HEBEN MUSIC
Acte du 27 avril 2011
Début de l'acte
CRETFE HEBEN MUSIC
Société par actions simplifiée au capital de 40 320 euros Siége social : 126 rue du Landy 27 AVR. 2011 93400 ST OUEN
RCE 404 399 214 RCS BOBIGNY us)
Société par actions simplifiée au capital de 40 320 euros Siége social : 126 rue du Landy 27 AVR. 2011 93400 ST OUEN
RCE 404 399 214 RCS BOBIGNY us)
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 JUIN 2010
L'an deux mille dix Le trente juin
A 9 heures,
Les associés de la société HEBEN MUSIC se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 126 rue du Landy 93400 ST OUEN, sur convocation faite par lettre simple adressée le 10 juin 2010 à chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chague associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Hervé BENHAMOU, en sa qualité de Président de la Société
Stéphane BENHAMOU et Olivier BENHAMOU sont appelés comme scrutateurs.
Fabien BENHAMOU est désigné comme secrétaire.
Monsieur Ariel NAHON, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 504 actions sur les 504 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés,
- la feuille de présence et la liste des associés V - un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président,
- Modification de la date de clôture de l'exercice social,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président indiquant les motifs de la modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social et la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Un débat s'instaure entre les associés.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes
A 9 heures,
Les associés de la société HEBEN MUSIC se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 126 rue du Landy 93400 ST OUEN, sur convocation faite par lettre simple adressée le 10 juin 2010 à chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chague associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Hervé BENHAMOU, en sa qualité de Président de la Société
Stéphane BENHAMOU et Olivier BENHAMOU sont appelés comme scrutateurs.
Fabien BENHAMOU est désigné comme secrétaire.
Monsieur Ariel NAHON, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 504 actions sur les 504 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés,
- la feuille de présence et la liste des associés V - un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président,
- Modification de la date de clôture de l'exercice social,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président indiquant les motifs de la modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social et la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Un débat s'instaure entre les associés.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de fixer les dates respectives d'ouverture et de clture de l'exercice social aux 1°janvier et 31 décembre, de prolonger de 6 mois l'exercice en cours qui aura ainsi exceptionnellement une durée de 18 mois.
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 26 des statuts de la maniére suivante
ARTICLE 26 - EXERCICE SOCIAL
"Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1°janvier et finit le 31 décembre."
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 26 des statuts de la maniére suivante
ARTICLE 26 - EXERCICE SOCIAL
"Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1°janvier et finit le 31 décembre."
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
scrutateurs Le secrétaire
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
scrutateurs Le secrétaire