H2I GUIRLED
Acte du 19 novembre 2021
Début de l'acte
RCS : NIMES
Code greffe : 3003
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NIMES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2002 B 00185 Numero SIREN : 440 976 587
Nom ou dénomination : H2I GUIRLED
Ce depot a ete enregistré le 19/11/2021 sous le numero de depot A2021/012795
H2I GUIRLED
Société anonyme a Conseil d'administration Au capital de 160.342,60 @ Siége social : 290 Chemin de Saint Dionizy Le Jardin des Entreprises Bàtiment A 30980 LANGLADE 440 976 587 RCS NIMES
(la Société >)
Code greffe : 3003
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NIMES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2002 B 00185 Numero SIREN : 440 976 587
Nom ou dénomination : H2I GUIRLED
Ce depot a ete enregistré le 19/11/2021 sous le numero de depot A2021/012795
H2I GUIRLED
Société anonyme a Conseil d'administration Au capital de 160.342,60 @ Siége social : 290 Chemin de Saint Dionizy Le Jardin des Entreprises Bàtiment A 30980 LANGLADE 440 976 587 RCS NIMES
(la Société >)
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
DU 28 AVRIL 2021
L'an deux mille vingt-et-un,
Le 28 avril, A 16h00.
Les actionnaires de la société H2I GUIRLED se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siége social et par visioconférence, conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 adaptant les régles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face a l'épidémie de Covid-19, prorogée et modifiée par l'Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 et prorogée par le Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, sur convocation du conseil d'administration.
Les actionnaires présents par visioconférence sont mentionnés < présents par visioconférence > sur la feuille de présence.
M. Gilles CAVALLUCCI, Président du conseil d'administration, préside la séance.
Mme Geneviéve BLANC, représentant IRDI/SORIDEC et Monsieur Rémi MONGE, actionnaires présents et possédant ou représentant le plus grand nombre de voix et acceptant, sont appelés comme scrutateurs.
Maitre Corinne MAQUENNE, est désignée comme secrétaire.
M. Johan AZALBERT, représentant la société TALENZ ARES AUDIT, commissaire aux comptes régulierement convoqué, est présent.
La feuille de présence est arretée et certifiée exacte par les membres du bureau qui constatent que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance totalisent 1.328.026 actions sur les 1.376.424 actions formant le capital social ayant le droit de vote, soit un quorum de
96,48 %.
Les membres du bureau constatent ainsi que la condition de quorum est satisfaite, de sorte que l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer sur les résolutions inscrites à l'ordre du jour.
(..)
Monsieur le président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
(..)
Nomination de Monsieur Rémi MONGE en qualité de nouvel administrateur.
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
(..)
L'an deux mille vingt-et-un,
Le 28 avril, A 16h00.
Les actionnaires de la société H2I GUIRLED se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siége social et par visioconférence, conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 adaptant les régles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face a l'épidémie de Covid-19, prorogée et modifiée par l'Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 et prorogée par le Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, sur convocation du conseil d'administration.
Les actionnaires présents par visioconférence sont mentionnés < présents par visioconférence > sur la feuille de présence.
M. Gilles CAVALLUCCI, Président du conseil d'administration, préside la séance.
Mme Geneviéve BLANC, représentant IRDI/SORIDEC et Monsieur Rémi MONGE, actionnaires présents et possédant ou représentant le plus grand nombre de voix et acceptant, sont appelés comme scrutateurs.
Maitre Corinne MAQUENNE, est désignée comme secrétaire.
M. Johan AZALBERT, représentant la société TALENZ ARES AUDIT, commissaire aux comptes régulierement convoqué, est présent.
La feuille de présence est arretée et certifiée exacte par les membres du bureau qui constatent que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance totalisent 1.328.026 actions sur les 1.376.424 actions formant le capital social ayant le droit de vote, soit un quorum de
96,48 %.
Les membres du bureau constatent ainsi que la condition de quorum est satisfaite, de sorte que l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer sur les résolutions inscrites à l'ordre du jour.
(..)
Monsieur le président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
(..)
Nomination de Monsieur Rémi MONGE en qualité de nouvel administrateur.
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
(..)
QUATRIEME RESOLUTION
Nomination de Monsieur Rémi MONGE en qualité de nouvel administrateur
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d'administration,
nomme en qualité de nouvel administrateur de la Société à compter de ce jour, Monsieur Rémi MONGE, demeurant 30 rue des Mimosas a CLARENSAC (30870), pour une durée de six années, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée a statuer en 2027 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
Cette résolution, mise aux voix, est ADOPTEE
Voix pour : 1.328.026 Voix contre : / Abstentions : /
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d'administration,
nomme en qualité de nouvel administrateur de la Société à compter de ce jour, Monsieur Rémi MONGE, demeurant 30 rue des Mimosas a CLARENSAC (30870), pour une durée de six années, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée a statuer en 2027 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
Cette résolution, mise aux voix, est ADOPTEE
Voix pour : 1.328.026 Voix contre : / Abstentions : /
CINQUIEME RESOLUTION
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité et de dépt prévues par la législation en vigueur.
Cette résolution, mise aux voix, est ADOPTEE
Voix pour : 1.328.026 Voix contre : Abstentions :1
Certifié conformea l'original
Le secrétaire de séance
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité et de dépt prévues par la législation en vigueur.
Cette résolution, mise aux voix, est ADOPTEE
Voix pour : 1.328.026 Voix contre : Abstentions :1
Certifié conformea l'original
Le secrétaire de séance