DIFFUCO
Acte du 11 juillet 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1997 B 12027 Numero SIREN : 305 816 191
Nom ou dénomination : DIFFUCO
Ce depot a ete enregistré le 11/07/2022 sous le numero de depot 91823
DIFFUCO Société anonyme à Conseil d'administration
au capital de 4 746 536 euros Siége social : 102 Avenue des Champs Elysées 75008 PARIS 08 305 816 191 RCS Paris
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1997 B 12027 Numero SIREN : 305 816 191
Nom ou dénomination : DIFFUCO
Ce depot a ete enregistré le 11/07/2022 sous le numero de depot 91823
DIFFUCO Société anonyme à Conseil d'administration
au capital de 4 746 536 euros Siége social : 102 Avenue des Champs Elysées 75008 PARIS 08 305 816 191 RCS Paris
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 23 MAI 2022
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2021
Le 23 mai 2022, à 10 heures, les actionnaires de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, a AGNEAUX (50180), sur convocation faite par le Conseil d'administration.
Chaque actionnaire a été convoqué par lettre simple.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance
L'Assembiée est présidée par Madame Sabrina BEKAERT, en sa qualité de Président du conseil d'administration.
Madame Sabrina BEKAERT, et Monsieur Guy BEKAERT, présents et acceptant, représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.
Madame Sabrina BEKAERT est désignée comme secrétaire.
La Société KPMG SA, Commissaire aux Comptes réguliérement convoquée, est absente excusée.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent au moins le quart des actions ayant un droit de vote.
Le Président constate que l'assemblée généraie, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Page 1
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :
La feuille de présence à l'Assemblée ;
Les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires ;
La copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ;
Le texte des projets de résolutions ;
Le rapport de gestion du Conseil d'administration ; Le rapport du Conseil d'Administration sur le Gouvernement d'Entreprise ;
Le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ; Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021;
Le rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées.
Puis, le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les réglements,
devant étre communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition, au siége social, à compter
de la convocation de l'Assemblée et que la Société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Non-renouvellement du mandat du commissaire aux comptes suppléant.
Pouvoirs pour les formalités.
Le Président donne lecture des rapports du Commissaire aux comptes.
Puis, le Président ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, le Président met
successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour.
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2021
Le 23 mai 2022, à 10 heures, les actionnaires de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, a AGNEAUX (50180), sur convocation faite par le Conseil d'administration.
Chaque actionnaire a été convoqué par lettre simple.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance
L'Assembiée est présidée par Madame Sabrina BEKAERT, en sa qualité de Président du conseil d'administration.
Madame Sabrina BEKAERT, et Monsieur Guy BEKAERT, présents et acceptant, représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.
Madame Sabrina BEKAERT est désignée comme secrétaire.
La Société KPMG SA, Commissaire aux Comptes réguliérement convoquée, est absente excusée.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent au moins le quart des actions ayant un droit de vote.
Le Président constate que l'assemblée généraie, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Page 1
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :
La feuille de présence à l'Assemblée ;
Les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires ;
La copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ;
Le texte des projets de résolutions ;
Le rapport de gestion du Conseil d'administration ; Le rapport du Conseil d'Administration sur le Gouvernement d'Entreprise ;
Le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ; Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021;
Le rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées.
Puis, le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les réglements,
devant étre communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition, au siége social, à compter
de la convocation de l'Assemblée et que la Société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Non-renouvellement du mandat du commissaire aux comptes suppléant.
Pouvoirs pour les formalités.
Le Président donne lecture des rapports du Commissaire aux comptes.
Puis, le Président ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, le Président met
successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, prenant acte de l'expiration des mandats :
de la société KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire ;
et de la société SALUSTRO REYDEL, Commissaire aux comptes suppléant ;
Page 2
décide :
de renouveler la société KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire, dans ses fonctions pour
une nouvelle période de six exercices, soit pour une durée venant à expiration a l'issue de
l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2027 ;
et de ne pas renouveler la société SALUSTRO REYDEL, Commissaire aux comptes suppléant,
conformément aux nouvelles dispositions de la loi du 9 décembre 2016.
La société KPMG SA a déclaré accepter le renouvellement de son mandat.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
de la société KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire ;
et de la société SALUSTRO REYDEL, Commissaire aux comptes suppléant ;
Page 2
décide :
de renouveler la société KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire, dans ses fonctions pour
une nouvelle période de six exercices, soit pour une durée venant à expiration a l'issue de
l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2027 ;
et de ne pas renouveler la société SALUSTRO REYDEL, Commissaire aux comptes suppléant,
conformément aux nouvelles dispositions de la loi du 9 décembre 2016.
La société KPMG SA a déclaré accepter le renouvellement de son mandat.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-
verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité, et autres qu'il appartiendra, et
spécialement la Société FIDAL - 1 Rue Claude Bloch à CAEN (14000), & l'effet d'effectuer les formalités
de publicité et de dépôt prescrites par la loi, auprés du Greffe du Tribunal de Commerce.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance
levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par ies
membres du bureau.
pour extrait certifié
conforme
Page 3
verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité, et autres qu'il appartiendra, et
spécialement la Société FIDAL - 1 Rue Claude Bloch à CAEN (14000), & l'effet d'effectuer les formalités
de publicité et de dépôt prescrites par la loi, auprés du Greffe du Tribunal de Commerce.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance
levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par ies
membres du bureau.
pour extrait certifié
conforme
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