CLINIQUE ARAGO
Acte du 1 février 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1956 B 09374 Numero SIREN : 562 093 740
Nom ou dénomination : CLINIQUE ARAGO
Ce depot a ete enregistré le 01/02/2022 sous le numero de depot 13763
CLINIQUE ARAGO
Société par actions simplifiée au capital de 1.825.716,22 euros
Siége social : 187 A rue Raymond Losserand -75014 Paris 562 093 740 RCS Paris La< Société>
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1956 B 09374 Numero SIREN : 562 093 740
Nom ou dénomination : CLINIQUE ARAGO
Ce depot a ete enregistré le 01/02/2022 sous le numero de depot 13763
CLINIQUE ARAGO
Société par actions simplifiée au capital de 1.825.716,22 euros
Siége social : 187 A rue Raymond Losserand -75014 Paris 562 093 740 RCS Paris La< Société>
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE PRISESPARACTE SOUS SIGNATURE PRIVEE
EN DATEDU17DECEMBRE2021
L'an deux mille vingt-et-un, Le dix-sept décembre,
La soussignée :
ALMAVIVA SANTE
société par actions simplifiée dont le siége social est situé 70,rue de la Coquillade - Espace Eole-Puyricard,13540Aix-en-Provence,immatriculée sous le numéro 798067872 RCS Aix en-Provence, représentée par son président, la société ALMAVIVA HOLDING, société par actions simplifiée, dont le siége social est situé Espace Eole, 70, rue de la Coquillade Puyricard,13540 Aix-en-Provence, immatriculée sous le numéro 901 709 253 RCs Aix-en- Provence, représentée par son Président, Monsieur Yann Coléou,
agissant en qualité d'associé unique de la Société,
aprés avoir noté que le commissaire aux comptes et le représentant du Comité social et économique ont été informés des présentes décisions par e-mail,
a pris, par acte sous signature privée, conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce et de l'article 17.3 des statuts de la Société, les décisions ci-aprés exposées portant sur l'ordre du jour suivant:
ORDRE DUJOUR
Prise d'acte de la démission de la société Almaviva Développement de son mandat de Président de la Société;
Nomination de Almaviva Holding en qualité de nouveau Président de la Société ; Pouvoirs pour formalités.
L'associé unique reconnait avoir eu communication, préalablement a la signature des présentes et pendant un délai suffisant pour en prendre connaissance, des documents et renseignements prévus par les statuts et ceux nécessaires a son information, dont notamment : a
la copie de la lettre d'information du commissaire aux comptes, la copie de la lettre d'information du représentant du Comité social et économique,
2 le projet des présentes décisions relatives à la désignation de la société ALMAVIVA HOLDING, nouvelle société holding du Groupe Almaviva, en qualité de président, un exemplaire des statuts de la société.
L'associé unique prend acte de ce que ces documents ont été communiqués au commissaire aux comptes et au représentant du Comité social et économique ou tenus à leur disposition au siége social.
Ceci étant exposé, l'associé unique prend les décisions suivantes
L'an deux mille vingt-et-un, Le dix-sept décembre,
La soussignée :
ALMAVIVA SANTE
société par actions simplifiée dont le siége social est situé 70,rue de la Coquillade - Espace Eole-Puyricard,13540Aix-en-Provence,immatriculée sous le numéro 798067872 RCS Aix en-Provence, représentée par son président, la société ALMAVIVA HOLDING, société par actions simplifiée, dont le siége social est situé Espace Eole, 70, rue de la Coquillade Puyricard,13540 Aix-en-Provence, immatriculée sous le numéro 901 709 253 RCs Aix-en- Provence, représentée par son Président, Monsieur Yann Coléou,
agissant en qualité d'associé unique de la Société,
aprés avoir noté que le commissaire aux comptes et le représentant du Comité social et économique ont été informés des présentes décisions par e-mail,
a pris, par acte sous signature privée, conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce et de l'article 17.3 des statuts de la Société, les décisions ci-aprés exposées portant sur l'ordre du jour suivant:
ORDRE DUJOUR
Prise d'acte de la démission de la société Almaviva Développement de son mandat de Président de la Société;
Nomination de Almaviva Holding en qualité de nouveau Président de la Société ; Pouvoirs pour formalités.
L'associé unique reconnait avoir eu communication, préalablement a la signature des présentes et pendant un délai suffisant pour en prendre connaissance, des documents et renseignements prévus par les statuts et ceux nécessaires a son information, dont notamment : a
la copie de la lettre d'information du commissaire aux comptes, la copie de la lettre d'information du représentant du Comité social et économique,
2 le projet des présentes décisions relatives à la désignation de la société ALMAVIVA HOLDING, nouvelle société holding du Groupe Almaviva, en qualité de président, un exemplaire des statuts de la société.
L'associé unique prend acte de ce que ces documents ont été communiqués au commissaire aux comptes et au représentant du Comité social et économique ou tenus à leur disposition au siége social.
Ceci étant exposé, l'associé unique prend les décisions suivantes
PREMIERE DÉCISION
L'associé unique prend acte de la démission de la société Almaviva Développement de ses fonctions de Président, dispense ce dernier du préavis prévu par les statuts et décide de nommer en qualité de nouveau Président de la Société, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée Almaviva Holding, société par actions simplifiée, dont le siege social est situé Espace Eole, 70, rue de la
Coquillade Puyricard, 13540 Aix-en-Provence, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro unique d'identification 901 709 253 RCS Aix-en-Provence, représentée par son Président, Monsieur Yann Coléou.
L'associé unique donne au Président démissionnaire quitus plein et entier de sa gestion, pour la durée complete de son mandat.
L'associé unique décide que la rémunération d'Almaviva Holding au titre de ses fonctions de Président sera déterminée uitérieurement.
Coquillade Puyricard, 13540 Aix-en-Provence, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro unique d'identification 901 709 253 RCS Aix-en-Provence, représentée par son Président, Monsieur Yann Coléou.
L'associé unique donne au Président démissionnaire quitus plein et entier de sa gestion, pour la durée complete de son mandat.
L'associé unique décide que la rémunération d'Almaviva Holding au titre de ses fonctions de Président sera déterminée uitérieurement.
DEUXIEME DÉCISION
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procés-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qui s'avéreront nécessaires.
L'associé uni Bon pour .deptation des fonctions de président de la Societé
ALMAVIVASANTE ALMAVIVAMOLDING Représentée par son présideht, Représentée par son présideht la société ALMAVIVA HOLDING Monsieur Yann Coléou Elle-méme représentée par Monsieur Yann Coléou
Onas'dant do Pondons da 1
Ca sociela
L'associé uni Bon pour .deptation des fonctions de président de la Societé
ALMAVIVASANTE ALMAVIVAMOLDING Représentée par son présideht, Représentée par son présideht la société ALMAVIVA HOLDING Monsieur Yann Coléou Elle-méme représentée par Monsieur Yann Coléou
Onas'dant do Pondons da 1
Ca sociela