NEW VIEL
Acte du 31 décembre 2013
Début de l'acte
RCS : CAEN Code qreffe : 1402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CAEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2010 B 01075
Numéro SIREN : 527 902 076
Nom ou dénomination : SARL NEW VIEL Plomberie Chauffage
Ce depot a ete enregistre le 31/12/2013 sous le numero de dépot 686s
SARL NEW VIEL Plomberie Chauffage Société a responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros Siege social : rue des ROSTEPS 3 1 0EC. 2013 14740 LE MESNIL PATRY 527902076 RCS CAEN
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CAEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2010 B 01075
Numéro SIREN : 527 902 076
Nom ou dénomination : SARL NEW VIEL Plomberie Chauffage
Ce depot a ete enregistre le 31/12/2013 sous le numero de dépot 686s
SARL NEW VIEL Plomberie Chauffage Société a responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros Siege social : rue des ROSTEPS 3 1 0EC. 2013 14740 LE MESNIL PATRY 527902076 RCS CAEN
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2013 CENTRE E- -ORMALITES DES E TREPRISeS FIEQU le :
11 GEC.2013 L'an deux mille treize, CMAR-BN - Stction Calvados Le vingt-sept septembre, BP 5059 - 2, ruc Claude Bloch 14077 CAEN CEDEX 5
A 14 H 00,
Les associés de la société SARL NEW VIEL Plomberie Chauffage, société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siege social, sur convocation de la gérance.
Sont présents : Monsieur Marcel VIEL, propriétaire de 100 parts sociales Madame Mireille VIEL, propriétaire de 400 parts sociales
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Madame Mireille VIEL, gérante associée.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Modification exceptionnelle de la date de cloture de l'exercice social,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
11 GEC.2013 L'an deux mille treize, CMAR-BN - Stction Calvados Le vingt-sept septembre, BP 5059 - 2, ruc Claude Bloch 14077 CAEN CEDEX 5
A 14 H 00,
Les associés de la société SARL NEW VIEL Plomberie Chauffage, société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siege social, sur convocation de la gérance.
Sont présents : Monsieur Marcel VIEL, propriétaire de 100 parts sociales Madame Mireille VIEL, propriétaire de 400 parts sociales
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Madame Mireille VIEL, gérante associée.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Modification exceptionnelle de la date de cloture de l'exercice social,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide une modification exceptionnelle de la durée des exercices sociaux.
L'exercice en cours, exceptionnellement < prolongé de trois mois et clos le 31 décembre 2013, aura une durée de 15 mois,
L'exercice suivant ouvert le 1er janvier 2014 aura une durée de 9 mois et sera clos le 30 septembre 2014 afin de revenir a la date de clôture initiale prévue par les statuts.
Cette modification exceptionnelle n'entrainera aucune modification statutaire.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'exercice en cours, exceptionnellement < prolongé de trois mois et clos le 31 décembre 2013, aura une durée de 15 mois,
L'exercice suivant ouvert le 1er janvier 2014 aura une durée de 9 mois et sera clos le 30 septembre 2014 afin de revenir a la date de clôture initiale prévue par les statuts.
Cette modification exceptionnelle n'entrainera aucune modification statutaire.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent proces-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé aprs lecture par le gérant et les associés ou leurs mandataires.
Monsieur Marcel VIEL Madame Mireille VIEL
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé aprs lecture par le gérant et les associés ou leurs mandataires.
Monsieur Marcel VIEL Madame Mireille VIEL