LACOUR
Acte du 27 juin 2016
Début de l'acte
RCS : BOURG EN BRESSE
Code qreffe : 0101
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOURG EN BRESsE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1993 B 00141
Numéro SIREN:390193068
Nom ou denomination : LACOUR
Ce depot a ete enregistre le 27/06/2016 sous le numero de dépot 4181
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BQURG-EN-BRESSE 32 AV ALSACE LQRRAINE - CS 50317 01011 BOURG EN`BRESSE CEDEX
WWW.INFOGREFFE.FR TEL. 04 74 32 00 03
Me REGNIER Anne-Marie
58 rue Auguste Comte 69002 Lyon 02
V/REF : N/REF : 93 B 141 / 2016-A-4181
CO1 1DE Le Greffier du Tribunal de Commerce DEBQURG-EN-BRESSE certifie qu'ilare 7/06/2016, les actes suivants :
Code qreffe : 0101
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOURG EN BRESsE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1993 B 00141
Numéro SIREN:390193068
Nom ou denomination : LACOUR
Ce depot a ete enregistre le 27/06/2016 sous le numero de dépot 4181
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BQURG-EN-BRESSE 32 AV ALSACE LQRRAINE - CS 50317 01011 BOURG EN`BRESSE CEDEX
WWW.INFOGREFFE.FR TEL. 04 74 32 00 03
Me REGNIER Anne-Marie
58 rue Auguste Comte 69002 Lyon 02
V/REF : N/REF : 93 B 141 / 2016-A-4181
CO1 1DE Le Greffier du Tribunal de Commerce DEBQURG-EN-BRESSE certifie qu'ilare 7/06/2016, les actes suivants :
Procés-verbal d'assemblée/géneraie en date du:21/06/2016 - Changement/de-président
Concernant la société
LACOUR Société par actions'simplifiée Zone Artisanale "lés Fougéres" 01750 Replonges
Le dépôt a été enregištré sôuslle numér 2016- 81 1é 27/06/201:6 R.C.S. BOURG EN BRESSE 396193068 (93 B 141)
BOUE 27/06/2016,
:qr:n sb s/t; e ns. . d
LACOUR : Société par actions simplifiée au capitai de 1 000 000 euros Siége social : Zone Artisanale Les Fougeres, 01750 REPLONGES 390 193 068 RCS BOURG EN BRESSE
LACOUR Société par actions'simplifiée Zone Artisanale "lés Fougéres" 01750 Replonges
Le dépôt a été enregištré sôuslle numér 2016- 81 1é 27/06/201:6 R.C.S. BOURG EN BRESSE 396193068 (93 B 141)
BOUE 27/06/2016,
:qr:n sb s/t; e ns. . d
LACOUR : Société par actions simplifiée au capitai de 1 000 000 euros Siége social : Zone Artisanale Les Fougeres, 01750 REPLONGES 390 193 068 RCS BOURG EN BRESSE
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2016
L'an deux mille seize Le 21 juin, A 16 heures,
Les associés de la societe LACOUR se sont réunis en Assémblée-Générale-Ordinaire, Zone Artisanale Les Fougéres 01750 REPLONGES, sur convocation faite a chaque associé.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Robert ROUL Président.
Madame Laetitia ROUL est désignée comme secrétaire.
Le représentant de la société FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE - FIDEC SAS. Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée est présent.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possedent actions sur
les 100000 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et péut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- la feuille de présence et la liste des associés. - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- - Fixation de la rémunération du Président.
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la societe LACOUR se sont réunis en Assémblée-Générale-Ordinaire, Zone Artisanale Les Fougéres 01750 REPLONGES, sur convocation faite a chaque associé.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Robert ROUL Président.
Madame Laetitia ROUL est désignée comme secrétaire.
Le représentant de la société FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE - FIDEC SAS. Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée est présent.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possedent actions sur
les 100000 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et péut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- la feuille de présence et la liste des associés. - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- - Fixation de la rémunération du Président.
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Robert ROUL de son mandat de Président a compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour une durée illimitée :
Madame Laetitia ROUL, Née ie 20 mai 1984 a PARIS De nationalité francaise Demeurant Route Lamartine 71960 PRISSE
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés
Madame Laetitia ROUL, Née ie 20 mai 1984 a PARIS De nationalité francaise Demeurant Route Lamartine 71960 PRISSE
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide que Madame Laetitia ROUL percevra une rémunération fixe mensuelle brute de 1 000 euros, et ce sur 12 mois a compter de ce jour.
Elle pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés
Elle pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le Secrétaire Robert ROUL Laetitia ROUL Bon pour démission du mandat de " Bon pour acceptation du mandat de Président
Président " Bau puB Xc0phLeD-du AeA: 1 ds PR0edonK
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le Secrétaire Robert ROUL Laetitia ROUL Bon pour démission du mandat de " Bon pour acceptation du mandat de Président
Président " Bau puB Xc0phLeD-du AeA: 1 ds PR0edonK