BOVAGNE FRERES
Acte du 29 juin 2022
Début de l'acte
RCS : THONON LES BAINS
Code greffe : 7402
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de THONON LES BAINS atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1992 B 00021 Numero SIREN : 383 713 450
Nom ou dénomination : BOVAGNE FRERES
Ce depot a ete enregistré le 29/06/2022 sous le numero de dep0t A2022/003231
BOVAGNE FRERES
Société par actions simplifiée au capital de 250 000 Euros Siége social : COLLONGES SOUS SALEVE (Haute-Savoie) 220 Chemin d'Evordes
R.C.S THONON 383 713 450
Code greffe : 7402
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de THONON LES BAINS atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1992 B 00021 Numero SIREN : 383 713 450
Nom ou dénomination : BOVAGNE FRERES
Ce depot a ete enregistré le 29/06/2022 sous le numero de dep0t A2022/003231
BOVAGNE FRERES
Société par actions simplifiée au capital de 250 000 Euros Siége social : COLLONGES SOUS SALEVE (Haute-Savoie) 220 Chemin d'Evordes
R.C.S THONON 383 713 450
DECISION DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 18 JUIN 2022
L'an deux mil vingt-deux, et le dix-huit juin.
La société GALERIE BTP, seule associée de la société BOVAGNE FRERES.
Aprés avoir rappelé l'article 20 des statuts aux termes duquel les décisions collectives peuvent étre prises par acte écrit signé par tous les associés et que la consultation de la collectivité des associés peut étre provoquée par des associés représentant un tiers des droits de vote,
Aprés avoir accepté de se réunir sans délai,
Décide a l'unanimité, de nommer a compter de ce jour :
- Monsieur Nicolas BOVAGNE, demeurant & LE SAPPEY (Haute-Savoie), 2576 Route de
la Muraz, en qualité de Président, pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Jean-Marc BOVAGNE,décédé le 11 juin 2022
- de ne pas nommer de directeur général en remplacement de Monsieur Nicolas BOVAGNE.
Monsieur Nicolas BOVAGNE exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales
et statutaires.
Monsieur Nicolas BOVAGNE déclare qu'il n'est soumis a aucune interdiction du droit de diriger ou d'administrer une société, et accepte les fonctions qui viennent de lui étre confiées. Il affirme n'étre frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptibles de ,l'empécher d'exercer ce mandat.
Donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'effectuer toutes formalités nécessaires.
Avis de la présente décision sera donné au Commissaire aux comptes.
Fait à COLLONGES SOUS SALEVE (Haute-Savoie), Le 18 juin 2022
Bon fxF acceptafn
La société GALERIE BTP, seule associée de la société BOVAGNE FRERES.
Aprés avoir rappelé l'article 20 des statuts aux termes duquel les décisions collectives peuvent étre prises par acte écrit signé par tous les associés et que la consultation de la collectivité des associés peut étre provoquée par des associés représentant un tiers des droits de vote,
Aprés avoir accepté de se réunir sans délai,
Décide a l'unanimité, de nommer a compter de ce jour :
- Monsieur Nicolas BOVAGNE, demeurant & LE SAPPEY (Haute-Savoie), 2576 Route de
la Muraz, en qualité de Président, pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Jean-Marc BOVAGNE,décédé le 11 juin 2022
- de ne pas nommer de directeur général en remplacement de Monsieur Nicolas BOVAGNE.
Monsieur Nicolas BOVAGNE exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales
et statutaires.
Monsieur Nicolas BOVAGNE déclare qu'il n'est soumis a aucune interdiction du droit de diriger ou d'administrer une société, et accepte les fonctions qui viennent de lui étre confiées. Il affirme n'étre frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptibles de ,l'empécher d'exercer ce mandat.
Donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'effectuer toutes formalités nécessaires.
Avis de la présente décision sera donné au Commissaire aux comptes.
Fait à COLLONGES SOUS SALEVE (Haute-Savoie), Le 18 juin 2022
Bon fxF acceptafn