ABEEWAY
Acte du 28 février 2024
Début de l'acte
RCS : ANTIBES
Code greffe : 0601
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANTlBES alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2018 B 01217 Numero SIREN : 801 888 421
Nom ou dénomination : ABEEWAY
Ce depot a ete enregistré le 28/02/2024 sous le numero de depot 1392
ABEEWAY
Société par Actions Simplifiée au capital de 217.337 euros Siége social : Immeuble Aristote, Sophia Antipolis, 2000 route des Lucioles - 06410 Biot 801 888 421 RCS Antibes (la < Société >)
Code greffe : 0601
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANTlBES alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2018 B 01217 Numero SIREN : 801 888 421
Nom ou dénomination : ABEEWAY
Ce depot a ete enregistré le 28/02/2024 sous le numero de depot 1392
ABEEWAY
Société par Actions Simplifiée au capital de 217.337 euros Siége social : Immeuble Aristote, Sophia Antipolis, 2000 route des Lucioles - 06410 Biot 801 888 421 RCS Antibes (la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 7 JUILLET 2023
L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS, LE SEPT JUILLET,
La Société ACTILITY, Société anonyme dont le Siége social est situé 4 rue Ampére 22300 Lannion, Immatriculée sous le numéro 522 305 473 R.C.S. Saint-Brieuc, Représentée par Monsieur Olivier HERSENT, son Président-Directeur Général,
Associée unique de la Société, en sa qualité de propriétaire des 217.337 actions d'une valeur nominale de 1 euro chacune, composant la totalité du capital social d'un montant de 217.337 euros,
a pris, sur l'ordre du jour suivant :
Reconstitution des capitaux propres, Pouvoirs pour formalités.
les décisions suivantes :
La Société ACTILITY, Société anonyme dont le Siége social est situé 4 rue Ampére 22300 Lannion, Immatriculée sous le numéro 522 305 473 R.C.S. Saint-Brieuc, Représentée par Monsieur Olivier HERSENT, son Président-Directeur Général,
Associée unique de la Société, en sa qualité de propriétaire des 217.337 actions d'une valeur nominale de 1 euro chacune, composant la totalité du capital social d'un montant de 217.337 euros,
a pris, sur l'ordre du jour suivant :
Reconstitution des capitaux propres, Pouvoirs pour formalités.
les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION Reconstitution des capitaux propres
L'Associée unique constate que les capitaux propres, tels qu'ils ressortent du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2022, se trouvent reconstitués à hauteur d'un montant au moins égal à la moitié du capital social et donne mandat au Président de faire procéder a l'inscription modificative correspondante auprés du Registre du Commerce et des Sociétés.
DEUXIEME DECISION Pouvoirs pour formalités
L'Associée unique donne tous pouvoirs au Président a l'effet de procéder a toutes les formalités légalement requises.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal lequel, aprés lecture, a été signé par Monsieur Olivier HERSENT, en sa qualité de représentant légal de l'Associée unique et du Président.
[Signature en page suivante]
ACTILITY
Représentée par Monsieur Olivier HERSENT
2
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal lequel, aprés lecture, a été signé par Monsieur Olivier HERSENT, en sa qualité de représentant légal de l'Associée unique et du Président.
[Signature en page suivante]
ACTILITY
Représentée par Monsieur Olivier HERSENT
2