IMMOBILIERE CARREFOUR
Acte du 10 mars 2017
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2017 B 00381
Numéro SIREN : 323 439 786
Nom ou denomination : IMMOBILIERE CARREFOUR
Ce depot a ete enregistre le 10/03/2017 sous le numero de dépot 9177
IMMOBILIERE CARREFOUR
SAS au capital de 842.344.356,15 euros Siége social : BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) - 58 avenue Emile Zola 323 439 786 RCS NANTERRE
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Les soussignées :
CARREFOUR SA 71 890 actions Propriétaire de .. Représentée par Monsieur Franck TASSAN, Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
CARREFOUR PROPERTY FRANCE Propriétaire de .. 55 118 413 actions Représentée par Monsieur Francis MAUGER. Ayant tous pouvoirs a l'effet des présentes,
SARL DE SAINT HERMENTAIRE, Propriétaire de .. 63 864 actions Représentée par Monsieur Yves CADELANO, Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
Total égal au nombre d'actions composant le capital social 55 254 167 actions
En leur qualité de seuls associés détenant la totalité des actions composant le capital social de la société IMMOBILIERE CARREFOUR,
Monsieur Francis MAuGER intervenant également aux présentes en sa qualité de Président de la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE, ladite société Président de la S0ciété IMMOBILIERE CARREFOUR,
Apres avoir :
> indiqué que l'ordre du jour des décisions objet des présentes est le suivant :
En matiére ordinaire
constatation de la démission de Madame Anne-Marie AURIERES PERRIN de ses fonctions de Directeur Général, pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
> constaté que le quorum est atteint pour le vote des décisions objet des présentes,
Ont statué sur les décisions suivantes :
Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2017 B 00381
Numéro SIREN : 323 439 786
Nom ou denomination : IMMOBILIERE CARREFOUR
Ce depot a ete enregistre le 10/03/2017 sous le numero de dépot 9177
IMMOBILIERE CARREFOUR
SAS au capital de 842.344.356,15 euros Siége social : BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) - 58 avenue Emile Zola 323 439 786 RCS NANTERRE
CARREFOUR SA 71 890 actions Propriétaire de .. Représentée par Monsieur Franck TASSAN, Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
CARREFOUR PROPERTY FRANCE Propriétaire de .. 55 118 413 actions Représentée par Monsieur Francis MAUGER. Ayant tous pouvoirs a l'effet des présentes,
SARL DE SAINT HERMENTAIRE, Propriétaire de .. 63 864 actions Représentée par Monsieur Yves CADELANO, Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
Total égal au nombre d'actions composant le capital social 55 254 167 actions
En leur qualité de seuls associés détenant la totalité des actions composant le capital social de la société IMMOBILIERE CARREFOUR,
Monsieur Francis MAuGER intervenant également aux présentes en sa qualité de Président de la société CARREFOUR PROPERTY FRANCE, ladite société Président de la S0ciété IMMOBILIERE CARREFOUR,
Apres avoir :
> indiqué que l'ordre du jour des décisions objet des présentes est le suivant :
En matiére ordinaire
constatation de la démission de Madame Anne-Marie AURIERES PERRIN de ses fonctions de Directeur Général, pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
> constaté que le quorum est atteint pour le vote des décisions objet des présentes,
Ont statué sur les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
Les associés, aprés avoir pris acte de la démission de Madame Anne-Marie AURIERES PERRIN de ses fonctions de Directeur Général, décident de ne pas pourvoir à son remplacement.
Cette décision est adoptée a l'unanimité.
SECONDE DECISION
Les associés conférent tous pouvoirs :
au Président, au Directeur Général, à Madame Carine ZIMOLONG, pouvant agir séparément, à l'effet de certifier conforme tous documents afférents directement ou indirectement aux décisions résultant des présentes (procés-verbal, statuts mis a jour...);
au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés. verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Ils conférent pius particuliérement tous pouvoirs au Cabinet ESPACE FORMALITES sis à CAEN (14) - 47'rue de l'Oratoire, à l'effet d'effectuer, auprés des divers organismes concernés (Greffe, Centre de Formalités des Entreprises, etc...), toutes les formalités de publicité légales subséguentes aux décisions objet des présentes, de procéder à toutes inscriptions modificatives au Registre du Commerce et des Sociétés, de remplir tous imprimés, de signer toutes piéces, de faire toutes déclarations, de verser. toutes sommes et en recevoir quittance et, plus généralement, de faire le nécessaire pour la réalisation de ces formalités.
Cette décision est adoptée a l'unanimité.
Le présent procés-verbal est signé par les associés et le Président.
Fait a Boulogne-Billancourt, le 1er décembre 2016
CARREFOUR PROPERTY FRANCE CARREFOUR SA Associé Associé et Président
SAINT HERMENTAIRE Associé
POUR COPIE CONFORME
Cette décision est adoptée a l'unanimité.
SECONDE DECISION
Les associés conférent tous pouvoirs :
au Président, au Directeur Général, à Madame Carine ZIMOLONG, pouvant agir séparément, à l'effet de certifier conforme tous documents afférents directement ou indirectement aux décisions résultant des présentes (procés-verbal, statuts mis a jour...);
au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés. verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Ils conférent pius particuliérement tous pouvoirs au Cabinet ESPACE FORMALITES sis à CAEN (14) - 47'rue de l'Oratoire, à l'effet d'effectuer, auprés des divers organismes concernés (Greffe, Centre de Formalités des Entreprises, etc...), toutes les formalités de publicité légales subséguentes aux décisions objet des présentes, de procéder à toutes inscriptions modificatives au Registre du Commerce et des Sociétés, de remplir tous imprimés, de signer toutes piéces, de faire toutes déclarations, de verser. toutes sommes et en recevoir quittance et, plus généralement, de faire le nécessaire pour la réalisation de ces formalités.
Cette décision est adoptée a l'unanimité.
Le présent procés-verbal est signé par les associés et le Président.
Fait a Boulogne-Billancourt, le 1er décembre 2016
CARREFOUR PROPERTY FRANCE CARREFOUR SA Associé Associé et Président
SAINT HERMENTAIRE Associé
POUR COPIE CONFORME