INTEK FRANCE
Acte du 22 décembre 2010
Début de l'acte
INTEK FRANCE Société par actions simplifiée au capital de 125 000 euros Siege social : 472 Avenue de la Gare, 84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE
349133025 RCS AVIGNON
349133025 RCS AVIGNON
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU I9 NOVEMBRE 2010
Le dix-neuf novembre deux mille dix, A treize heures,
Les associés de la société INTEK FRANCE se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire 472 Avenue de la Gare 84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE, sur convocation faite par le Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Olivier BRANDAM, en sa qualité de Président de 1a Société.
Les sociétés NEWCO BRANDAM devenue SFG 2 et SFG, associés représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
u....ats ....a uAk.... est désignée comme secrétaire.
la société CABINET D'AUDIT 2R, Commissaire anx Comptes de la Société, régulierement convoquée, est ABSENT.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possdent 3125 sur les 3125 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant la totalité des actions, est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- la feuille de présence et la liste des associés, - les pouvoirs des associés représentés par des mandataires, - un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président, - Démission du Président et du Directeur général - Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire, - Démission du Directeur Général, - Autorisation de nantissement des titres de la société, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président. Celui-ci rappelle qu'en suite de la cession de parts intervenues au sein de la société NEWCO BRADAM au profit de la société SFG, il a donné sa démission
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions
suivantes :
PREMIERE RESOLUTION L'Assemblée Générale, prend acte de la démission de Monsieur Olivier BRANDAM de son mandat de Président a compter de ce jour et rappelle que conformément aux termes du protocole de cession de parts de la société NEWCO BRANDAM signé le 20 janvier 2010 et de l'avenant du 2 avril 2010, Monsieur Olivier BRANDAM n'est plus intervenu dans la gestion de la société INTEK FRANCE depuis le 20 janvier 2010, la gestion de la société étant assurée depuis cette date par son Directeur Général, Monsieur Joseph GUARINO.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
DEUXIEME RESOLUTION L'assemblée génerale, apres avoir pris acte de la démission de Monsieur Joseph GUARINO demeurant 555, route de Malemort - 84380 MAZAN, de ses fonctions de Directeur général décide de le nommer en qualité de nouveau Président en remplacement dn Président démissionnaire pour une durée illimitée.
L'Assemblée Générale décide en outre de ne pas pourvoir au remplacement du Directeur
général.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés
TROISIEME RESOLUTION L'assemblée générale, apres avoir entendu la lecture du rapport du Président, autorise ses associés à donner en garantie du remboursement des préts contractés auprés de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et du CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, la totalité des actions de la société INTEK FRANCE au capital de l25 0O0 f dont le siege est a CHATEAUNEUF DE GADAGNE (84470) - 472, avenue de la gare - Z.A.C de Saint Jean et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 349 133 025 AVIGNON
Ce nantissement sera donné au profit de Ia société SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en concours pari passu avec l'inscription bénéficiant a la CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE pour sûreté des sommes respectivement pretées par les Etablissements bancaires susnommés.
Tous pouvoirs sont donnés a Monsieur Joseph GUARINO pour signer tous actes et généralement faire le nécessaire pour mener a bien cette opération.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
DU I9 NOVEMBRE 2010
Le dix-neuf novembre deux mille dix, A treize heures,
Les associés de la société INTEK FRANCE se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire 472 Avenue de la Gare 84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE, sur convocation faite par le Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Olivier BRANDAM, en sa qualité de Président de 1a Société.
Les sociétés NEWCO BRANDAM devenue SFG 2 et SFG, associés représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
u....ats ....a uAk.... est désignée comme secrétaire.
la société CABINET D'AUDIT 2R, Commissaire anx Comptes de la Société, régulierement convoquée, est ABSENT.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possdent 3125 sur les 3125 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant la totalité des actions, est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- la feuille de présence et la liste des associés, - les pouvoirs des associés représentés par des mandataires, - un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président, - Démission du Président et du Directeur général - Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire, - Démission du Directeur Général, - Autorisation de nantissement des titres de la société, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président. Celui-ci rappelle qu'en suite de la cession de parts intervenues au sein de la société NEWCO BRADAM au profit de la société SFG, il a donné sa démission
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions
suivantes :
PREMIERE RESOLUTION L'Assemblée Générale, prend acte de la démission de Monsieur Olivier BRANDAM de son mandat de Président a compter de ce jour et rappelle que conformément aux termes du protocole de cession de parts de la société NEWCO BRANDAM signé le 20 janvier 2010 et de l'avenant du 2 avril 2010, Monsieur Olivier BRANDAM n'est plus intervenu dans la gestion de la société INTEK FRANCE depuis le 20 janvier 2010, la gestion de la société étant assurée depuis cette date par son Directeur Général, Monsieur Joseph GUARINO.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
DEUXIEME RESOLUTION L'assemblée génerale, apres avoir pris acte de la démission de Monsieur Joseph GUARINO demeurant 555, route de Malemort - 84380 MAZAN, de ses fonctions de Directeur général décide de le nommer en qualité de nouveau Président en remplacement dn Président démissionnaire pour une durée illimitée.
L'Assemblée Générale décide en outre de ne pas pourvoir au remplacement du Directeur
général.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés
TROISIEME RESOLUTION L'assemblée générale, apres avoir entendu la lecture du rapport du Président, autorise ses associés à donner en garantie du remboursement des préts contractés auprés de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et du CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, la totalité des actions de la société INTEK FRANCE au capital de l25 0O0 f dont le siege est a CHATEAUNEUF DE GADAGNE (84470) - 472, avenue de la gare - Z.A.C de Saint Jean et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 349 133 025 AVIGNON
Ce nantissement sera donné au profit de Ia société SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en concours pari passu avec l'inscription bénéficiant a la CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE pour sûreté des sommes respectivement pretées par les Etablissements bancaires susnommés.
Tous pouvoirs sont donnés a Monsieur Joseph GUARINO pour signer tous actes et généralement faire le nécessaire pour mener a bien cette opération.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
QUATRIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Les sc Le Président
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Les sc Le Président