ACTIGEST FINANCE
Acte du 18 septembre 2008
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S.A. au capital de 150.000 euros Siége social : 53 Rue Vivienne G.T.C. de Paris 75002 - PARIS M 420.603.862 R.C.S. PARIS 1
1 8 SEP.2008
N° DE DEPOT EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2007
S.A. au capital de 150.000 euros Siége social : 53 Rue Vivienne G.T.C. de Paris 75002 - PARIS M 420.603.862 R.C.S. PARIS 1
1 8 SEP.2008
N° DE DEPOT EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2007
CINQUIEME RESOLUTION : CHANGEMENT AU SEIN DU CONSEIL D 'ADMINISTRATION
L'Assemblée Générale prend acte de la décision de Monsieur Benoit GUINEL d'étre déchargé de son poste d'administrateur pour des raisons personnelles. L'Assemblée Générale le remercie pour le travail accompli lors de son mandat.
L'assemblée générale décide de nommer en remplacement :
Madame Marie-Laure BEAUVALLET, née le 27 décembre 1959 a Troyes et demeurant 6 rue de Troyes a Montgueux (10)
en qualité de nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Benoit GUINEL, pour la durée du mandat restant a courir soit jusqu'à l'issue de l'assemblée appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2009.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Réf : 070523 Page l sur 1
L'assemblée générale décide de nommer en remplacement :
Madame Marie-Laure BEAUVALLET, née le 27 décembre 1959 a Troyes et demeurant 6 rue de Troyes a Montgueux (10)
en qualité de nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Benoit GUINEL, pour la durée du mandat restant a courir soit jusqu'à l'issue de l'assemblée appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2009.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Réf : 070523 Page l sur 1