PROMINOX S A
Acte du 23 novembre 1998
Début de l'acte
Duplicata GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS R E C E F I 5 S E D E D E P O T
6 RUE 6AMBETTA - BF 58 58020 NEVERS CEDEX TEL: 03.86.61.06.71 - FAX: 03.86.36.80.23 6REFTEL:08.36.29.22.22
FIDAL
72 RUE DE MARZY BP 46 58O27 NEVERS CEDEX
V/REF H SS/FF/MA HVREF W 8G H 112 Y A-1OOS
LE OREFFEER DU TRERUHAL DE COMERCE DEHEVERS CERTTFEE CUEL LUT AETE DEFOSEA LA DATE DU SLY9En SOUSLE MUMERO A-OOE
FYD A8SEMRLEE DU EaVO67W8
PDTFECAfEOM DE(S) CCMME&SAEFE(S) AUX CUFTES)
COHICERHAT LA SOCEETE
SOCEETE AMOMYME W RIE ALEERT ER S8OOO HEVERS
E338O225x(86E 11 F.C.E HEVERS
LE GREFFEEF
PROMINOX
S.A. au capital de 3.000.000 Francs
SIEGE SOCIAL : NEVERS (Nievre) 5, rue Albert ler
338 022 593 R.C.S. NEVERS
EXTRAIT
EXTRAIT_DU PROCES-VERBAL. DE DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE_GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25_JUIN_1998
Le jeudi 25 juin l998 a 09 heures les actionnaires se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, dans les salons de l'Hotel "BALMORAL" 6 rue du Général Lanrezac 750l7 PARIS, sur convocation du conseil d'administration.
La convocation a été faite par lettre adressée a chaque actionnaire sous pli recommandé, 1e 09 juin 1998.
Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
L'assemblée est ouverte par Monsieur Markus NYMARK, Président du conseil d'administration.
voix et acceptant cette fonction : Monsieur Lars JANOCHA.
Le bureau de 1'assemblée désigne pour Secrétaire : Madame FOUQUET.
La feuille de présence est vérifiée, arretée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possedent 29.994actions sur 1es 30.000 formant le capital et ayant le droit de vote. L'assemblée représentant plus du quart du capital est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Sont mis a la disposition des actionnaires :
un exemplaire des statuts de la société
une copie de la lettre recommandée de convocation adressée a chaque actionnaire
la copie de la lettre de convocation adressée sous pli recommandé au commissaire aux comptes, accompagnée de 1'avis de réception.
la feuille de presence,
et les pouvoirs et bulletins de vote.
Pour etre soumis a 1'assemblée, sont également déposés :
1es comptes annuels arretés au 31 Décembre l997,
le rapport de gestion du conseil d'administration et ceux du commissaire aux comptes,
le texte des projets de résolution.
Le président déclare que les actionnaires ont eu la faculté d'exercer, préalablement a la réunion, leur droit de communication, selon les dispositions légales et reglementaires en vigueur.
Le président rappelle alors l'ordre du jour :
Mandat du Commissaire aux Comptes et Commissaire aux Comptes suppléant
Puis il donne lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et présente a l'assemblée les comptes annuels.
Lecture est ensuite donnée des rapports du commissaire aux comptes.
Personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix.
6 RUE 6AMBETTA - BF 58 58020 NEVERS CEDEX TEL: 03.86.61.06.71 - FAX: 03.86.36.80.23 6REFTEL:08.36.29.22.22
FIDAL
72 RUE DE MARZY BP 46 58O27 NEVERS CEDEX
V/REF H SS/FF/MA HVREF W 8G H 112 Y A-1OOS
LE OREFFEER DU TRERUHAL DE COMERCE DEHEVERS CERTTFEE CUEL LUT AETE DEFOSEA LA DATE DU SLY9En SOUSLE MUMERO A-OOE
FYD A8SEMRLEE DU EaVO67W8
PDTFECAfEOM DE(S) CCMME&SAEFE(S) AUX CUFTES)
COHICERHAT LA SOCEETE
SOCEETE AMOMYME W RIE ALEERT ER S8OOO HEVERS
E338O225x(86E 11 F.C.E HEVERS
LE GREFFEEF
PROMINOX
S.A. au capital de 3.000.000 Francs
SIEGE SOCIAL : NEVERS (Nievre) 5, rue Albert ler
338 022 593 R.C.S. NEVERS
EXTRAIT
EXTRAIT_DU PROCES-VERBAL. DE DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE_GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25_JUIN_1998
Le jeudi 25 juin l998 a 09 heures les actionnaires se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, dans les salons de l'Hotel "BALMORAL" 6 rue du Général Lanrezac 750l7 PARIS, sur convocation du conseil d'administration.
La convocation a été faite par lettre adressée a chaque actionnaire sous pli recommandé, 1e 09 juin 1998.
Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
L'assemblée est ouverte par Monsieur Markus NYMARK, Président du conseil d'administration.
voix et acceptant cette fonction : Monsieur Lars JANOCHA.
Le bureau de 1'assemblée désigne pour Secrétaire : Madame FOUQUET.
La feuille de présence est vérifiée, arretée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possedent 29.994actions sur 1es 30.000 formant le capital et ayant le droit de vote. L'assemblée représentant plus du quart du capital est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Sont mis a la disposition des actionnaires :
un exemplaire des statuts de la société
une copie de la lettre recommandée de convocation adressée a chaque actionnaire
la copie de la lettre de convocation adressée sous pli recommandé au commissaire aux comptes, accompagnée de 1'avis de réception.
la feuille de presence,
et les pouvoirs et bulletins de vote.
Pour etre soumis a 1'assemblée, sont également déposés :
1es comptes annuels arretés au 31 Décembre l997,
le rapport de gestion du conseil d'administration et ceux du commissaire aux comptes,
le texte des projets de résolution.
Le président déclare que les actionnaires ont eu la faculté d'exercer, préalablement a la réunion, leur droit de communication, selon les dispositions légales et reglementaires en vigueur.
Le président rappelle alors l'ordre du jour :
Mandat du Commissaire aux Comptes et Commissaire aux Comptes suppléant
Puis il donne lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et présente a l'assemblée les comptes annuels.
Lecture est ensuite donnée des rapports du commissaire aux comptes.
Personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix.
CINQUIEME RESOLUTION - MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
L'Assemblée Générale décide de nommer, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, la société "ERNST AND YOUNG AUDIT" - Tour Manhattan - 6 place de l'Iris 9209O PARIS LA DEFENSE 2, représentée par Monsieur Marc STOESSEL, en remplacement
de la société "COOPERS et LYBRAND AUDIT" dont le mandat arrivait a échéance.
La société "ERNST AND YOUNG" est nommee, pour une période de 6 années qui s'achevera a l'issue de l'Assemblée Genérale se prononcant sur les comptes de 1'exercice clos 1e 3l décembre 2003.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
La société "ERNST AND YOUNG", qui succ&de a la $ociété "COOPERS et LYBRAND AUDIT" dont le mandat est arrivé a expiration, a accepté les fonctions qui viennent de lui etre conférées, apres avoir déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercer.
L'Assemblée Générale tient, cependant, a remercier la société "COOPERS et LYBRAND AUDIT", et tout particulierement Monsieur Anthony WILLSON pour la qualité des relations tant personnelles que professionnelles développées au cours de 1'exécution de son mandat.
de la société "COOPERS et LYBRAND AUDIT" dont le mandat arrivait a échéance.
La société "ERNST AND YOUNG" est nommee, pour une période de 6 années qui s'achevera a l'issue de l'Assemblée Genérale se prononcant sur les comptes de 1'exercice clos 1e 3l décembre 2003.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
La société "ERNST AND YOUNG", qui succ&de a la $ociété "COOPERS et LYBRAND AUDIT" dont le mandat est arrivé a expiration, a accepté les fonctions qui viennent de lui etre conférées, apres avoir déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercer.
L'Assemblée Générale tient, cependant, a remercier la société "COOPERS et LYBRAND AUDIT", et tout particulierement Monsieur Anthony WILLSON pour la qualité des relations tant personnelles que professionnelles développées au cours de 1'exécution de son mandat.
SIXIEME RESOLUTION - MANDAT DU COMMISSAIRE_AUX COMPTES SUPPLEANT
L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant Monsieur Patrick ALGNAN, 9 avenue Carnot 75017 PARIS, en remplacement de Monsieur Gilles GUFFLET dont le mandat arrive a échéance.
Monsieur Patrick ALGNAN est nommé Commissaire aux Comptes suppléant pour une période de 6 ans qui s'achevera a l'issue de l'Assemblée Générale se prononcant sur les comptes de 1'exercice clos le 3l décembre 2003.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Monsieur Patrick ALGNAN, qui succ&de a Monsieur Gilles GUFFLET dont le mandat est
aprs avoir déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour 1'exercer.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal signé par tous les administrateurs.
Le Président
Le secrétaire Les scrutateurs
sOUR CoxTeRv1E DhSiE
Monsieur Patrick ALGNAN est nommé Commissaire aux Comptes suppléant pour une période de 6 ans qui s'achevera a l'issue de l'Assemblée Générale se prononcant sur les comptes de 1'exercice clos le 3l décembre 2003.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Monsieur Patrick ALGNAN, qui succ&de a Monsieur Gilles GUFFLET dont le mandat est
aprs avoir déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour 1'exercer.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal signé par tous les administrateurs.
Le Président
Le secrétaire Les scrutateurs
sOUR CoxTeRv1E DhSiE