PANOFRANCE SAS
Acte du 20 décembre 2021
Début de l'acte
RCS : RENNES
Code greffe : 3501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2019 B 02826 Numero SIREN : 823 916 838
Nom ou dénomination : PANOFRANCE SAS
Ce depot a ete enregistré le 20/12/2021 sous le numero de depot 18908
PANOFRANCE SAS
Société par actions simplifiée au capital de 33.752.440 euros Siege social : 28, rue Jean Marie David, 35740 PACE 823 916 838 RCS Rennes (la < Société >)
Code greffe : 3501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2019 B 02826 Numero SIREN : 823 916 838
Nom ou dénomination : PANOFRANCE SAS
Ce depot a ete enregistré le 20/12/2021 sous le numero de depot 18908
PANOFRANCE SAS
Société par actions simplifiée au capital de 33.752.440 euros Siege social : 28, rue Jean Marie David, 35740 PACE 823 916 838 RCS Rennes (la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 31 OCTOBRE 2021
La société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX - D.M.B.P., société par actions simplifiée au capital de 25.380.000 £, dont le siege social est situé 2080, Avenue des Landiers - 73000
Chambéry, identifiée sous le numéro 508 102 159 RCS Chambéry, représentée par Monsieur Patrice RICHARD, dument habilité aux fins des présentes, (ci-aprs l'< Associé Unique >),
Associé Unique de la Société, détenant l'intégralité des actions composant le capital social et des droits de vote de la Société,
APPELE A DELIBERER SUR L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :
ORDRE DU JOUR
Constatation de la démission du Directeur Général de la Société ;
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE :
la lettre de démission de M Eric DE HERCE de ses fonctions de Directeur Général de la Société
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
La société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX - D.M.B.P., société par actions simplifiée au capital de 25.380.000 £, dont le siege social est situé 2080, Avenue des Landiers - 73000
Chambéry, identifiée sous le numéro 508 102 159 RCS Chambéry, représentée par Monsieur Patrice RICHARD, dument habilité aux fins des présentes, (ci-aprs l'< Associé Unique >),
Associé Unique de la Société, détenant l'intégralité des actions composant le capital social et des droits de vote de la Société,
APPELE A DELIBERER SUR L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :
ORDRE DU JOUR
Constatation de la démission du Directeur Général de la Société ;
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE :
la lettre de démission de M Eric DE HERCE de ses fonctions de Directeur Général de la Société
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
PREMIERE DECISION (Constatation de la démission du Directeur Général de la Société, non remplacé)
L'Associé Unique prend acte de la démission de M Eric DE HERCE de ses fonctions de Directeur Général de la Société a compter de ce jour, non remplacé. Cette démission intervient sans versement d'aucune indemnité de quelque sorte que ce soit ou a quelque titre que ce soit.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
SECONDE DECISION (Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)
L'Associé Unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet de procéder a toutes formalités de dépôt et de publicité prévues par la loi.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
* * *
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal signé par l'Associé Unique.
L'Associé Unique DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX - D.M.B.P. Représentée par Monsieur Patrice RICHARD
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
SECONDE DECISION (Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)
L'Associé Unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet de procéder a toutes formalités de dépôt et de publicité prévues par la loi.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
* * *
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal signé par l'Associé Unique.
L'Associé Unique DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX - D.M.B.P. Représentée par Monsieur Patrice RICHARD