INTEK FRANCE
Acte du 13 avril 2023
Début de l'acte
RCS : AVIGNON
Code greffe : 8401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AVIGNON alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2002 B 00869 Numero SIREN : 349 133 025
Nom ou dénomination : INTEK FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 13/04/2023 sous le numero de depot 3910
INTEK Formulation et Fabrication de Produits pour l'Automobile et l'lndustrie SASau Captal ce125000€.Siret 349133 02500065NAF45312IntracomFR71349133 025
France
Code greffe : 8401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AVIGNON alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2002 B 00869 Numero SIREN : 349 133 025
Nom ou dénomination : INTEK FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 13/04/2023 sous le numero de depot 3910
INTEK Formulation et Fabrication de Produits pour l'Automobile et l'lndustrie SASau Captal ce125000€.Siret 349133 02500065NAF45312IntracomFR71349133 025
France
Proces-Verbal
Assemblée Générale Ordinaire
19 Octobre 2021
L'an Deux Mille Vingt et un, Le 19 Octobre, a 11.00 heures Au Siége Social, a VENASOUE,
Les Associés de la S.A.S. INTEK France, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation du Président.
Sont présents :
. S.F.G. SAS, titulaire de 2742 actions soit 87,74% du Capital Social, représentée par Monsieur Joseph GUARINO, en sa qualité de Président, : Monsieur DEFLORENNE Martial, titulaire de 383 actions soit 12,26% du Capital Social, représenté par pouvoir par Madame GUARINO Marie-Laurence.
La Société CABINET D'AUDIT 2R ", Commissaire aux comptes de la Société, régulirement convoqué, est absent excusé.
Le total des actions présentes ou représentées est de s125, soit la totalité des actions composant le Capital
Tous les Associés étant présents ou représentés, l'Assemblée peut valablement délibérer, et, en conséquence, est déclarée réguliérement constituée. La réunion est présidée par M. Joseph GUARINO
Madame GUARINO est désignée comme scrutatrice
La liste de présence est signée. Le Président rappelle que les Associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
: Lecture du rapport de gestion du Président : Examen du rapport du commissaire aux comptes : Présentation du Bilan au 31/12/2020 : Approbation des comptes au 31/12/2020 : Approbation des conventions : Affectation des résultats . Quitus au Président . Questions diverses.
Il dépose devant l'Assemblée et mets a la disposition de ses membres : - Copie des lettres de convocation des Associés, et pouvoirs recus . Les rapports du Président et du commissaire aux comptes.
Il précise que tous les documents prescrits par l'Article 36 du Décret du 23 Mars 1967, ont été adressés aux Associés et tenus a leur disposition, au Siege Social, dans les délais prévus par ledit Article
L'assemblée lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation. Lecture est ensuite donnée des rapports de gestion. Enfin, il déclare la discussion ouverte.
INTEK France - Parc d'Activites de Belle Croix -170, Allee des Entrepreneurs- 84210 VENASQUE S.F.C. Tel. 0490 6677 77.Fax: 04 32 8025 64.e-mail: info@intek fr
1
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix, les résolutions suivantes et figurant a l'ordre du jour :
19 Octobre 2021
L'an Deux Mille Vingt et un, Le 19 Octobre, a 11.00 heures Au Siége Social, a VENASOUE,
Les Associés de la S.A.S. INTEK France, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation du Président.
Sont présents :
. S.F.G. SAS, titulaire de 2742 actions soit 87,74% du Capital Social, représentée par Monsieur Joseph GUARINO, en sa qualité de Président, : Monsieur DEFLORENNE Martial, titulaire de 383 actions soit 12,26% du Capital Social, représenté par pouvoir par Madame GUARINO Marie-Laurence.
La Société CABINET D'AUDIT 2R ", Commissaire aux comptes de la Société, régulirement convoqué, est absent excusé.
Le total des actions présentes ou représentées est de s125, soit la totalité des actions composant le Capital
Tous les Associés étant présents ou représentés, l'Assemblée peut valablement délibérer, et, en conséquence, est déclarée réguliérement constituée. La réunion est présidée par M. Joseph GUARINO
Madame GUARINO est désignée comme scrutatrice
La liste de présence est signée. Le Président rappelle que les Associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
: Lecture du rapport de gestion du Président : Examen du rapport du commissaire aux comptes : Présentation du Bilan au 31/12/2020 : Approbation des comptes au 31/12/2020 : Approbation des conventions : Affectation des résultats . Quitus au Président . Questions diverses.
Il dépose devant l'Assemblée et mets a la disposition de ses membres : - Copie des lettres de convocation des Associés, et pouvoirs recus . Les rapports du Président et du commissaire aux comptes.
Il précise que tous les documents prescrits par l'Article 36 du Décret du 23 Mars 1967, ont été adressés aux Associés et tenus a leur disposition, au Siege Social, dans les délais prévus par ledit Article
L'assemblée lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation. Lecture est ensuite donnée des rapports de gestion. Enfin, il déclare la discussion ouverte.
INTEK France - Parc d'Activites de Belle Croix -170, Allee des Entrepreneurs- 84210 VENASQUE S.F.C. Tel. 0490 6677 77.Fax: 04 32 8025 64.e-mail: info@intek fr
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Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix, les résolutions suivantes et figurant a l'ordre du jour :
Premiere Résolution :
L'assemblée générale des Associés, apres avoir entendu la lecture des rapports de gestion, et pris connaissance de l'inventaire et des comptes annuels, relatifs a l'exercice clos le 31 Décembre 2020, approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un résultat net comptable de - 129 655,- £
Elle approuve également la totalité des opérations traduites dans ces comptes et dans les rapports de Gestion. La collectivité des Associés approuve également le montant global des dépenses et charges, et l'impôt sur les sociétés correspondant.
En conséquence, elle donne au Président, quitus entier et sans réserves, de l'exécution de son mandat, pour l'exercice écoulé Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix.
Seconde résolution :
L'assemblée générale des Associés aprs avoir entendu la lecture du rapport du Président, sur les Conventions visées a l'Article 50 de la loi du 24 Juillet 1966, et constaté que le quorum nécessaire pour statuer sur chacune de ces conventions est atteint, déclare approuver successivement chacune de ces conventions.
Chacune de ces conventions, soumise a un vote distinct, auquel n'a pas pris part l'Associé intéressé, conformément a la Loi, a été approuvée a l'unanimité des autres Associés.
Elle approuve également la totalité des opérations traduites dans ces comptes et dans les rapports de Gestion. La collectivité des Associés approuve également le montant global des dépenses et charges, et l'impôt sur les sociétés correspondant.
En conséquence, elle donne au Président, quitus entier et sans réserves, de l'exécution de son mandat, pour l'exercice écoulé Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix.
Seconde résolution :
L'assemblée générale des Associés aprs avoir entendu la lecture du rapport du Président, sur les Conventions visées a l'Article 50 de la loi du 24 Juillet 1966, et constaté que le quorum nécessaire pour statuer sur chacune de ces conventions est atteint, déclare approuver successivement chacune de ces conventions.
Chacune de ces conventions, soumise a un vote distinct, auquel n'a pas pris part l'Associé intéressé, conformément a la Loi, a été approuvée a l'unanimité des autres Associés.
Troisieme résolution :
L'assemblée générale des Associés décide de l'affectation du résultat de l'exercice clos au 31/ 12/2020, de la manire suivante :
- Au compte report a nouveau : - 129 655,- € - Nouvelle situation du compte report a nouveau : - 116 674,- f Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix.
- Au compte report a nouveau : - 129 655,- € - Nouvelle situation du compte report a nouveau : - 116 674,- f Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix.
Quatrime résolution :
L'assemblée générale des Associés, constate que les seuils prévus par la Loi PACTE conduit a ce que la mission du Commissaire aux comptes, qui en outre vient a expiration, n'est plus obligatoire. Elle décide donc de ne pas renouveler le mandat du Commissaire aux comptes. Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 18.0o heures. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent Proces-Verbal, qui a été signé par le Président, ainsi que par les Associés présents ou par leur mandataire, aprés lecture.
Pour $.F.G sAS Pour M/DEFLORENNE Joseph GUARlNO Mme GYARINOM.-
Certifié Confor
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L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 18.0o heures. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent Proces-Verbal, qui a été signé par le Président, ainsi que par les Associés présents ou par leur mandataire, aprés lecture.
Pour $.F.G sAS Pour M/DEFLORENNE Joseph GUARlNO Mme GYARINOM.-
Certifié Confor
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