PRODUITS JOCK SA
Acte du 25 mai 2022
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1980 B 00040 Numero SIREN : 316 514 660
Nom ou dénomination : PRODUITS JOCK SAS
Ce depot a ete enregistré le 25/05/2022 sous le numero de depot 14046
DocuSign Envelope ID: 9DE3B532-6795-4633-BF74-25F8A8941D1B
PRODUITS JOCK Société a responsabilité limitée au capital de 90.200 €
Siege social : 190 Quai de Brazza - 33100 Bordeaux 316 514 660 RCS Bordeaux (la "Société")
Code greffe : 3302
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1980 B 00040 Numero SIREN : 316 514 660
Nom ou dénomination : PRODUITS JOCK SAS
Ce depot a ete enregistré le 25/05/2022 sous le numero de depot 14046
DocuSign Envelope ID: 9DE3B532-6795-4633-BF74-25F8A8941D1B
PRODUITS JOCK Société a responsabilité limitée au capital de 90.200 €
Siege social : 190 Quai de Brazza - 33100 Bordeaux 316 514 660 RCS Bordeaux (la "Société")
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS ECRITES DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 5 MAI 2022
L'an deux mille vingt-deux, Le cinq mai,
LA SOUSSIGNEE :
[...]
Titulaire de l'intégralité des titres composant le capital social de la Société,
Agissant en qualité d'associé unique de la Société (l'< Associé Unique >),
APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES DOCUMENTS SUIVANTS :
[...];
l'acte constatant la caducité du mandat de Monsieur Jean-Philippe Ballanger de Président de la Société ; et
les statuts en vigueur de la Société (ci-aprés les < Statuts >).
A ADOPTE LES DECISIONS SUIVANTES :
[...];
Constatation de la cessation des fonctions de Président de la Société de Monsieur Jean- Philippe Ballanger :;
Nomination du nouveau Président de la Société ; et
Pouvoir pour formalités.
[...]
DocuSign Envelope ID: 9DE3B532-6795-4633-BF74-25F8A8941D1B
2
LA SOUSSIGNEE :
[...]
Titulaire de l'intégralité des titres composant le capital social de la Société,
Agissant en qualité d'associé unique de la Société (l'< Associé Unique >),
APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES DOCUMENTS SUIVANTS :
[...];
l'acte constatant la caducité du mandat de Monsieur Jean-Philippe Ballanger de Président de la Société ; et
les statuts en vigueur de la Société (ci-aprés les < Statuts >).
A ADOPTE LES DECISIONS SUIVANTES :
[...];
Constatation de la cessation des fonctions de Président de la Société de Monsieur Jean- Philippe Ballanger :;
Nomination du nouveau Président de la Société ; et
Pouvoir pour formalités.
[...]
DocuSign Envelope ID: 9DE3B532-6795-4633-BF74-25F8A8941D1B
2
TROISIEME DECISION
Constatation de la cessation des fonctions de Président de la Société de Monsieur Jean-Philippe Ballanger
L'Associé Unique, aprés avoir pris connaissance de l'acte constatant la caducité du mandat de Monsieur Jean-Philippe Ballanger de Président de la Société,
décide de prendre acte que ses fonctions de Président de la Société prennent automatiquement fin, de par la loi, a compter de la cessation de ses fonctions de Président de la Société, ayant lieu en ce jour, et lui donne quitus pour sa gestion.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique
L'Associé Unique, aprés avoir pris connaissance de l'acte constatant la caducité du mandat de Monsieur Jean-Philippe Ballanger de Président de la Société,
décide de prendre acte que ses fonctions de Président de la Société prennent automatiquement fin, de par la loi, a compter de la cessation de ses fonctions de Président de la Société, ayant lieu en ce jour, et lui donne quitus pour sa gestion.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique
QUATRIEME DECISION
Nomination du nouveau Président de la Société
L'Associé Unique, conformément à l'article 14.1 des Statuts et à la suite de la démission de Monsieur Jean-Philippe Ballanger,
décide de nommer, avec effet immédiat, pour la durée de son mandat de Président, la société VTK Finance, société par actions simplifiée au capital de 6.000.000 d'euros, dont le siege social est situé 190 Quai de Brazza - 33100 Bordeaux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 894 743 046, représentée par Adelvi, elle-méme représentée par Monsieur Laurent Debande.
Lesdites fonctions ne seront pas rémunérées, sauf décision ultérieure de l'Associé Unique
La société VTK Finance a déclaré accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et ne faire l'objet d'aucune interdiction ou incompatibilité lui interdisant d'exercer lesdites fonctions.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique
L'Associé Unique, conformément à l'article 14.1 des Statuts et à la suite de la démission de Monsieur Jean-Philippe Ballanger,
décide de nommer, avec effet immédiat, pour la durée de son mandat de Président, la société VTK Finance, société par actions simplifiée au capital de 6.000.000 d'euros, dont le siege social est situé 190 Quai de Brazza - 33100 Bordeaux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 894 743 046, représentée par Adelvi, elle-méme représentée par Monsieur Laurent Debande.
Lesdites fonctions ne seront pas rémunérées, sauf décision ultérieure de l'Associé Unique
La société VTK Finance a déclaré accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et ne faire l'objet d'aucune interdiction ou incompatibilité lui interdisant d'exercer lesdites fonctions.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique
CINQUIEME DECISION
Pouvoirs pour formalités
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.
DocuSign Envelope ID: 9DE3B532-6795-4633-BF74-25F8A8941D1B
[...]
VTK Finance Elle-méme représentée par Adelvi Elle-méme représentée par Monsieur Laurent Debande DocuSigned by laurnt OtBant Président B8D1D15DCD433. Signature. :
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.
DocuSign Envelope ID: 9DE3B532-6795-4633-BF74-25F8A8941D1B
[...]
VTK Finance Elle-méme représentée par Adelvi Elle-méme représentée par Monsieur Laurent Debande DocuSigned by laurnt OtBant Président B8D1D15DCD433. Signature. :