CEPPM MARBRE ET PIERRE
Acte du 30 mars 2011
Début de l'acte
1103168301
DATE DEPOT : 2011-03-30
NUMERO DE DEPOT : 2011R032081
N° GESTION : 1974B05916
N° SIREN : 306514571
DENOMINATION : CEPPM - CENTRALE D'ENTREPRISE PONCAGE PIERRE MARBR
ADRESSE : 55 RUE DE ROUELLE 75015 PARIS
DATE D'ACTE : 2011/01/31
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
CEPPM
SAS au Capital dc 40 000 € GTC DE PAN 1 1 k 320%1 Siége Social : 55, rue Rouelle r 75015 PARIS 3 0 HArS 2011 RCS PARIS B 306 514 571
DATE DEPOT : 2011-03-30
NUMERO DE DEPOT : 2011R032081
N° GESTION : 1974B05916
N° SIREN : 306514571
DENOMINATION : CEPPM - CENTRALE D'ENTREPRISE PONCAGE PIERRE MARBR
ADRESSE : 55 RUE DE ROUELLE 75015 PARIS
DATE D'ACTE : 2011/01/31
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
CEPPM
SAS au Capital dc 40 000 € GTC DE PAN 1 1 k 320%1 Siége Social : 55, rue Rouelle r 75015 PARIS 3 0 HArS 2011 RCS PARIS B 306 514 571
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
0RDINAIRE DU 31 JANVIER 2011
PG 31.0l.11 CZ L'an deux mil onze, Le trente et un janvier, a quatorze heures,
Les Actionnaires de la Société CEPPM, SAS au Capital de 40 000 @, se sont réunis au Siége Social 55, rue de Rouelle - 75015 PARIS, en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation faite par le Président.
Etaient presents :
SAS FPPM l'Européenne de Marbre, représentée par Monsieur CAMART, 330 actions
SARL PARIS MARBRES, représentée par Monsieur Gilles CHEMARIN, 670 actions
Etait égalernent présent :
Monsieur Paulo Julio ESTEVES
L'Assemblée est présidée par Monsieur Gilles CHEMARIN, Président de la Société
Le Président constate que les Actionnaires présents ou régulierement représentés possedent ensemble plus du tiers des actions composant le capital social et qu'en conséquence, l'Assemblée est habilitée a prendre toutes décisions ordinaires.
Le Président déclare que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Président Désignation d'un remplacant Pouvoir pour les formalités ; Questions diverses.
Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président soumet à l'approbation de l'associée unique les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :
PG 31.0l.11 CZ L'an deux mil onze, Le trente et un janvier, a quatorze heures,
Les Actionnaires de la Société CEPPM, SAS au Capital de 40 000 @, se sont réunis au Siége Social 55, rue de Rouelle - 75015 PARIS, en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation faite par le Président.
Etaient presents :
SAS FPPM l'Européenne de Marbre, représentée par Monsieur CAMART, 330 actions
SARL PARIS MARBRES, représentée par Monsieur Gilles CHEMARIN, 670 actions
Etait égalernent présent :
Monsieur Paulo Julio ESTEVES
L'Assemblée est présidée par Monsieur Gilles CHEMARIN, Président de la Société
Le Président constate que les Actionnaires présents ou régulierement représentés possedent ensemble plus du tiers des actions composant le capital social et qu'en conséquence, l'Assemblée est habilitée a prendre toutes décisions ordinaires.
Le Président déclare que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Président Désignation d'un remplacant Pouvoir pour les formalités ; Questions diverses.
Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président soumet à l'approbation de l'associée unique les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte du désir manifesté par Monsieur Gilles CHEMARIN de démissionner de ses fonctions de Président, suite a la cession de ses actions debut 2009, et conformément au souhait émis des cette date, et le remercie pour les services rendus a la Société.
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix.
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix.
DEUXIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale nomme en qualité de nouveau Président, Monsieur Paulo Julio ESTEVES. né le 17 avril 1973 a Villeparisis (77), demeurant 10 Rue Saint Jean a SERAINCOURT (95450), pour une durée illimitée.
Monsieur Paulo Julio ESTEVES déclare qu'il accepte les fonctions de Président et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
Il est convenu que le contrat de travail de Monsieur Paulo Julio ESTEVES au sein de la société subsistera au-dela de cette nomination et ne sera pas affecté par cette derniere
Cette résolution cst adoptée a l'unanimité.
Monsieur Paulo Julio ESTEVES déclare qu'il accepte les fonctions de Président et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
Il est convenu que le contrat de travail de Monsieur Paulo Julio ESTEVES au sein de la société subsistera au-dela de cette nomination et ne sera pas affecté par cette derniere
Cette résolution cst adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale confere tous pouvoirs au président ou au porteur d'un original ou d'une copie du procés verbat constatant la présente délibération, en vue de toutes formalités pouvant étre effectuées par une personne autre que le gérant.
Cette résolution est adoptée & l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a quatorze heures trente.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le Président et les associés apres iecture.
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Président
Cette résolution est adoptée & l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a quatorze heures trente.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le Président et les associés apres iecture.
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Président