GALERIE YVES GASTOU
Acte du 12 mars 2024
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1989 B 13061 Numero SIREN : 352 047 815
Nom ou dénomination : GALERIE YVES GASTOU
Ce depot a ete enregistré le 12/03/2024 sous le numero de depot 37918
GALERIE YVES GASTOU Societé par actions simplifiée Capital social311904€ Siegesocial:12rueBonaparte-75006PARIs NRCS352047815RCS PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1989 B 13061 Numero SIREN : 352 047 815
Nom ou dénomination : GALERIE YVES GASTOU
Ce depot a ete enregistré le 12/03/2024 sous le numero de depot 37918
GALERIE YVES GASTOU Societé par actions simplifiée Capital social311904€ Siegesocial:12rueBonaparte-75006PARIs NRCS352047815RCS PARIS
PROCESVERBALASSEMBLEEGENERALE ORDINAIRE
DU10/11/2020
L'an 2020, Le 10 novembre a 10 heures
Les associes de la GALERIE YVES GASTOU se sont réunis en Assemblée Génerale ordinaire,au siege social,
sur convocation faite par lettre remise en main propre le 23 octobre 2020 a chaque associe.
Sontpresents:
M.Victor GASTOU Mme Mathilde GASTOU Mme Francoise PLANTIER
Le commissaire aux comptes,Monsieur BROSSARD est absent et excuse
ll aétéétabli une feuille de présence qui a étéémargée par chaque associe participant a l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblee est présidée par Monsieur Victor GASTOU,en sa qualite de Directeur General de la Sociéte(ci apres leaDirecteurGénéral).
Mesdames Francoise PLANTIER et Mathilde GASTOU,régulierement convoquées en leur qualite d'associées sont présentes.Madame Francoise PLANTIER est appelée comme scrutateur.
La feuille de présence,certifiée exacte par les membres du bureau,permet de constater que les associés presents ou ayant donné pouvoir possedent les actions ayant le droit de vote.
En conséquence,l'assemblée genérale,reunissant au moins le quart du capital social,est regulierement constituée et peut valablement deliberer.
Le Directeur Général,dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée
Copie des convocations des associés Copie de la lettre de convocation du commissaire aux.comptes La feuille de présente et la liste des associés Un exemplaire des statuts de la société
Le Directeur Général déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenusa leur disposition au siege dont l'adresse figure sur la convocation,a compter de la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration
Les associés prennent actes quils ont été convoqués dans un delai de 15jours a la présente assemblée,et declarent.renoncer a invoquer tous vices de convocation.
Le Directeur Général rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a deliberer sur l'ordre du jour suivant:
Nomination d'un nouveau Président suite au déces de Monsieur Yves GASTOU, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Directeur Général déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parolele Président met successivement aux voix les résolutions suivantes:
L'an 2020, Le 10 novembre a 10 heures
Les associes de la GALERIE YVES GASTOU se sont réunis en Assemblée Génerale ordinaire,au siege social,
sur convocation faite par lettre remise en main propre le 23 octobre 2020 a chaque associe.
Sontpresents:
M.Victor GASTOU Mme Mathilde GASTOU Mme Francoise PLANTIER
Le commissaire aux comptes,Monsieur BROSSARD est absent et excuse
ll aétéétabli une feuille de présence qui a étéémargée par chaque associe participant a l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblee est présidée par Monsieur Victor GASTOU,en sa qualite de Directeur General de la Sociéte(ci apres leaDirecteurGénéral).
Mesdames Francoise PLANTIER et Mathilde GASTOU,régulierement convoquées en leur qualite d'associées sont présentes.Madame Francoise PLANTIER est appelée comme scrutateur.
La feuille de présence,certifiée exacte par les membres du bureau,permet de constater que les associés presents ou ayant donné pouvoir possedent les actions ayant le droit de vote.
En conséquence,l'assemblée genérale,reunissant au moins le quart du capital social,est regulierement constituée et peut valablement deliberer.
Le Directeur Général,dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée
Copie des convocations des associés Copie de la lettre de convocation du commissaire aux.comptes La feuille de présente et la liste des associés Un exemplaire des statuts de la société
Le Directeur Général déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenusa leur disposition au siege dont l'adresse figure sur la convocation,a compter de la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration
Les associés prennent actes quils ont été convoqués dans un delai de 15jours a la présente assemblée,et declarent.renoncer a invoquer tous vices de convocation.
Le Directeur Général rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a deliberer sur l'ordre du jour suivant:
Nomination d'un nouveau Président suite au déces de Monsieur Yves GASTOU, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Directeur Général déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parolele Président met successivement aux voix les résolutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION-Nomination d'un nouveau Président/non renouvellement mandat DG
L'assemblee genérale décide de nommer Monsieur Victor GASTOU en qualité de Président de la GALERIE YVES GASTOU,en remplacement de Monsieur Yves GASTOU,décede.
Monsieur Victor GASTOU était a ce jour Directeur Géneral de la societe.ll cesse donc cette fonction.
Les associés décident de ne pas nommer de nouveau Directeur Géneral en remplacement de Monsieur Victor.GASTOU.
La rémunération du nouveau Président sera fixée ulterieurement.
Cette.résolution.est adoptée a l'unanimité des présents ou representés
Monsieur Victor GASTOU était a ce jour Directeur Géneral de la societe.ll cesse donc cette fonction.
Les associés décident de ne pas nommer de nouveau Directeur Géneral en remplacement de Monsieur Victor.GASTOU.
La rémunération du nouveau Président sera fixée ulterieurement.
Cette.résolution.est adoptée a l'unanimité des présents ou representés
DEUXIEME RESOLUTION-PouVoirs
L'Assemblée Génerale donne tous pouvoirs au President et au porteur d'une copie ou d'un extrait du proces-verbal des deliberations pour remplir toutes formalites legales consécutives a l'adoption des résolutions qui précedent.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des présents ou représentés.
L'ordre du jour état épuisé et personne ne demandant plus la parole,le Directeur Genéral déclare la séance levee.
De tout ce que dessus,il a éte dressé le présent proces-verbal qui,apres lecture,a éte signe par les membres de l'assemblée.
M.Victor GASTOU-Ancien Directeur Général/Nouveau Président
Mme Mathilde GASTOU-Secrétaire
MmeFrancoisePLANTIER-Scrutateur
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des présents ou représentés.
L'ordre du jour état épuisé et personne ne demandant plus la parole,le Directeur Genéral déclare la séance levee.
De tout ce que dessus,il a éte dressé le présent proces-verbal qui,apres lecture,a éte signe par les membres de l'assemblée.
M.Victor GASTOU-Ancien Directeur Général/Nouveau Président
Mme Mathilde GASTOU-Secrétaire
MmeFrancoisePLANTIER-Scrutateur