotta cat&goria. Ioas lea autree isseablee: 1oat des asaoabl&as acdiaslres:
ARTICLE JI - O&CANE DE CORYOCAIIOM - LIEU D& REONIO& OES ASSENSLEES
Ls c6*axblfes 4'actloanxlcas 1985 coavoqufes p4s le coasell d*a&alaistce to3. A d&fauEa ellee pauyxat l'stre par le cu las corxissslre sux coap- tas, pas ua nsadstalre dielga& gar Ia pr&sideat du cribuaal de coaxercs otataaat x rtir8 l Ia dsxzmds d'ctioaaaires repr2aant1at iu aolas le dlxi&ae du cepltal cocial ou, g'il a'rit de ls coavocatioa d*une 1ss2: blta spsclale. le 4ixi2ss das actloss ds i4 catt3orle latireas&a. Apr&3 l di1solucloa da ls cocifc&, lca sssimbl&as toat coawoqutes par lc ou les liquldaceura. La6 sstaabless 4*sctiodtalrag soat rfuaies su si2gs soclal ou ca tcut autre llau du saa3 d&p&rte4oat.

Ls 1s3sn3lEss aont cenroquse3 par ua 4Yis lasdrk deae ua jouraal habille 1 recavoir les anngac3a li3ale3 dans le dapartsnat du siega sxlal. Cect in6a&t1on :
1oclate psr istcrt rscdwaules adrsast3 a chaqua ctioaaair*.
da l ayls de couyxitlga. si ca aXa est uzlliat. soat coaroqu&3 psr lxt"
cowaadation.
Las ataes droits appartieaneat i tous les coproprietairea d'ctloae ladi- viaes laacrits l ce titrs daaa la dalai prlvu i i*alicks pr6c&deut. Ea cas de deacabreaet dc la propriet& da l'actioa, ilo appartieaaeat au ticul4i- te du draic da vote.
Lorsqu*une asseabl&e a'. pu delibérer regulitreneat, fauts du quoiux re- quia, Ia deuxi&a asierblEa cst coayoquea dana lcs akazs foraes que la pceal2ra cc l*avis dq coarocatioa rappalla le data ds cells-ci. Il e cat de x&a pour la coayocstloa d'uaa saaeablEe protog&a confora&aeot l la 1of.
Le dalal entra la data soit de l'insertioa coatenant i'avis de coavocation tolc de l'earoi dea Ietcrea recoaaaad5es ct Ia data da i'asseablte est d- quinza jours sur preai&re coarocatloa at da six joura sur coavocatioa cul- yaacc*

L'ordra du Jour d. l'a*aablea sst arrace par l'auteur da ia caavocacioa ou par i*ordoaasnce judicielre dEsigaaat le saadataira chargi ds la con- voquer. Ua ou pluaisurs actioaaalras reprfsantaat ls quotiti du cepical fixia par lca dispoaitioas legalas et rtglsxeatairca oat Ia faculte da re- qu&rir l*iascriptloa da projets de resolutioas i l*ordra du jour de l*as- texblee. CaIle-cf ae paut dalib&rsr sur uaa questioa qul n'est pse lcscrl- ce 4 l'nrdra du jour. laqual ae paut atce aodifit ur deuxitae cacyoca tion. Elle peut, toutefais, *e toutea circoaet&nces c&voqusr ua ou plu- aieurs idminiscrateurs et procedat a lour reaplaceseat.

Tout sctioaaaire a le drolt de participar sux 4sseablias sta&ralee ou da 4'y Caira ragrisaatsr, quel qus solt le noubrs de sea xctloas, dts lors que ae# ticrae soat lib&r4o des r*rsmeats axiyibiss rt lascrics l *oa a depuls cieq jours au acian cvan5 la dats da la rtualoa, La coasall d'sdai- niitratios peut reduics ce dilal par vole de eesura séašrale b4n4ficlant 1 taws las actionnalres.
Ea ca3 da deatxbteaent de io gropriatt de l'scrlon: ul le tisulalra du droit de Yots psut particlper ou s taics tegr&saatat a l'a&able2. l# proprietalres d*actioae ladivlsee soat raprisaatas A L'as3enhlta szatrala p3r l'un d`eux ou p3r ua asodataIre ualqwa qul ezt d&sizs&, n ca3 dz dE saccord, psr ordoaaance du prtaideat du tribuaal de comrarcs st&tuant sn rEfer& 1 ia deaands du cogropriftaira le plus dlllyaat.
Tout scttoaaalra proprietsiro d'actioae d'uos cat&gozi4 deterslnsa g2ut partlciger aux asseabitee Ipiclales 'das cctioan res dt catea categorle, daiy les conditiona vls&so cl-dea1us.

i socittk aat tenua da joiadra 1 toute fo :le de procuration quialle idrassa tux ctioaaaires, 1oit directaaeat joit par le mandatafre qu'aj1
i'il l'uttltse saas deaizaxtioa de coa caadataira Ia prfsideat da l'iasea bl&e Eectra ea 1cu coa un vota farorsbla a l*adoptioa des projcta da r&- tolutioaa prtaeats ou asteea par la coaseil d'adaiulstritioa ct ua rote defavoribl& i l'adopcioa de tous ias jutras projeta de rtaolutioos. Pour Exattra tout sutre rote, l'actloansira doit faire la choix da coa asada- Caira qul a's pes faculta de se subetitoar uon autra psrioaaa. A coapter da la coavocatioa de l* seemblta ct jusquau cinqui? jour facluaivexeat avat le reualoa, tout actioanaire ranpilslaat lce co..:ltioua d'adyissior aux 1ceea&IEeg peut de&uoder l La soci6ti da lui earoyar l l'1dresis ir quee uoa foraule de ?rocuratioa. L societs est taaua de proc&der l ce cavol avaat la reuaioa at l tes trals.
Tout 1ctioaaafre paut votar par corraepcadace su soyea d'an torauisire coaforaa 1ax prascriptfoas l&gales st doat fl a*eet casu coapte qua.c'il eat resa par is coci6c& avtat la rhualos de l'aeaexblts, das la dalat fixi gsr iss diepocitions sa vigueur. i a foralafrea a# donaaat aucua scas d. vote ou axprlaxrt uoe sbstaatioa sout coasidtris coae des votea QEgatfIo*

L'aaseabl&z cat pr&aidea gsr le prasidaat du coaseil d'a&aialstracion ou en soa abstace gar ua vice-prE*ideat ou par l'idalaistrataur provlsoire- meat delegu& dane les foactiono de ?r4oideat, A derut elle slit clie-a2m. aoa prEaldeat. Ea caa de coavocatloa par ies cosalasriree sux coaptes, ua aandataire de Justlco ou ptr las liquidataurs, l'aassxblee est presid. par calul ou par l*un da coux qul l'oat coayoquta. Les deux aeabras da 1*siseabl&a gctsaatg at accspt8nt8 qui dispogsnt du plwa srsrd aoabra de voix reapllaaeat leg foactioas de 1crutateuts. Ls buraau laei coaatitut de1izne un secrStalr4 & s4aaca qul gaut 1tre prla a dshor4 dae stabras do 1'asa*abl&.
Uaa feaille da prEasace est EmaxgEe p4r les atioaaalras prEaeats ou lcurs repr&r4acaats at cartllifa axacta par lea maabr3s du bursau. Ella csc di- poe&3 gs si&ga 1ocl4l at doic Itre coeauniqufx l tout tioanairs ls re- qu4rat.
Le buraeu assura la foactloaasaat da l*assrmblta, mala sts d&isioas psu veat, l la deaaade de tout 1gmbre . 1'ao&4xhi&s, ltrs ouzlsci au vote 1quver1ln da l'aassablle cll4-a&a*.
ARIICL&.37_- VOTE
La dtoit da vo5s 4ct4cha aux actloas da capicxl ou dz jouls3&nc3 cst pro-
rapresuatt, ga dispoes qus 4'ua aakian ds volx fixe gt: la ioi.
p.uz 1tra procE4E i ua scsuzla scree dosc 1'as8s&iej f1xn4 alar# le3
aairea cu i caractara coastitutif. Il ast axarc& par l. proprietaira de: actioas xiaea ea g4ge.
La societe aa.peut.yaiableaeat Yoter are des actloas achettas par alle. Soat ea outre priv&ea du droit d* vote : Les sctions aoa lib&rtee des vas aeaato exigibles. les accious de l'apporteur ea mature ou du b&aericialr d'ua 4raats8s gacticuller lors da l'approbatioa da cas apports et avanta gea. lcs accione des soucripteurs &rcatuala daae lee asaemdltes appclees i statuer cur Ia oupprcasiaa du droit preferentiel d4 uscriptica ct Les actiaaa d* l'lattresa& dans Ia proc&dure prErue l l'articla 27.

L'aaaaablia gta&rale rtguliaremeat coastituts raprtseata l'aaiverialic& dee accioanaires. Sea delib&racioaa prlsas ccafora&aat a la Ioi at sux ttatuts obligac tous Iaa ctioaanirae, ciae lae abaate, disaidenta ou Incagable1. Toutafoia, dans le cis od das dfcisloaa da l'asaaxblts seafra Ie portent stteinte sux droits d'uas catégoria d'actioca. ces 4cisiocr n devienneat derlalclras qu'spria leur ratilicacioa pur uaa is&abita p. cialc des ctionaairas dont les droits coat adlfies.

Lar dlliberatioca da3 11saxblEa8 coat coa1tsctss psr dag proc&a-yardaux 6cablia dana laa coadicioas privues par lse rtglrmeats a viguaur. Lcs cc pia1 ou sxtraic3 de czs proc&a-vexoaux 1oat valableneat certili&s gss le pctaidsut du coageil 4'adsiaiatratloa, par l'a&aiaistratour provisoiraar delague daas laa foactiont de prisidet ou un adainistrsteur xarcaut las tocctioas de directaur stuatal. Le peuvent ltra tgaleaeat cercitito par l. cticaira dx l'assembl&e. Aprta Ia diseolu&los de la soci&tt ct pen" deat sa liqul4atlon, ces coplaa ou xtralts coat ralableaact cartillse pi ua aul liqaldateur.
ARTTCLE SO - O8JET ZT TENUE DES_ASSEHALEES ORDINAIRES
L'asseableg senfrale ordinaire prsx toutes les dtcisioas cxcidiat les pouvolrs du coasall d'sdxinlatrxtioa ee gul ae rel8vmc gao de la coagE- tenca de l'as&amblka aentrxla extraardlanlra. Ela ast r&uaia su eoins ui fois par u. dans les clx sols ds la cl8tura da l'axa5cic*, pour 1tatuer 1ur coutes ies quastlona ralstlva3 auz coapt3w de l'axorclce : ca delai peut lcca prolongE A ls deaaais du coagail d'adxlaiatratloa par ordonnaR. du preaidcnt du trtbunal ds cowsrcx ata2usrt sur rBquaca.
ARTICLE SL - QUORUH LT HAJORITE DE3 ASSTHCILEE3 CENE2ALE3 ORDINAIRZS
vocation. que :. les xctionasl5ss prana:Es 9y ta?ca4autas goaskdant 1u
dispos8nt les actlodnsires presanta os rspriatt3.
ARTICLY 2 - OBJZT ET TENUS DES ASSEHBLEZS EXTRAORDINAIRES
L'asseablta gta&rale cxtrtotdinair* cst cula habilit& l ciificr lae
gar la rutlonallte de la soci@tt, sauf si la p y* d*accuall 1 conalu avec ia France uaa coaveacioa sp&ciala psracttant d'acquerir aatiouaiite et da traaaferer la liage social sur ioa carricoiroa ac coacervaat a la so- ci&t4 sa persoaaallt& juridlqus.
Par dtrogatioa a ls coxpsteaca excluive da i*rasexblte extrsocdlnalre pour toutes sodificscioas dss ttatuts, lce sodificacloaa 4ux clausee rela- cives su soataat du capitai socixl et au aoabre de& actioaa qul ls repre- sentenc, daas la aesure od cee nodificatioas correspoadeat aat&rielleaeat
capltal. peuvent ttra apporties par le coaeafl d'adxialatracios.
ARTICLE C3 - QUORIH ET HAIORITE DES ASSENBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES ET DES ASSEHBLEES A CARACTERE CONSTITUTLE
Saus rtaerya dcs dEragacioae ?t&vuse pour cartala*e iugaatatiaas du capi- tai ct gour les craaetoraacioas, l'ss4ebisa r&a&rala xtraordlaaite ae delibers valabicaeat qua sl las ctioaaalrcs prEacata ou rsprEsentes gos- sadeat su aoias, sur preaiare coavocatioa, la aaicit tt, lur deuxilxe coa- vacioa, la quart dcr actioae ayant lo dtoit de Yote. A defaut de ce der- nicr quorua, la deuxieas ar&sablea peuc.atre prorogee 1 una date poate- ciaura de deux aols au plw a cslle a laquslla alla avait Ets coavoquee. Soua caa x&aen reaerves. alla stacue 1 la ssjorica dcs deux ciers dea voix doat dispossat las *ctioaaalraa prtsaate ou raprtseat&s.
Daas lcs ssseabiesa sfa4calae extrasrdiaairsa a caractlre constitucit, ics quorun et eajoric& ae soat calculea qu'sprea d&duccloa des sctione eppar- teaant l l'apgortau5 a aa5u5a ou m b&a&ficiaire de 1'avaataal particu llar qui n'aat voix d&lib&rat&ve al pou5 sux slnes al co&e aamdataires. Chcun dae 4utr** sssbras da l'araaabi8a dlspoe. pour lui et pour chkun da ss aadants, 4'ua aaxlavs ds volx fixt ?ar la lol.
ARTZCLR_AA-.ASSEAELEES SPECLALES
Le aaessblEsg sp&clales na dallh3rsaE valablanat qut si lee actlonnalree prEss3cs ou rcprfs3ne&. posaydzn5 au solas 1ur preafare coarocacion la aoicti et 1ut deuxl2a3 coayocatias le quatz dc# actloa8 syat le dtolt da voc& at donc il csc enri&ssa ds a&iiflar las drolts. A dafaut da ca dec- nlar quorue. la deuxi2a# as32abl&z pau2 25ra prorosie 1 uae dst4 postE rleure da dsux aols au plus a callz i laqsalis all avait ica ccavoqu&a. Cc3 a*3cables3 statuent 1 la e3jorIr$ d3s daux tiere des rolx dont dlspo- sent lee sctionnairss gtessats ou ragraaant&s...
ARIICLE S_T DROIr OECr :HICATYON DES ACTTONNAI&X3
bl: da laure droits.

L'ana&a sociaia est d6finia 1 l'articl* S.

A la cl8tura de chaqus exercica, la coaseii d'adalaletratioa ttabiit iss coaptee anaucls prevus par ls loi, au ru de l'iaveatalre qu'tl e dress& des divexo tleaesti da i*actil et du pa8sif existaac l cetta dat6. il Etablit Sgaleaeat ua rapport de zestloa doat le conteau sst deflat par ia lol. Ces docmets coapcables et ce rapporc coat ais 1 la dlapcsitioa des:
tioas rtglcaeatzires, st pres*ates a l*aeseablts naualis per le coasaii d'adaiaisttatioa.
Lae coaptes aaauals doiveat stre ftablis chaqus mnts tloa lee aes for- acs st ias a&se a&thodee d'tvaluatioa qus les caates prectdsate. Si das acificacioas iatctvi aaent, alles soat signaleca, decrices ct justi- tiecs daas lss coaditioas ?tévuee par la loi.
MEma ca cas d*abseace ou d'lasuffissoca da bEn6fice8, ll est proctd& sux axortiaseaeata ec prorisions adcessaires.

L dlfeereace aatra ics produics at ias chzrge* ds I*exareics, apr2a de- ducrioa dcs acottleeaaxts at dee provisloas, coaetitua ie b&afice ou la perta da l'exarcica.
Sur ia btattica dialaut, le cae tch&aat, des partes aattsiaarro, ll cst preleya ciaq pour caat pour coaaticuar le foxs da r&eerre Itgsle. C: pr$- 1lv4xaat casca d'acra obli .air8 lot que le toads da resarve s sttalat uae K 4 t3als en dixi&zi 's cepital soclal. ll 5epxsad con xuts loce- qu&, ponx ur: cawse qualcoRqus, la rEeerrc 4at descaadu3 auda3sQus de c8 dixi3s.
L daaetico dlstribusbls eat coastitui par le b&asics de l'exntclca dlal- nul des pertes acerieures st du prkllveasat pr&vu ci-dessus et augstnt% des reparts biaarlciaires.
Ce béaatice cat a Ia dis?ositioa de l'ssssablts sta&rals qul, sur pragosi- clon du conssll d'adninistrstioa, peut, sa cout ou ss partis, le caportat 1 noureau, i'sffactsr l dse foads da riasrve zlr&raux ousg&:laux, ou ls distcibusr aux accioaaairee a titre de divideada.
asnts 8.nt effactu&3. Tou2etole. la divideada ast prelsy& par pciorita sue 1e bEnEfica distriEus≤ de l'sxasc!cs.
taut ou gartia au capital.

La ?4icxcat du divideade 1o fait anauellcaet i l*epoque et jux lisux fix&. par l'aoksbl&e 86okrala ou, l dafaut, gar le coussil d'adaiaistr* tioa. ia niss n paicaext du dividend. doit 4voir liaa das le delal aaxi- *al da aeuf *ols i co.?ter da la cl8tura da l'exercica, auf prolonge- cioa par ordoaasaca du prE ideat du tribuaal da comaerca 1tatueat 1ur ce- quata a ls deaanda du coaa@il d'adalalotratioa.
L'44aenblée gEaersle qui atacue sur lce comptaa da l'cxercica pcut accor- der 1 chqua actionualca pour caut ou gartla du dlvidcade alo aa distribu- tioa, ura oxcioa eatre la palaaent du diyidaada ea auasraira ou cn sctlono donc le prix d aissioa est prfalableseat fixé celoa lee modalicee prEvucs par Ia loi. L'offre de paiexent doit atra faite aiaultaaEaent 1 cous lcs iccioanairea. La deaaade ca gaiezeat du dividande ca actioas doit iaterre" air dane la delai flxa par iasceablte g6aErale, qui ms peut atre sugé- rieur l troia noi. da catte assemblta.

La cocieta peut ca traastorxer ea cocieck d*uae sutre torae dans iea coa ditioas at cuivaat ies forxalit3x prevues par las dlsposlclons ca yigusur pour la toraa aouvalla adopt&e.
Ua an au aoiao svast la data d'axplratlaa de la soclEtt, le couseil d*ad alaistration doit proroquer uaa r&uaioa ds l'assamblte g&aérale excrcordl- naira des actioaaaitea, l l' ffat da decidat ai la sxiat& doit itre pco- rogec.
ARTICLE SI - PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION
S1 lae pettea coaatat6as dans las docuxaats coaptablas aut pour ettat 4' ataaer ls capltai dans la proportioa flxie pac la lol, le coaseil d'ad- alalatrstloa cse teau de sulvre. dans lea dalaia iapartis, la proc&durs 1sgale s*sppllquant i cecte situatiga st, *a prasler lieu, de coavoqusr i'assasblka gfa4rale extraordlnalcs a l'ffat ds d4cider s*ll y a iieu a disaolutiog iaticlgis da la socit.&. La dtcisioa da l*asaeabl$a cst pu-
La dissolucioa aatlciges paut susai rtsulter, aaas en l'sbaanct da pertes, d'una dtcision de l'asssnblka axtraordinaire das actioaaaira3.
ARTICLE S2.-.LIQUIDATION
Jusqu'a ciorure da calls-cl.
au s#iat dcs comlaaairse suk coBpCas.
oes grtwes pour laur aoadaacioa. Laur aandat ieur ast, sauf stigulacio.. cantrairs, doani pour couta la durda de la liqufdation.
La couaeil d'adainistration doit reaettre ses compces aux liquidateurs avac toutes pi&ces justificadires en vua de leur iperodacloa sar uae as- seablta géaérale ordlaaira das ictlooualres.
Tout i'actif social ast r4alis& ac la passif xquftca psr le ou les llqul- dacaurs qul ant i cet ettet les pouvolrs las plus icendus sc qul, g*ils sont glusicurs, oat ln droit d'agir ansaabla ou segarEaeac.
Pendant 5oute ls duréo do la liquidatioa, las liquidataurs doiveat r@uair les actlonaalres chaqua ann4e an assasblke ordiaairs dans les a2aes de- lals, forxas at coadicioas que durant la yia sociala. Lls rfunissent en Qutra las iccioanaires an assenbleas ordiaaires ou xtraotdiaaites chaque fois qu'ils la jugeat utile ou a&cessaire. Las sctlonaeiras pauveat gren- dra conmnicatioa das docusats sociaux, daas les a&aas conditloas qu'a- cErieuraBanc+
Eo tin de iiquidation, lss actioanairas rbunds *a uasablte gtairaie ordi- naira statuant sur le coagte ditlaictf da liquldatioa, la quitus da la 3astlon du ou das liquidataurs st la dicharg* da leur aandat.
Ils consrataat daaa las a4sas condltloas la clgtura da la liquidatioc.
Sl les liquidacaurs at coaxaissal, : n&giiztat ds coavoquar l'asseml&s, lo pregidont du trlauaal de cotaarca, scatuanc par ordonnaace ds riter&. peut, i la deua&a da tout actlonnaire, designer un udataire pour proc&- sr i cocte coavocacion. Si l'asseabifa de ci8cun na p4ut d li&rer ou sl lla cetuse d'appruves las coaptsa da Iiquidation, il 1st statui pat d&- .isloa du tribunai de coxsetce: i la deaanda du liquldacaur au da tout ia :asa
L'actlf c4t. aptie reaboursaaent du coalaal das actiaas, 1st partage iga- len4at ratrr toutes les actloas.
AAIICS 33 7USION ET SCISSION
L'asseadits statrale cxtraordlaaire das sctionnaires peut sccapear l'ap- porc aftactu6 i la soci4cs gar uag ou gluaisu5s autrag socitt&a E titra da tus1Qa Qu de sciss1on. Elle paut g3ralLlRs35, 1t m4xa iu cours de ia il- quldatlon ds la sociit&, decidar &a sos ahsorgtlod ger fusloa, sclssion o fusioa-1cisstoa.
BOYER SA Le présent acte a éte Tribunal de commerce de Bordeaux au capital de 79.440 euros
Le 1 9 JUIN 2O14 Siége social : 19 avenue de la Madeleine 33170 GRADIGNAN
Sous le N.... ..02s.J 458 202 751 RCS BORDEAUX
EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
MIXTE DU 10 JUIN 2014


Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux : dépôt N°10251 en date du 19/06/2014
L'associée unique lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
A titre ordinaire
Rapport de gestion du Conseil d'administration ;
Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ;
Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation des conventions qui y sont mentionnées :
Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2013 et quitus aux administrateurs ;
Affectation du résultat ;
A titre extraordinaire
Décision a prendre dans le cadre des dispositions de l'article L 225-248 du Code de commerce ;
Transformation de la Société en Société par actions simplifiée :
Adoption des nouveaux statuts ;
Nomination du Président de la Société ;
Confirmation des Commissaires aux comptes dans leurs fonctions ; Effets de la transformation ;
Pouvoirs en vue des formalités.
Personne ne demandant la parole, l'associée unique prend successivement les décisions suivantes :
(...)
CINQUIEME RESOLUTION
(a titre extraordinaire)
L'associée unique, aprs avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes établi conformément aux dispositions de l'article L 225- 244 du Code de commerce, et aprés avoir constaté que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social et que les conditions légales sont réunies, décide, en application des dispositions des articles L 225-244 et L 227-3 du Code de commerce, de transformer la Société en Société par actions simplifiée a associée unique a compter de ce jour.
Cette transformation effectuée dans les conditions prévues par la loi n'entrainera pas la création d'une personne morale nouvelle.
La durée de la Société, son objet et son siége social restent inchangés.
2
Le capital social reste fixé a la somme de 79.440 euros.
SIXIEME RESOLUTION
(à titre extraordinaire)
L'associée unique décide d'adopter comme nouvelle dénomination sociale, a compter de ce jour : BOYER en remplacement de BOYER SA.
SEPTIEME RESOLUTION
(à titre extraordinaire)
En conséquence de la décision de transformation de la Société en Société par actions simplifiée et de la modification de la dénomination sociale, l'associée unique adopte article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts régissant la Société sous sa nouvelle forme.
HUITIEME RESOLUTION
(à titre extraordinaire)
L'associée unique nomme en qualité de Président de la Société sans limitation de durée :
La société IFG - INVESTISSEMENT FINANCIER GIRONDIN,société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros dont le siége social est a BEGLES (33130) - 13 rue Camille Jullian, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 799 581 467,
Représentée par Monsieur Serge GERARD, né le 17 mars 1962 a Macon (71))
de nationalité francaise,
demeurant 13 rue Camille Jullian - 33130 BEGLES
NEUVIEME RESOLUTION
(à titre extraordinaire)
L'associée unique confirme que les fonctions de :
La société SARL DEIXIS
Représentée par Monsieur Jean-Luc BEY
4 bis, chemin de la Croisiére
33550 LE TOURNE
immatriculée sous le numéro 508 228 426 RCS BORDEAUX
Commissaire aux comptes titulaire,
3
La société FIDUCIAIRE DES GRAVES
Représentée par Monsieur Stéphane DUPERE
2 Ter Cours du Maréchal Leclerc
33 850 LEOGNAN
immatriculée sous le numéro 539 062 950 RCS BORDEAUX
Commissaire aux comptes suppléant,
se poursuivent jusqu'au terme de leurs mandats, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'associée unique ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2018.
DIXIEME RESOLUTION
(a titre extraordinaire)
L'associée unique décide que la durée de l'exercice en cours, qui sera clos le 31 décembre 2014, n'a pas a etre modifiée du fait de la transformation de la Société en Société par actions simplifiée.
Les comptes dudit exercice seront établis, présentés et contrôlés dans les conditions prévues aux nouveaux statuts et fixées par les dispositions du Code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées.
L'associée unique statuera sur ces comptes conformément aux régles édictées par les nouveaux statuts et les dispositions du Code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées.
Les bénéfices de l'exercice en cours seront affectés et répartis suivant les dispositions statutaires de la Société sous sa forme de Société par actions simplifiée.
ONZIEME RESOLUTION
(a titre extraordinaire)
L'associée unique, comme conséquence de l'adoption des résolutions qui précédent, constate la réalisation définitive de la transformation de la Société en Société par actions simplifiée a associée unique.
DOUZIEME RESOLUTION
(à titre ordinaire)
L'associée unique délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'associée unique et les membres du bureau.
BOYER SA
Le présent acte a &$óciéte anonyme a Conseil d'administration déposé au Greffe du Tribunal de commerce au capital de 840.000 euros de Bordea!x Siege social : 19 avenue de la Madeleine Le j 9 JUiN 2O14 33170 GRADIGNAN 458 202 751 RCS BORDEAUX
sous le N... PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 17 AVRIL 2014
L'an deux mille quatorze, et le dix sept avril, à dix heures, les actionnaires de la Société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siége social, sur convocation du Conseil d'administration.
Chaque actionnaire a été convoqué par lettre recommandée adressée le 02 avril 2014.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Le Cabinet DEIXIS, représenté par Monsieur Jean-Luc BEY, Commissaire aux comptes réguliérement convoqué, est absent et excusé.
Monsieur Serge GERARD préside la séance.
La société IFG - INVESTISSEMENT FINANCIER GIRONDIN et Madame Katia GERARD, les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Patrick LAFARGUE assure le secrétariat de la séance.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent.A:.g.a actions, soit plus du cinquiéme des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
la feuille de présence a l'assemblée ;
les copies et les récépissés postaux d'avis de réception des lettres de convocation adressées aux actionnaires :
la copie et le récépissé postal d'avis de réception de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ;
le rapport du Conseil d'administration ;
le rapport du Commissaire aux comptes :
le texte des résolutions proposées a l'assemblée par le Conseil d'administration.
Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les rglements, devant étre,communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition, au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur l'avis de convocation, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux : dép6t N°10251 en date du 19/06/2014
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Réduction du capital social d'une somme de 840.000 euros, sous la condition suspensive d'une augmentation de capital ayant pour effet de porter le capital a un montant au moins égal au minimum légal.
Augmentation du capital social en numéraire ;
Conditions et modalités de l'émission ;
Modification corrélative des statuts ;
Augmentation de capital au profit des salariés ;
Suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés
Le Président donne lecture du rapport du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes. Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration ainsi que du rapport spécial du Commissaire aux comptes, décide de réduire le capital social de 840.000 euros a 0 euro par résorption & due concurrence des pertes telles qu'elles apparaissent dans les comptes annuels de l'exercice 2012 dûment approuvés.
Cette réduction de capital de 840.000 euros est décidée sous la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital faisant l'objet de la troisiéme résolution ci-aprés proposée au vote de l'assemblée et destinée a porter le capital social à un montant au moins égal au minimum légal.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION:
L'assemblée générale décide de réaliser la réduction de capital dont le principe a été adopté sous la résolution qui précéde par voie de réduction à zéro du nombre total des actions composant le capital social, soit 10.500 actions de 80 euros chacune.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration, décide d'augmenter le capital social, qui par suite de l'adoption des résolutions précédentes est de 0 euro, d'une somme de 80.000 euros par la création et l'émission de 1.000 actions de 80 euros chacune de numéraire.
Ces actions nouvelles seront émises au pair.
Elles seront libérées de la totalité de leur montant nominal lors de la souscription.
Les souscriptions devront étre libérées par versement d'espéces.
Ces actions nouvelles seront créées jouissance de la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital et seront soumises a toutes les dispositions des statuts et aux assemblées générales.
Les actionnaires disposent d'un droit de souscription à titre irréductible donnant le droit de souscrire à une action nouvelle pour une action ancienne.
Ce droit de souscription est négociable dans les conditions et sous les réserves prévues par les statuts.
Les actionnaires pourront renoncer à titre individuel a leur droit de souscription dans les conditions prévues par la loi. Si cette renonciation est effectuée au profit de personnes dénommées, elle doit étre faite dans les conditions et sous les réserves prévues aux statuts pour les cessions d'actions.
Les titulaires de droit de souscription pourront souscrire à titre irréductible a une action nouvelle pour un droit de souscription.
Les actions non souscrites ne pourront pas étre réparties en totalité ou en partie par le Conseil d'administration, elles ne pourront pas étre offertes au public.
Le Conseil d'administration pourra limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies, sauf décision contraire de l'assemblée générale extraordinaire, a condition que celui-ci atteigne plus de 80 % de l'augmentation de capital proposée ; il est, en conséquence, autorisé a modifier les statuts.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale autorise, sous ia condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital objet de la résolution qui précéde, le Conseil d'administration à modifier corrélativement les statuts.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire, aprés avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, décide en application des dispositions de l'article L 225-129-6 du Code de commerce, de réserver aux salariés de la Société, une augmentation du capital social en numéraire aux conditions prévues a l'article L 3332-18 du Code du travail.
En cas d'adoption de la présente résolution, l'assemblée générale décide :
- que le Conseil d'administration disposera d'un délai maximum de 12 mois pour mettre en place un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues a l'article L 3332-2 du Code du travail ;
- d'autoriser le Conseil d'administration, à procéder, dans un délai maximum de 5 ans à compter de ce jour, a une augmentation de capital d'un montant maximum de 2.400 euros qui sera réservée aux salariés adhérant audit plan et réalisée conformément aux dispositions de l'article L 3332-20, du Code du travail ; en conséquence, cette autorisation entraine la renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.
Cette résolution, mise aux voix, est rejetée à l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs au Conseil d'administration et a son Président à l'effet de procéder a la réalisation de l'augmentation de capital, modifier, le cas échéant, les
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dates d'ouverture et de clóture des souscriptions, constater les libérations et généralement prendre toutes mesures permettant la réalisation définitive de cette augmentation de capital.
En tant que de besoin, le Conseil d'administration est autorisé a modifier les statuts.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
SEPTIEME RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le Secrétaire Monsieur Serge Gérard Monsieur Patrick LAFARGUE
Les Scrutateurs
Madame Katia GERARD
La société IFG - INVESTISSEMENT FINANCIER GIRONDIN
BOYER SA
Société anonyme a Conseil d'administration
au capital de 840.000 euros Le présent acte a &. : déposé au Greffe du Siége social : 19 avenue de la Madeleine Tribunal de commerce de Bordeaux 33170 GRADIGNAN 458 202 751 RCS BORDEAUX Le 1 9 JUIN 2014
sous 1e N.1.O.2S.J PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU 19 MAI 2014
L'an deux mille quatorze, et le dix-neuf mai, a onze heures, le Conseil d'administration s'est réuni, au
siége social, sur convocation de son Président a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Limitation de l'augmentation de capital de 80.000 euros décidée par l'assemblée générale
extraordinaire du 17 avril 2014 au montant des souscriptions recueillies ;
Constatation de la réalisation définitive de la réduction de capital de 840.000 euros a 0 euro pour cause de pertes décidée par 1'assemblée générale extraordinaire du 17 avril 2014 :
Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital de 79.440 euros décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 17 avril 2014.
Sont présents et ont signé le registre de présence :
La société IFG - INVESTISSEMENT FINANCIER GIRONDIN, représentée par Monsieur Serge GERARD ;
Monsieur Serge GERARD :
Madame Katia GERARD.
Monsieur Serge GERARD préside la séance en qualité de Président du Conseil d'administration.
Monsieur Serge GERARD, Président du Conseil d'administration constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.
Puis, le Président rappelle que le Conseil est appelé a délibérer sur les questions figurant a l'ordre du jour.
LIMITATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL AU MONTANT DES SOUSCRIPTIONS RECUEILLIES
Le Président expose ce qui suit :
1. L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 17 avril 2014 a décidé une augmentation du
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Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux_: dép6t N°10251 en date du 19/06/2014
capital social de 80.000 euros par la création et l'émission de 1.000 actions de 80 euros de nominal, a libérer en numéraire par versement d'espéces.
Ces actions nouvelles devaient étre émises au pair et étre libérées en totalité lors de la souscription.
La souscription des 1.000 actions nouvelles était rservée par préférence aux actionnaires qui pouvaient souscrire a titre irréductible a raison de une action nouvelle pour une action ancienne.
2. L'assemblée générale a décidé que si les souscriptions d'actions n'avaient pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital :
- les actions non souscrites ne pourraient pas étre réparties en totalité ou en partie par le Conseil d'administration et ne pourraient étre offertes au public ;
- le Conseil d'administration pourrait limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies a condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l'augmentation de capital et
aurait tous pouvoirs pour modifier les statuts.
3. Le Président indique au Conseil d'administration que le délai de souscription aux actions nouvelles est expiré le 07 mai 2014. Il précise que les actions souscrites ne couvrent pas la totalité de l'augmentation de capital mais représentent plus de 80 % de cette augmentation.
Il propose donc au Conseil d'administration de limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies.
Puis il offre la parole aux administrateurs.
Apres en avoir délibéré, le Conseil d'administration, constatant que le montant des souscriptions recueillies, aprés expiration du délai de souscription, s'éléve a 79.440 euros, soit 993 actions, représentant plus de 80 % de l'augmentation de capital de 80.000 euros, décide de limiter cette augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies, soit a 79.440 euros.
CONSTATATION DE LA REALISATION DEFINITIVE DE LA REDUCTION DE CAPITAL DE 840.000 EUROS
Le Président expose ce qui suit :
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 17 avril 2014 a décidé de réduire le capital social de 840.000 euros a 0 euro par résorption a due concurrence des pertes telles qu'elles apparaissent dans les comptes annuels de l'exercice 2012 dûment approuvés.
Cette réduction de capital avait été décidée sous la condition suspensive de la réalisation d'une augmentation de capital destinée a porter le capital social a un montant au moins égal au minimum légal.
Le Président indique que la condition suspensive de réduction de capital se trouve réalisée.
En effet, une augmentation de capital & un montant au moins égal au minimum légal a été réalisée comme il sera dit ci-aprés.
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En Conséquence, le Conseil d'administration constate que le capital a été réduit de 840.000 euros à 0 euro par voie de réduction à zéro du nombre total des actions composant le capital social, soit 10.500 actions de 80 euros chacune.
CONSTATATION DE LA REALISATION DEFINITIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL
Le Président expose ce qui suit :
1. L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 17 avril 2014 a décidé une augmentation du capital social de 80.000 euros pour le porter de 0 euro & 80.000 euros par la création et l'émission de 1.000 actions nouvelles 80 euros, a libérer en numéraire par versement d'espéces.
Ces actions nouvelles devaient étre émises au pair et étre libérées en totalité lors de la souscription.
La souscription des 1.000 actions nouvelles était réservée par préférence aux actionnaires qui pouvaient souscrire à titre irréductible a raison de une action nouvelle pour une action ancienne.
L'assemblée susvisée a également décidé, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital, de modifier les statuts.
2. Les formalités de publicité prévues par la réglementation en vigueur ont été effectuées dans les délais prévus.
3. Usant des pouvoirs conférés par l'assemblée générale extraordinaire, le Conseil d'administration a décidé ce jour de limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies, soit la somme de 79.440 euros correspondant a 99,3 % du montant de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée.
4. Toutes les souscriptions ont été libérées en numéraire et les fonds ont été déposés a la Banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE - Agence d'ARTIGUES PRES BORDEAUX , laquelle a délivré ie Certificat du dépositaire prévu par la loi le
07 mai 2014.
Puis le Président propose au Conseil d'administration de constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital et la modification corrélative des statuts.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration adopte, a l'unanimité, les décisions suivantes :
- Le Conseil d'administration, au vu des pieces et documents présentés, constate la réalisation définitive des opérations de réduction et d'augmentation de capital décidées_ par l'assemblée générale extraordinaire du 17 avril 2014 ;
- Le Conseil d'administration, sur autorisation de l'assemblée, décide de modifier comme suit les articles Formation du Capital - Apports> et des statuts.
: ARTICLE 6 - Formation du Capital - Apports
En bas de l'article, il est ajouté le paragraphe suivant :
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VI. Aux termes de délibérations de l'assemblée générale extraordinaire en date du 17 avril 2014, le capital a été réduit a 0 euro par apurement à due concurrence des pertes puis élevé a 79.440 euros par apports en numéraire.
Total égal au montant du capital social... ..79.440 € >

Le capital social est fixé a la somme de 79.440 euros. Il est divisé en 993 actions de méme catégorie de 80 euros chacune libérées de la totalité de leur montant nominal.>
POUVOIRS A DONNER
Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs à Monsieur Serge GERARD, a l'effet de prendre toutes mesures utiles pour la mise en xuvre de la présente décision.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 12 heures.
Il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par l'ensemble des Administrateurs.
La société IFG -- Monsieur Serge GERARD Madame Katia INVESTISSEMENT GERARD FINANCIER GIRONDIN
Représentée par Monsieur Serge GERARD
Entegistré & : POLE ENREGISTREMENT S.1.E. BORDEAUX CENTRE Le 13/06/2014 Bordereau n°2014/1 307 Case n°8 Ext 7756 Enregistrement : 375 e Pénalités : Total liquidé : irois cent soixante-quinze euros Montant regu : trois cent soixante-quinze euros L'Agent administratif des finances publiques
des F
Fina
Le présent acte a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce A Rordeaux
Lc j 9 JUIN 2014
sous ic INc
ATTESTATION DE DÉPOT DE FONDS A UN COMPTE BLOQUÉ < AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL >
Art. L225-146 et L223-32 du code du Commerce Art. 164 du Décret n° 67-236 du 23 mars 1967, modifié par le Décret n° 83-363 du 2 mai 1983 Art. 22 a 24 du Décret n* 67-236 du 23 mars 1967
Je soussigné(e) Stephane CORGNAC agissant en qualité de Directeur D'agence a la CAISSE RÉGlONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE dont le siége au 304 boulevard du Président Wilson 33076 BORDEAUX cédex, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le n° 434 651 246
Atteste qu'une somme de 79440€ a été versée par la SAs Societe Investissement
Financiers Girondins pour la SA BOYER, à un compte bloqué < Augmentation de Capital
Social >, ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine,
Agence de Club des Entrepreneurs Rive Droite.
La Caisse Régionale agit ainsi à titre de simple dépositaire agrée désigné par la législation
des Sociétés et décline toute responsabilité quant à l'origine des fonds déposés et leur
utilisation aprés déblocage.
Fait à Artigues Pres Bordeaux,le 7 Mai 2014
Signature,
134651246RCSBo
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux : dépt N°10251 en date du 19/06/2014
Le préstnt utt t depose au trattt du Tribunal de co?.nercr de Pot,?....
Le 1 9 JUIR 2U4 sous ie N...O
BOYER SA 19,Avenue de la Madeleine 33170 GRADIGNAN
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE BOYER SA, SOCIETE ANONYME, EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux_ : dépót N°10251 en date du 19/06/2014
BOYER SA 19, Avenue de la Madeleine 33170 GRADIGNAN
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE BOYER SA, SOCIETE ANONYME, EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIEE
Assemblée générale mixte du 10 juin 2014 - résolution n° 5
A l'associé unique,
En notre qualité de commissaire aux comptes de la société BOYER SA et en application des dispositions de l'article L. 225-244 du code de commerce, nous avons établi le présent rapport en vue de nous prononcer sur le montant des capitaux propres par rapport au capital social.
Nous avons mis en cuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier si le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social. Nos travaux ont consisté notamment à apprécier l'incidence éventuelle sur la valeur comptable des éléments entrant dans la détermination des capitaux propres des événements survenus entre la date des derniers comptes annuels et la date de notre rapport.
Sur la base de nos travaux, nous attestons que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.
Fait au Tourne, Le 28 mai 2014
P/ DEIXIS Jean-Luc BEY Commissaire aux comptes et mandataire social
BOYER
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Au capital de 79.440 €
Sige social 19 avenue de la Madeleine 33170 GRADIGNAN
458 202 751 RCS BORDEAUX
Le présent acte a éte déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux
Le 1 9 JUIN 2014
lo2s5 sous le N"...
STATUTS
Certifiés conformes par le Président
Statuts refondus par assemblée générale mixte du 10 juin 2014
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux_ : dépt N°10251 en date du 19/06/2014
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EXPOSE PREALABLE
La société a été constituée sous la forme d'une société a responsabilité limitée suivant acte sous seing privé en date a BORDEAUX du 25 février 1958 enregistre a BORDEAUX - COMMERCE le 20 mars 1958, Bordereau 63/1.
Elle a été transformée en société anonyme sans création d'un étre moral nouveau pare acte sous seing privé en date a BORDEAUX du 16 juillet 1958, enregistré a BORDEAUX - COMMERCE le 22 juillet 1958,bordereau 159/23.
Aux termes d'une assemblée générale mixte en date du 10 juin 2014, la société a été transformée en Société par Actions Simplifiée.
A l'issue de cette assemblée générale mixte, les statuts de la société ont été refondus.

La société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions législatives et réglementaires applicables a cette forme de société et par les présents statuts.
Elle ne peut procéder a une offre au public de titres financiers ou a l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres limitativement définies par la loi.

La société est dénommée BOYER.
Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du capital social.

La société a pour objet, en France et dans tous pays :
Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant a tous travaux de tôlerie, de chaudronnerie, de fonderie, de mécanique et plus spécifiquement, l'exploitation, d'un atelier spécialisé dans la fabrication de fermetures
industrielles. Eventuellement, l'acquisition et l'exploitation de tous autres ateliers ou de tous autres industries similaires :
La création, l'acquisition, la location, la prise a bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements se rapportant aux activités spécifiées, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ; la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations ou entreprises pouvant se rattacher a 1'objet social ; toutes opérations contribuant a la
réalisation de cet objet.
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Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent a sa réalisation.

Le siége de la société est fixé a GRADIGNAN (33170) - 19 avenue de la Madeleine.

La durée de la société est de 99 années, à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

1. Les apports suivants ont été effectués a la constitution de la société. Il a été apporté et versé intégralement la somme en numéraire de :
a)_900.000 francs par Monsieur Pierre BOYER . 900.000 Frs 5.000 Frs b)_50.000 francs par Monsieur Jean-Claude LOUCHEUR c)_50.000 francs par Mademoiselle Renée BOYER.. 5.000 Frs
Total 1.000.000 Frs
2. Aux termes d'un acte sous-seing privé en date du 15 juillet 1958 a Bordeaux. enregistré a BORDEAUX-COMMERCE le 22, bordereau 159/24, le capital social a été augmenté :
a) a la suite d'apports en numéraire intégralement versés de la somme de 10.0O0 francs par chacun de Messieurs Paul MAURY, Georges MIERMONT,André FONMARTY et Jean MAZON,soit
Total 40.000 Frs
b)_a la suite de l'apport en nature par Monsieur Pierre BOYER d'un fonds de commerce de fermetures industrielles exploité a Talence, 21 et 23 rue
Charles Laterrade, immatriculé au Registre du Commerce de BORDEAUX, sous le numéro 58 a 1.469 et loué a ia société, comprenant les éléments incorporels évalués a un million d'anciens francs et le matériel et mobilier évalués a 55.960.000 anciens francs, soit
Total . 56.960.000 Frs
TOTAL égal au montant de l'augmentation de capital .... ... 57.000.000 Frs
3. Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 9 octobre 1992. une somme de QUATRE CENT VINGT MILLE FRANCS prélevée sur le compte < autres réserves > a été incorporée au capital, ci...... 420.000 Frs
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4. Suivant décision de l'assemblée générale mixte à caractére ordinaire et extraordinaire du 23 juin 1998, une somme de TROIS MILLIONS DE FRANCS prélevée sur le compte < réserves statutaires et contractuelles > a été incorporée .. 3.000.000 Frs au capital, ci .....
5. Par suite de la levée d'option de souscription de 500 actions en date du 8 décembre 1999,le capital a été augmenté d'une de DEUX CENT MILLE FRANCS (cette augmentation de capital s'est accompagnée d'une prime d'émission globale de 250.000 francs), ci .... .. 200.000 Frs
6. Par décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 28 juin 2001, le capital social a été augmenté de UN MILLION TROIS CENT DIX MILLE TRENTE HUIT FRANCS QUATRE VINGT CENTIMES, par incorporation de réserves, ci 1.310.038,80 Frs
Puis converti en euros :
TOTAL EGAL AU MONTANT DU CAPITAL : HUIT CENT QUARANTE MILLE EUROS, ci .. 840.000 €
7. Aux termes de délibérations de l'assemblée générale extraordinaire en date du 17 avril 2014, le capital a été réduit a 0 euro par apurement a due concurrence des pertes puis élevé a 79.440 euros par apports en numéraire.
TOTAL EGAL AU MONTANT DU CAPITAL SOCIAL 79.440 €

Le capital social est fixé a 79.440 euros.
Il est divisé en 993 actions ordinaires d'une valeur nominale de 80 euros chacune.

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier, y compris au profit de tiers.
La société peut créer des actions de préférence avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, a titre temporaire ou permanent. Elle a toujours la faculté d'exiger le rachat de la totalité de ses propres actions de préférence ou de certaines catégories d'entre elles.

MOBILIERES
Les titres de capital et toutes autres valeurs mobiliéres pouvant étre émis par la société
revétent obligatoirement la forme nominative. Ils sont inscrits en compte au nom de leur propriétaire.
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Le capital peut étre augmenté, amorti ou réduit, par décision de l'associé unique par les moyens et selon les modalités prévus par la loi pour les sociétés anonymes.

La transmission des titres de capital et des valeurs mobilieres donnant acces au capital s'opére par virement de compte a compte dans les livres de la société. Seuls les titres libérés des versements exigibles peuvent étre admis a cette formalité.
Les cessions ou transmissions d'actions de l'associé unique, quelle qu'en soit la forme, s'effectuent librement.
Il en est de méme des valeurs mobiliéres donnant accés au capital, souscrites par l'associé unique. Toutefois, leur cessionnaire et tout cessionnaire successif ne peuvent eux-mémes les céder ou les transmettre sous quelque forme que ce soit, sans l'agrément préalable de l'associé unique, dans les conditions prévues à l'article 24 applicables aprés la perte du caractére unipersonnel de la société.

L'associé unique ne supporte les pertes qu'a concurrence de ses apports.
Sauf a tenir compte, s'il y a lieu, des droits de titres de capital de catégories différentes qui pourraient étre émis, chaque titre de capital donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'il représente dans les bénéfices, 1'actif social et le boni de liquidation.
Sous la méme réserve et, le cas échéant, sous réserve de prescriptions impératives, il sera fait masse entre tous les titres de capital indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'etre prises en charge par la société, avant de procéder a tout remboursement au cours de l'existence de la société ou a sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale respective, tous les titres de capital alors existants recoivent la méme somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création

La société est dirigée et représentée par un président - le président de la société - et, le cas échéant, par un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques ou morales.
Le président de la société et les directeurs généraux sont désignés, pour une durée limitée ou non, par l'associé unique.
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Le président de la société et les directeurs généraux peuvent résilier leurs fonctions en prévenant l'associé unique trois mois au moins a l'avance. Ils peuvent étre révoqués a tout moment par l'associé unique. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages-intérets.
Le président de la société dirige et administre la société. A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs attribués a l'associé unique par les dispositions légales ou les présents statuts.
A titre de régle interne, inopposable aux tiers, le président de la société ne peut, sans 1'autorisation de l'associé unique :
contracter des emprunts, a l'exception des découverts en banque ou des dépôts consentis par 1'associé unique,
effectuer des achats, échanges ou ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles,
constituer des sûretés, consentir des cautionnements, avals et garanties.
participer a la fondation de sociétés et faire tous apports a des sociétés constituées ou a constituer, prendre une participation dans ces sociétés,
prononcer la dissolution anticipée d'une filiale dont la société détient la totalité des titres de capital et des droits de vote.
Cette limitation de pouvoirs ne s'applique pas au président de la société qui a la qualité d'associé unique.
Le président de la société la représente a l'égard des tiers.
En cas de cessation des fonctions du président de la société, le ou les directeurs généraux conservent, sauf décision contraire de l'associé unique, leurs fonctions jusqu'a la nomination du nouveau président.
Chaque directeur général a les mémes pouvoirs que ceux attribués par le présent article au président de la société non associé, a l'exclusion des pouvoirs propres consentis au président par les autres articles.
L'associé unique fixe, s'il y a lieu, le montant et les modalités de la rémunération du président de la société et du ou des directeurs généraux.
S'il existe un comité d'entreprise au sein de la société, ses délégués exercent les droits définis par l'article L. 2323-66 du Code du travail exclusivement auprés du président de la société.

Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et un dirigeant sont mentionnées au registre des décisions sociales.
Lorsque le dirigeant n'est pas associé, les conventions intervenant entre lui et la société, directement ou par personne interposée, sont soumises a l'autorisation préalable de 1'associé unique.
Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux opérations portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.
A peine de nullité du contrat, il est interdit au président de la société, personne physique, de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers. La méme interdiction s'applique aux dirigeants de la personne morale, président de la société. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent alinéa ainsi qu'a toute personne interposée.

Le contrle de la société est exercé, le cas échéant, par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi.

Les pouvoirs dévolus a la collectivité des associés par ies dispositions légales applicables aux sociétés par actions simplifiées comprenant plusieurs associés sont exercés par l'associé unique qui, en cette qualité, ne peut déléguer ses pouvoirs et prend les décisions suivantes :
approbation des comptes annuels et affectation des résultats, a l'exception des distributions d'acomptes sur dividendes qui sont de la compétence du président de la société,
nomination, révocation du président de la société et du ou des directeurs généraux.
fixation de leur rémunération et de la durée de leurs fonctions,
autorisation des opérations qui excédent les pouvoirs des dirigeants,
nomination des commissaires aux comptes,
rachats d'actions prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur,
augmentation, amortissement ou réduction de capital,
création d'actions de préférence, rachat ou conversion desdites actions.
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émission de valeurs mobiliéres donnant accés au capital,
autorisation a donner au président de la société afin de consentir des options de souscription ou d'achat de titres de capital ou des attributions gratuites d'actions en application des régimes légaux d'actionnariat des salariés correspondants,
fusion, scission ou apport partiel soumis au régime des scissions,
transformation en société d'une autre forme,
prorogation de la durée de la société,
modification des statuts dans toutes leurs autres dispositions,
dissolution anticipée de la société, réglement du régime de la liquidation, nomination et révocation du ou des liquidateurs.
L'associé unique statue enfin sur toute autre proposition concernant la conduite des affaires sociales. S'il existe un comité d'entreprise, celui-ci, représenté par un de ses membres délégué a cet effet, peut demander au président et a l'associé unique de l'aviser, par écrit, de la date a laquelle doit étre prise par l'associé unique la décision relative a 1'examen des comptes annuels.
En ce cas, la société est tenue d'envoyer cet avis, par écrit, au demandeur trente cinq jours au moins avant la date prévue pour la prise de la décision.
Les demandes d'inscription des projets de résolution doivent étre adressées par le représentant du comité d'entreprise dûment mandaté au siége de la société, par lettre recommandée avec avis de réception, vingt jours au moins avant la date prévue pour la prise de la décision.
Les demandes sont accoimpagnées du texte des projets de résolution qui peuvent étre assortis d'un bref exposé des motifs.
L'associé unique accuse réception des projets de résolution par lettre recommandée au représentant du comité d'entreprise dans le délai de cinq jours a compter de la réception de ces projets.

S'il n'exerce pas lui-méme la présidence de la société, l'associé unique a, sur tous les
documents sociaux, un droit de communication permanent qui lui assure l'information nécessaire a la connaissance de la situation de la société et a l'exercice de ses droits. En outre, sont tenus a sa disposition quinze (15) jours au moins avant la date a laquelle il est appelé a les approuver, les comptes annuels individuels et, le cas échéant, consolidés, le rapport du commissaire aux comptes, s'il en existe un, le rapport de gestion, tout autre rapport ou document requis par la législation en vigueur et le texte des projets de résolution.
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Pour toute autre consultation, le président de la société non associé adresse ou remet a l'associé unique, avant qu'il ne soit invité a prendre les décisions qui lui incombent, le texte des projets de résolution et le rapport du président de la société ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, s'il en existe un, et des commissaires a compétence particuliere.

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
A la clture de chaque exercice, le président de la société dresse l'inventaire de l'actif et du passif, les comptes annuels et établit un rapport de gestion.
S'il existe un commissaire aux comptes, ces documents comptables et ce rapport sont mis a sa disposition un mois au moins avant la date a laquelle l'associé unique est appelé a les approuver ou, si ce dernier n'exerce pas lui-méme la présidence, un mois au moins avant la date a partir de laquelle il peut exercer son droit d'information. Dans les six mois suivant la date de clture de l'exercice, l'associé unique, connaissance prise du rapport de gestion et, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes, statue sur les comptes et l'affectation des résultats.
Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont également approuvés par l'associé unique dans ce délai.
Si l'associé unique personne physique exerce lui-méme la présidence, il est dispensé de l'obligation d'établir le rapport de gestion dans les conditions prévues par le code de commerce. Il peut, en outre, se contenter de déposer au greffe les documents prévus par la loi, ce dépt valant alors approbation des comptes

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et de la dotation a la réserve légale et augmenté du report bénéficiaire.
Ce bénéfice peut, en tout ou en partie, étre reporté a nouveau, étre affecté a des fonds de réserve généraux ou spéciaux ou étre appréhendé par l'associé unique a titre de dividende. La décision est prise par l'associé unique.
En outre, l'associé unique peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont il a la disposition : en ce cas, la décision indique expressément les
postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, le dividende
est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer les
capitaux propres dans la proportion fixée par la loi, le président de la société est tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure prévue par la loi s'appliquant a cette
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situation et, en premier lieu, de provoquer une décision de l'associé unique a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société. La décision de l'associé unique est publiée.
La dissolution anticipée peut aussi résulter, méme en l'absence de pertes, d'une décision de l'associé unique.

A l'expiration de la durée de la société ou en cas de dissolution anticipée, la société est en liquidation, sauf dans les cas prévus par la loi, notamment lorsque l'associé unique est une personne morale.
L'associé unique régle le régime de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.
L'actif net, aprés remboursement du nominal des titres de capital, est attribué a l'associé unique.

L'existence de plusieurs associés entraine la disparition du caractére unipersonnel de la
société. Telle est la conséquence notamment de la survenance d'une indivision sur les actions, en pleine propriété ou en nue-propriété, chaque indivisaire ayant la qualité d'associé.
La société se trouvera alors régie par les dispositions propres aux sociétés par actions simplifiées dont le capital est la propriété de plusieurs associés, ainsi que par les dispositions des présents statuts pour autant qu'elles ne sont pas spécifiques a la société par actions simplifiée unipersonnelle ni contraires aux articies 23 a 32 ci-aprés et sans préjudice de la faculté laissée alors aux associés de modifier les statuts.
La société retrouvera son caractére unipersonnel dés la réunion de toutes les actions dans une méme main. Elle adoptera a nouveau le fonctionnement d'une société par actions simplifiée unipersonnelle selon les dispositions des articles 1 à 21.

En cas d'émission de titres de capital ou de valeurs mobiliéres donnant accés au capital, la transmission du droit de souscription a ces titres ou valeurs est soumise aux dispositions prévues a l'article 24 pour la transmission des titres eux-mémes. Ces dispositions sont également applicables en cas de renonciation individuelle d'un associé a son droit préférentiel de souscription.
Les augmentations et réductions du capital sont réalisées nonobstant l'existence de
# rompus >. Dans ce cas, comme chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs titres pour exercer un droit quelconque notamment par conversion, échange ou attribution, les titulaires possédant un nombre de titres inférieur a celui requis pour
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exercer ce droit doivent faire leur affaire personnelle de l'achat ou de la vente des titres nécessaires.
La société a toujours la faculté d'exiger, par une décision extraordinaire des associés, le rachat de tout ou partie de ses propres actions de préférence.

La transmission des titres de capital et des valeurs mobiliéres donnant accés au capital, s'opére par virement de compte a compte dans les livres de la société. Seuls les titres libérés des versements exigibles peuvent étre admis a cette formalité.
Toute transmission sous quelque forme que ce soit de titres de capital et de valeurs mobilires donnant accés au capital, quel qu'en soit le bénéficiaire méme s'il est déjà associé, est soumise a agrément préalable de la société, que cette transmission résulte d'une cession, d'une succession ou de la liquidation de biens entre époux ou encore de la disparition de la personnalité morale d'un associé, y compris si cette disparition emporte transmission universelle du patrimoine.
L'agrément est donné par décision collective extraordinaire des associés. Il résulte, soit de sa notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande.
En cas de cession, le cédant prend part au vote et ses titres sont pris en compte pour le calcul de la majorité. En cas de succession, les titres de l'associé décédé ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité. En cas de liquidation d'une communauté de biens du vivant des époux ou résultant du décés du conjoint de l'associé, l'époux associé prend part au vote et les titres inscrits a son nom sont pris en compte pour le calcul de la majorité.
Si la société refuse d'agréer la transmission, le président de la société doit, dans le délai de trois mois a compter du refus faire acquérir les valeurs mobiliéres, soit par des associés, soit par des tiers, eux-mémes soumis a agrément, a un prix fixé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du Code civil, sauf si, en cas de cession, le cédant renonce a son projet. La société peut également, avec l'accord du cédant, racheter les valeurs mobiliéres. Dans ce cas, elle est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.
L'héritier ou le conjoint non agréé est seulement créancier de la société et n'a droit qu'a la valeur des droits sociaux de son auteur.
Si, a l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, l'achat ou le rachat des titres n'est pas intervenu, le consentement a la transmission est acquis.
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Les conventions intervenant, directement ou par personne interposée, entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a dix pour cent (10 %) ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, sont soumises a un controle des associés.
Le commissaire aux comptes, s'il existe, présente aux associés un rapport sur ces conventions. Les associés statuent sur ce rapport lorsqu'ils statuent sur les comptes annuels, l'associé intéressé par la convention ne peut prendre part au vote et ses titres de capital ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.
Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux opérations portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.
Les interdictions prévues a l'article 14 s'appliquent dans les conditions déterminées par cet article au président de la société et aux directeurs généraux.

Les pouvoirs dévolus a l'associé unique dans le cadre de la société unipersonnelle sont exercés par la collectivité des associés dans les formes et conditions ci-apres prévues.

Les décisions qui sont prises collectivement par les associés sont ordinaires ou extraordinaires.
Les décisions ordinaires sont les suivantes :
approbation des comptes annuels et affectation des résultats, a l'exception des distributions d'acomptes sur dividendes qui sont de la compétence du président de la société,
le cas échéant, examen du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions visées a l'article 25 et décisions s'y rapportant,
nomination, révocation du président de la société et du ou des directeurs généraux, détermination de la durée de leurs fonctions, fixation de leur rémunération,
autorisation des opérations qui excédent les pouvoirs des dirigeants,
nomination des commissaires aux comptes,
rachats d'actions prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur
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Au moyen de décisions ordinaires, les associés statuent également sur toute proposition concernant la conduite des affaires sociales.
Les décisions extraordinaires sont les suivantes :
agrément préalable des cessionnaires de titres de capital et de valeurs mobiliéres donnant accés au capital.
augmentation, amortissement ou réduction de capital,
création d'actions de préférence, rachat ou conversion desdites actions,
émission de valeurs mobiliéres donnant accés au capital,
autorisation a donner au président de la société afin de consentir des options de souscription ou d'achat de titres de capital ou des attributions gratuites d'actions en application des régimes légaux d'actionnariat des salariés correspondants,
fusion, scission ou apport partiel soumis au régime des scissions,
transformation en société d'une autre forme. prorogation de la durée de la société,
modification des statuts dans toutes leurs autres dispositions.
dissolution anticipée de la société, réglement du régime de la liquidation, nomination et révocation du ou des liquidateurs, fixation de leurs pouvoirs et de leur rémunération.

Les décisions collectives des associés résultent, au choix du président de la société. d'une assemblée ou d'une consultation écrite. Elles peuvent également, quel qu'en soit l'objet, résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
En cas de réunion d'une assemblée, elle est convoquée par le président de la société.
La convocation est faite quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion, soit par lettre ordinaire ou recommandée, soit par télécopie ou un moyen électronique de télécommunication. Elle indique l'ordre du jour.
Toutefois, l'assemblée peut étre convoquée verbalement et se réunir sans délai, si tous
les associés sont présents ou réguliérement représentés et y consentent.
L'assemblée est présidée par le président de la société. A défaut, elle élit son président.
Une feuille de présence est émargée par les membres de l'assemblée et certifiée exacte par le président de séance.
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Seules les questions inscrites a l'ordre du jour sont mises en délibération à moins que les
associés soient tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres questions.
En cas de consultation écrite, le président de la société adresse a chaque associé, par lettre recommandée, le texte des projets de résolution ainsi que tous documents utiles à leur information.
Les associés disposent d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception des résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant pour chaque résolution formulé par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée ou déposée par l'associé au sige social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai imparti est considéré comme s'étant abstenu. S'il existe un comité d'entreprise, celui-ci, représenté par un de ses membres délégué a cet effet, peut demander au président de l'aviser, par écrit, de la date a laquelle doivent étre prises par les associés les décisions concernant les comptes annuels.
En ce cas, la société est tenue d'envoyer cet avis, par écrit, au demandeur trente cinq jours au moins avant la date prévue pour la réunion des associés ou la prise des décisions.
Les demandes d'inscription des projets de résolution doivent étre adressées par le représentant du comité d'entreprise dûment mandaté au siége de la société par lettre recommandée avec avis de réception, vingt jours au moins avant la date prévue pour la réunion des associés ou la prise des décisions.
Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent étre assortis d'un bref exposé des motifs.
Le président accuse réception des projets de résolution par lettre recommandée au représentant du comité d'entreprise dans le délai de cing jours a compter de la réception de ces projets.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives dés lors que ses titres de capital sont inscrits en compte a son nom.
Les propriétaires indivis de titres de capital sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun de leur choix.
En cas de démembrement de propriété, le droit de vote attaché au titre de capital
appartient a l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires.
L'associé peut se faire représenter a l'assemblée par son conjoint ou par un autre associé justifiant d'un mandat.
La société ne peut valablement exercer le droit de vote attaché aux actions propres qu'elle pourrait détenir. En outre, les associés dont les actions seraient, au sein d'une
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société anonyme, privées du droit de vote par la loi, seront, dans les mémes conditions, privés du droit de vote, sauf dispositions contraires des présents statuts.

Les décisions collectives ordinaires sont prises a la majorité des voix attachées aux actions existantes bénéficiant du droit de vote et les décisions extraordinaires sont prises a la majorité des deux tiers des voix attachées aux actions existantes bénéficiant du droit de vote.
Toutefois, les décisions suivantes sont prises a l'unanimité des associés :
modification, adoption ou suppression des clauses statutaires visées a l'article L. 227-19 du Code de commerce notamment celles relatives a l'agrément des cessionnaires de titres de capital et des valeurs mobiliéres donnant accés au capital, augmentation de l'engagement des associés, changement de la nationalité de la société.

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui indique notamment la date et le lieu de la réunion, l'identité du président de séance, le mode de convocation, l'ordre du jour, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. En cas de consultation écrite, le procés-verbal qui en est dressé et auquel est annexée la réponse de chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure ou il y a lieu.
Les proces-verbaux sont établis et signés par le président de la société ou, le cas échéant, de séance, sur un registre spécial tenu a la diligence du président.
Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée, a sa date, dans le registre spécial. L'acte lui-méme est conservé par la société de maniere a permettre sa consultation en méme temps que le registre.

Tout associé a le droit de prendre par lui-méme, au siége social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, individuels et le cas échéant consolidés, rapports soumis aux associés et procés-verbaux des décisions collectives.
En vue de leur approbation, les comptes annuels, individuels et, le cas échéant, les
comptes consolidés et les rapports du commissaire aux comptes, le rapport de gestion,
tout autre rapport ou document requis par la législation en vigueur et le texte des projets
de résolution sont tenus a la disposition des associés quinze (15) jours au moins avant la
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date à laquelle ils sont appelés à les approuver. Ils sont adressés à tout associé qui en fait la demande dans ce délai.
Pour toute autre consultation, le président de la société adresse ou remet aux associés avant qu'ils ne soient invités à prendre leurs décisions, le texte des projets de résolution et le rapport sur ces projets ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et des commissaires a compétence particuliére.