ALBANY INTERNATIONAL FRANCE
Acte du 27 janvier 2023
Début de l'acte
RCS : COLMAR
Code greffe : 6851
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de COLMAR atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 27/01/2023 sous le numero de depot 933
ALBANY INTERNATIONAL FRANCE Société par actions simplifiée Au capital de 16.000.000 euros Siege social : Route de Bergheim 67600 Selestat
383 755.&57.R.C.S. Colmar
Code greffe : 6851
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de COLMAR atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
ALBANY INTERNATIONAL FRANCE Société par actions simplifiée Au capital de 16.000.000 euros Siege social : Route de Bergheim 67600 Selestat
383 755.&57.R.C.S. Colmar
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 1 ER DECEMBRE, 2022
L'an deux mille vingt-deux, Le ier décembre,
La société ALBANY INTERNATIONAL CANADA, dont ie siege social est situé Corp. Suite 90o, 1959 Upper West Street, Halifax, Nouvellc Ecosse, B3J 2X2, Canada, représentée par Monsieur Joseph M. GAUG, dûment habilité a l'effet des présentes, agissant en qualité d'associé unique (l' Associe Unique ) de la société ALBANY INTERNATIONAL France, société par actions simplifiée au capital de 16.000.000 euros, dont le siege social est situé Route de Bergheim, 6760o Selestat, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le numéro 383 755 857 (la < $ociété >),
Connaissance prise des documents suivants :
le texte des décisions proposées ; la lettre de démission de Monsieur Carlos KORB de son mandat de Président de la Société ; un exemplaire des statuts de la Société.
A statué sur l'ordre du jour suivant :
constatation de la démission de Monsieur Carlos KORB de son mandat de Président de la Société ; nomination d'un nouveau Président de la Société en remplacement ; pouvoirs pour effectuer les formalités légales
L'Associé Unique a pris les décisions suivantes :
La société ALBANY INTERNATIONAL CANADA, dont ie siege social est situé Corp. Suite 90o, 1959 Upper West Street, Halifax, Nouvellc Ecosse, B3J 2X2, Canada, représentée par Monsieur Joseph M. GAUG, dûment habilité a l'effet des présentes, agissant en qualité d'associé unique (l' Associe Unique ) de la société ALBANY INTERNATIONAL France, société par actions simplifiée au capital de 16.000.000 euros, dont le siege social est situé Route de Bergheim, 6760o Selestat, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le numéro 383 755 857 (la < $ociété >),
Connaissance prise des documents suivants :
le texte des décisions proposées ; la lettre de démission de Monsieur Carlos KORB de son mandat de Président de la Société ; un exemplaire des statuts de la Société.
A statué sur l'ordre du jour suivant :
constatation de la démission de Monsieur Carlos KORB de son mandat de Président de la Société ; nomination d'un nouveau Président de la Société en remplacement ; pouvoirs pour effectuer les formalités légales
L'Associé Unique a pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION (Constatation de la démission de Monsieur Carlos KORB de son mandat de Président de la Sociéte
L'Associé Unique, connaissance prise des termes de la lettre de démission de Carlos KORB en date du 1er novembre 2022, prend acte de la démission de Monsieur Carlos KORB de son mandat de Président de la Sociêté, avec effet & compter du 31 décembre 2022 et le dispense de l'exercice du préavis d'un (i) mois prévu a l'article 12 des statuts de la Societé.
L'Associé Unique remercie Monsieur Carlos KORB et lui donne quitus entier et sans réserve pour l'exécution de son mandat de Président jusqu'au terme de son mandat.
DEUXIEME DECISIQN (Nomination d'un nouveau Président de la Société en remplacement)
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L'Associé Unique, connaissance prise de la lettre d'acceptation de fonctions de Président de la Société de Monsieur Junior REis, décide de nommer en qualité de Président de la Societé, avec effet a compter du le 31 décembre 2022 :
Monsieur Junior REIS, né le 26 juillet 1984 a Blumenau, Santa Catarina, Brésil, demeurant a Neuhausen, Suissc, de nationalité brésilienne, cn qualité de Président de la Société, a effet du 31 décernbre 2022, en remplacement de Monsieur Carlos KORB, pour une durée indéterminée de temps.
Monsieur Junior REIS a déclaré, par avance, accepter ces fonctions et satisfaire & toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de son mandat de Président de la Société.
L'Associé Unique décide par ailleurs que Monsieur Junior REIS, en sa qualité de Président de la Société, ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat.
Toutefois, il pourra prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursenent de frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
L'Associé Unique remercie Monsieur Carlos KORB et lui donne quitus entier et sans réserve pour l'exécution de son mandat de Président jusqu'au terme de son mandat.
DEUXIEME DECISIQN (Nomination d'un nouveau Président de la Société en remplacement)
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L'Associé Unique, connaissance prise de la lettre d'acceptation de fonctions de Président de la Société de Monsieur Junior REis, décide de nommer en qualité de Président de la Societé, avec effet a compter du le 31 décembre 2022 :
Monsieur Junior REIS, né le 26 juillet 1984 a Blumenau, Santa Catarina, Brésil, demeurant a Neuhausen, Suissc, de nationalité brésilienne, cn qualité de Président de la Société, a effet du 31 décernbre 2022, en remplacement de Monsieur Carlos KORB, pour une durée indéterminée de temps.
Monsieur Junior REIS a déclaré, par avance, accepter ces fonctions et satisfaire & toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de son mandat de Président de la Société.
L'Associé Unique décide par ailleurs que Monsieur Junior REIS, en sa qualité de Président de la Société, ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat.
Toutefois, il pourra prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursenent de frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
TROISIEME DECISION (Pouvoirs pour effectuer les formalités)
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, à'une copie ou d'un extrait des présentes pour remplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par la loi.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procesyverbal qui, aprés iecture, a été signé par l'Associé Unique.
isipptt l
A BANY INTERNATIONAL CAXADA Monsieur Junibr Afsocié unique Représentée par Monsieur Joseph GAUG
1 Faire précéder la signaiure de la mention manuscrite Bon pour acceptation desfonctions de Président de ta Sociéte..
our copie certifiéc conforme d6livrcc lc 30/01/2023 353755357 Pagc3sur
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procesyverbal qui, aprés iecture, a été signé par l'Associé Unique.
isipptt l
A BANY INTERNATIONAL CAXADA Monsieur Junibr Afsocié unique Représentée par Monsieur Joseph GAUG
1 Faire précéder la signaiure de la mention manuscrite Bon pour acceptation desfonctions de Président de ta Sociéte..
our copie certifiéc conforme d6livrcc lc 30/01/2023 353755357 Pagc3sur