ARGRU
Acte du 3 décembre 2007
Début de l'acte
32sf31 A 843o
-3 DEC. 2007 ARGRU Société par Actions Simplifiée Au capital de 500 000 € Siege social : 1 rue de Paris - 67150 ERSTEIN/KRAFFT 385 362 215 RCS STRASBOURG
-3 DEC. 2007 ARGRU Société par Actions Simplifiée Au capital de 500 000 € Siege social : 1 rue de Paris - 67150 ERSTEIN/KRAFFT 385 362 215 RCS STRASBOURG
PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU COMITE DE DIRECTION
DU 31 AOUT 2007
L'an Deux Mille Sept, Le 31 août A 11 heures 30,
Les membres du Comité de Direction de la Société ARGRU se sont réunis au siége socia sur convocation du Président.
Sont présents :
- Monsieur Hermann ARMBRUSTER - Madame Anita ARMBRUSTER - Monsieur Wolfgang KEMPF Société Cvile GRUBA, représentée par Madame Beate ARMBRUSTER GRUNBERGER
Le Comité de Direction, réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer.
Monsieur Hermann ARMBRUSTER préside la séance en sa qualité de Président du Comité de Direction.
Le Président donne lecture du procés-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Comité de Direction adopte ce procés-verbal.
Le Président rappelle que le Comité de Direction est appelé & délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU IOUR
Nomination d'un nouveau Président de la Société et fixation de ses pouvoirs
Pouvoirs en vue des formalités
NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT DE LA SOCIETE
Les membres du Comité de Direction, apres en avoir délibéré, décident a l'unanimité de nommer avec effet du 1er septembre 2007, la Société Civile GRUBA représentée par sa gérante Madame Beate ARMBRUSTER-GRNBERGER, en qualité de Présidente de la Société et ce pour la durée de son mandat de membre du Comité de Direction, soit 3 années.
A ce titre elle dirige la société sous le contrle du Comité de Direction et sous réserve de la limitation des pouvoirs fixée a l'article 16 des statuts.
Madame Beate ARMBRUSTER-GRUNBERGER gérante de la société civile GRUBA déclare accepter au nom de la société les fonctions de Présidente de la Société et qu'elle satisfait a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES
Le Comité de Direction confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités de dépt, de publicité et autres qu'il appartiendra
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président et un membre du Comité de Direction au moins.
Le Président S.C GRUBA Hermann ARMBRUSTER Beate ARMBRJSTER-GRUNBERGER
Anita ARMBRUSTER
ac antn D ww-
& prld fondtem
DU 31 AOUT 2007
L'an Deux Mille Sept, Le 31 août A 11 heures 30,
Les membres du Comité de Direction de la Société ARGRU se sont réunis au siége socia sur convocation du Président.
Sont présents :
- Monsieur Hermann ARMBRUSTER - Madame Anita ARMBRUSTER - Monsieur Wolfgang KEMPF Société Cvile GRUBA, représentée par Madame Beate ARMBRUSTER GRUNBERGER
Le Comité de Direction, réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer.
Monsieur Hermann ARMBRUSTER préside la séance en sa qualité de Président du Comité de Direction.
Le Président donne lecture du procés-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Comité de Direction adopte ce procés-verbal.
Le Président rappelle que le Comité de Direction est appelé & délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU IOUR
Nomination d'un nouveau Président de la Société et fixation de ses pouvoirs
Pouvoirs en vue des formalités
NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT DE LA SOCIETE
Les membres du Comité de Direction, apres en avoir délibéré, décident a l'unanimité de nommer avec effet du 1er septembre 2007, la Société Civile GRUBA représentée par sa gérante Madame Beate ARMBRUSTER-GRNBERGER, en qualité de Présidente de la Société et ce pour la durée de son mandat de membre du Comité de Direction, soit 3 années.
A ce titre elle dirige la société sous le contrle du Comité de Direction et sous réserve de la limitation des pouvoirs fixée a l'article 16 des statuts.
Madame Beate ARMBRUSTER-GRUNBERGER gérante de la société civile GRUBA déclare accepter au nom de la société les fonctions de Présidente de la Société et qu'elle satisfait a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES
Le Comité de Direction confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités de dépt, de publicité et autres qu'il appartiendra
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président et un membre du Comité de Direction au moins.
Le Président S.C GRUBA Hermann ARMBRUSTER Beate ARMBRJSTER-GRUNBERGER
Anita ARMBRUSTER
ac antn D ww-
& prld fondtem