VSI PARIS
Acte du 21 mars 2023
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1997 B 02742 Numero SIREN : 405 050 949
Nom ou denomination: CHINKEL
Ce depot a ete enregistre le 21/03/2023 sous le numero de depot 32265
2303226701
DATE DEPOT : 21/03/2023
NUMERO DE DEPOT : 2023R032265
N* GESTION : 1997B02742
N° SIREN : 405050949
DENOMINATION : CHINKEL
ADRESSE : 23 rue Fontaine 75009 Paris
DATE ACTE : 21/12/2022
TYPE ACTE : Extrait de procés-verbal
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris NADJ 21/03:2023 10:31:17 Page 1/1 233088374
CHINKEL Société Anonyme a Direetoire et Conseil de surveillance au capital de 1.349.038,30 euros Siege soeial : 23 rue Pierre Fontaine - 75009 PARIS RCS PARIS 405 050 949
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1997 B 02742 Numero SIREN : 405 050 949
Nom ou denomination: CHINKEL
Ce depot a ete enregistre le 21/03/2023 sous le numero de depot 32265
2303226701
DATE DEPOT : 21/03/2023
NUMERO DE DEPOT : 2023R032265
N* GESTION : 1997B02742
N° SIREN : 405050949
DENOMINATION : CHINKEL
ADRESSE : 23 rue Fontaine 75009 Paris
DATE ACTE : 21/12/2022
TYPE ACTE : Extrait de procés-verbal
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris NADJ 21/03:2023 10:31:17 Page 1/1 233088374
CHINKEL Société Anonyme a Direetoire et Conseil de surveillance au capital de 1.349.038,30 euros Siege soeial : 23 rue Pierre Fontaine - 75009 PARIS RCS PARIS 405 050 949
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 21 DECEMBRE 2022
EXTRAIT
EXTRAIT
PREMIERE DECISION
Monsieur le Président expose au Conseil de Surveillance les motifs invoqués dans le courrier adressé à M. Sammy DESSAINT le 15 décembre 2022 à l'appui de sa révocation en tant que Président et membre du Directoire.
Le Conseil de Surveillance, aprés avoir entendu les explications de M. Sammy DESSAINT. décide de le révoquer de ses fonctions de membre et de Président du Directoire à compter de ce jour.
Cette décision est votée à la majorité de deux membres, le troisiéme membre s abstenant
Le Conseil de Surveillance, aprés avoir entendu les explications de M. Sammy DESSAINT. décide de le révoquer de ses fonctions de membre et de Président du Directoire à compter de ce jour.
Cette décision est votée à la majorité de deux membres, le troisiéme membre s abstenant
DEUXIEME DECISION
Monsieur le Président expose au Conseil de Surveillance les motifs invoqués dans le courrier adressé & M. Thierry PACCIONI le 15 décembre 2022 a l'appui de sa révocation en tant que membre du Directoire et directeur général.
Le Conseil de Surveillance, aprés avoir entendu les explications de M. Thierry PACCIONI, décide de le révoquer de ses fonctions de membre du Directoire a compter de ce jour ainsi que de ses fonctions de directeur général.
Cette décision est votée à la majorité de deux membres, le troisiéme membre s abstenant
Le Conseil de Surveillance, aprés avoir entendu les explications de M. Thierry PACCIONI, décide de le révoquer de ses fonctions de membre du Directoire a compter de ce jour ainsi que de ses fonctions de directeur général.
Cette décision est votée à la majorité de deux membres, le troisiéme membre s abstenant
TROISIEME DECISION
Le Président expose que, compte tenu des révocations ci-dessus, le nombre de membres du Directoire est passé en-decà du seuil légal. 1l convient donc de nommer un nouveau membre du directoire ainsi qu'un président du directoire.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil, a l'unanimité, décide de nommer M. Neal CARTER né le 27 juin 1966 a Chatham (Royaume Uni), de nationalité britannique, demeurant Cleveland Way. Great Ashby, Stevenage, Hertfordshire SG1 6BZ (Royaume Uni), en qualité de membre du Directoire, pour une durée de 6 ans, qui viendra a expiration en 2028 ainsi qu'en qualité de Président du directoire.
Le Président précise que M. Neal CARTER a par ailleurs accepté par avance le mandat qui lui est confié, et a précisé qu'il n'est pas titulaire de plus de deux mandats de membre du Directoire et qu'il n'est frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.
Cette décision est votée à l'unanimité
Certifié conforme Le President M.Norman DAWOOD
Aprés en avoir délibéré, le Conseil, a l'unanimité, décide de nommer M. Neal CARTER né le 27 juin 1966 a Chatham (Royaume Uni), de nationalité britannique, demeurant Cleveland Way. Great Ashby, Stevenage, Hertfordshire SG1 6BZ (Royaume Uni), en qualité de membre du Directoire, pour une durée de 6 ans, qui viendra a expiration en 2028 ainsi qu'en qualité de Président du directoire.
Le Président précise que M. Neal CARTER a par ailleurs accepté par avance le mandat qui lui est confié, et a précisé qu'il n'est pas titulaire de plus de deux mandats de membre du Directoire et qu'il n'est frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.
Cette décision est votée à l'unanimité
Certifié conforme Le President M.Norman DAWOOD