POLYCLINIQUE SAINT COME
Acte du 23 septembre 2021
Début de l'acte
RCS : COMPIEGNE
Code greffe : 6002
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de COMPIEGNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 23/09/2021 sous le numero de depot 5432
POLYCLINIQUE SAINT COME Société Anonyme au capital de 1 992 000 £uros Siege Social : 7 rue Jean-Jacques BERNARD - COMPIEGNE (60200) 926 120 155 RCS COMPIEGNE
EXTRAIT PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 10 JUIN 2021
L'an deux mille Vingt-et-un et le Dix Juin,
a dix-neuf heures,
Les actionnaires de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siége social sur convocation faite par le Conseil d'administration.
I1 a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
La Société COFIDAC, société de commissaires aux comptes réguliérement convoquée. assiste a la réunion.
Monsieur Loic BARBIER préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur Antony CORCHIA et Monsieur Peter PETROW deux actionnaires, présents et acceptants, pour eux-mémes et en qualité de Co-Gérants respectivement des Société MEDI 6 et ACRIM sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Xavier GARRIOT, Avocat au Barreau de Marseille, assure le secrétariat de la séance.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent plus du cinquiéme des actions ayant droit de vote. En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
- La feuille de présence a l'assemblée :
Les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance :
La copie des statuts de la société ;
Les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires ;
La copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ;
Le rapport de gestion du Conseil d'administration ;
L'inventaire de l'actif et du passif de la Société au 31 décembre 2020 ;
Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
L3 1
Le rapport général du Commissaire aux comptes ; Le rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ;
L'information relative au montant des honoraires versés a chaque Commissaire aux
comptes :
L'information relative aux administrateurs dont la nomination est sollicitée ;
Le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
(...)
Le Commissaire aux Comptes donne lecture de ses rapports.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapports complémentaires (articles L225-184 et L225-197-4 du code de commerce), Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation des
conventions qui y sont mentionnées, Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux administrateurs, Affectation du résultat, 4 : Nomination des administrateurs en remplacement des mandats venus a expiration ; Jetons de présence Pouvoirs en vue des formalités.
Code greffe : 6002
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de COMPIEGNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
POLYCLINIQUE SAINT COME Société Anonyme au capital de 1 992 000 £uros Siege Social : 7 rue Jean-Jacques BERNARD - COMPIEGNE (60200) 926 120 155 RCS COMPIEGNE
EXTRAIT PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 10 JUIN 2021
L'an deux mille Vingt-et-un et le Dix Juin,
a dix-neuf heures,
Les actionnaires de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siége social sur convocation faite par le Conseil d'administration.
I1 a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
La Société COFIDAC, société de commissaires aux comptes réguliérement convoquée. assiste a la réunion.
Monsieur Loic BARBIER préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur Antony CORCHIA et Monsieur Peter PETROW deux actionnaires, présents et acceptants, pour eux-mémes et en qualité de Co-Gérants respectivement des Société MEDI 6 et ACRIM sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Xavier GARRIOT, Avocat au Barreau de Marseille, assure le secrétariat de la séance.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent plus du cinquiéme des actions ayant droit de vote. En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
- La feuille de présence a l'assemblée :
Les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance :
La copie des statuts de la société ;
Les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires ;
La copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ;
Le rapport de gestion du Conseil d'administration ;
L'inventaire de l'actif et du passif de la Société au 31 décembre 2020 ;
Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
L3 1
Le rapport général du Commissaire aux comptes ; Le rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ;
L'information relative au montant des honoraires versés a chaque Commissaire aux
comptes :
L'information relative aux administrateurs dont la nomination est sollicitée ;
Le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
(...)
Le Commissaire aux Comptes donne lecture de ses rapports.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapports complémentaires (articles L225-184 et L225-197-4 du code de commerce), Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation des
conventions qui y sont mentionnées, Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux administrateurs, Affectation du résultat, 4 : Nomination des administrateurs en remplacement des mandats venus a expiration ; Jetons de présence Pouvoirs en vue des formalités.
OUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Guillaume CORDIER arrive a expiration ce jour, décide de procéder a son renouvellement, pour une durée de 6 années soit jusqu'a l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra en 2027 et qui statuera sur les comptes clos le 31 décembre 2026
Cette résolution est adoptée a la majorité.
Cette résolution est adoptée a la majorité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, constatant la démission le 17/09/2020 de son poste d'administrateur de Monsieur Bernard MERCIER-BELLEVUE décide de procéder a son remplacement par Monsieur Bruno LAPEYRE né le 04/02/1960 a PARIS, de nationalité Francaise, demeurant au 17 bis rue des Etangs - 60350 Vieux Moulin, pour une durée de 6 années soit jusqu'a 1'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra en 2027 et qui statuera sur les comptes clos le 31 décembre 2026.
2
Cette résolution est adoptée a la majorité
2
Cette résolution est adoptée a la majorité
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, décide la création d'un 13éme poste d'administrateur et nomme Monsieur Peter PETROW né le 24/06/1969 a SEATTLE (US), de nationalite Francaise, demeurant au 8 rue des Sablons 60200 COMPIEGNE, pour une durée de 6 années soit jusqu'a l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra en 2027 et qui statuera sur les comptes clos le 31 décembre 2026.
POUR 77 732
CONTRE 21 762
La résolution est adoptée a la majorité
POUR 77 732
CONTRE 21 762
La résolution est adoptée a la majorité
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, décide la création d'un 14éme poste d'administrateur et nomme Monsieur Quentin BARBARE né le 09/08/1983 a Amiens, de nationalité Francaise, demeurant au Carrefour du Boccage - Saint Jean au Bois (60 350), pour une durée de 6 années soit jusqu'a l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra en 2027 et qui statuera sur les comptes clos le 31 décembre 2026
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Certifie Conforme a l'original
Le Président Loic BARBIER
3
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Certifie Conforme a l'original
Le Président Loic BARBIER
3