BERCY VILLAGE
Acte du 20 août 2018
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1992 D 00813 Numero SIREN : 384 987 517
Nom ou dénomination : BERCY VILLAGE
Ce depot a ete enregistré le 20/08/2018 sous le numero de dep8t 85974
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 20-08-2018
N° DE DEPOT : 2018R085974
N° GESTION : 1992D00813
N° SIREN : 384987517
DENOMINATION : BERCY VILLAGE
ADRESSE : 8 av Delcassé 75008 Paris
DATE D'ACTE : 23-04-2018
TYPE D'ACTE : Extrait de procés-verbal
NATURE D'ACTE : Changement de commissaire aux comptes titulaire
BERCY VILLAGE Société Civile Immobiliére au capital de 12.200 Euros Siége social : 8 avenue Delcassé - 75008 PARIS 384 987 517 RCS PARIS
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1992 D 00813 Numero SIREN : 384 987 517
Nom ou dénomination : BERCY VILLAGE
Ce depot a ete enregistré le 20/08/2018 sous le numero de dep8t 85974
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 20-08-2018
N° DE DEPOT : 2018R085974
N° GESTION : 1992D00813
N° SIREN : 384987517
DENOMINATION : BERCY VILLAGE
ADRESSE : 8 av Delcassé 75008 Paris
DATE D'ACTE : 23-04-2018
TYPE D'ACTE : Extrait de procés-verbal
NATURE D'ACTE : Changement de commissaire aux comptes titulaire
BERCY VILLAGE Société Civile Immobiliére au capital de 12.200 Euros Siége social : 8 avenue Delcassé - 75008 PARIS 384 987 517 RCS PARIS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 AVRIL 2018
L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT. Et le vingt-trois avril à dix heures,
les Associés de la société sCI BERCY VILLAGE (ci-aprés la < Société >) se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle au si≥ social de la Société sis 8 avenue Delcassé - 75008 PARIS. sur convocation de la Gérance adressée par lettre recommandée du 6 avril 2018 avec accusé de réception.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire. Il résulte de ladite feuille de présence que sont présents et représentés :
SCI BERCY VILLAGE 2 Société Civile Immobiliére Dont le siége social est situé 8 Avenue Delcassé - 75008 PARIS Identifiée sous le numéro 419 669 064 RCS PARIS Représentée par son Gérant, la société ALTAREA France Elle-méme représentée par son Gérant, Monsieur Ludovic CASTILLO Dûment habilité à l'effet des présentes
Propriétaire de.. .6.222 parts sociales
SAS ALLIANZ PLATINE Société par Actions Simplifiée Dont le siége social est situé 1 Cours Michelet - CS 30051 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX Représentée par son Président, Monsieur Sébastien CHEMOUNY Dûment habilité a l'effet des présentes Propriétaire de..... .5.978 parts sociales,
TOTAL égal au nombre de parts composant le capital social ....12.200 parts sociales
Monsieur Rodrigo CLARE, Co-Gérant de la Société, préside la séance.
..1..
Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Mandat des Commissaires aux Comptes ; Questions diverses : Pouvoir en vue des formalités.
..1..
les Associés de la société sCI BERCY VILLAGE (ci-aprés la < Société >) se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle au si≥ social de la Société sis 8 avenue Delcassé - 75008 PARIS. sur convocation de la Gérance adressée par lettre recommandée du 6 avril 2018 avec accusé de réception.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire. Il résulte de ladite feuille de présence que sont présents et représentés :
SCI BERCY VILLAGE 2 Société Civile Immobiliére Dont le siége social est situé 8 Avenue Delcassé - 75008 PARIS Identifiée sous le numéro 419 669 064 RCS PARIS Représentée par son Gérant, la société ALTAREA France Elle-méme représentée par son Gérant, Monsieur Ludovic CASTILLO Dûment habilité à l'effet des présentes
Propriétaire de.. .6.222 parts sociales
SAS ALLIANZ PLATINE Société par Actions Simplifiée Dont le siége social est situé 1 Cours Michelet - CS 30051 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX Représentée par son Président, Monsieur Sébastien CHEMOUNY Dûment habilité a l'effet des présentes Propriétaire de..... .5.978 parts sociales,
TOTAL égal au nombre de parts composant le capital social ....12.200 parts sociales
Monsieur Rodrigo CLARE, Co-Gérant de la Société, préside la séance.
..1..
Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Mandat des Commissaires aux Comptes ; Questions diverses : Pouvoir en vue des formalités.
..1..
SIXIEME RESOLUTION (Mandats des Commissaires aux Comptes)
L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la dissolution sans liquidation par transmission universelle de patrimoine de son Commissaire aux Comptes titulaire A.A.C.E. lle de France au profit de sa société mére, la SA GRANT THORNTON à compter du 31 juillet 2017.
Aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion et constaté que le mandat des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant venaient à expiration à l'issue de la présente Assemblée, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de :
nommer la société GRANT THORNTON, dont le siége social est situé 29 rue du Pont - 92200 NEUILLY SUR SEINE en qualité de Commissaire aux comptes titulaire de la Société pour une durée de six exercices qui viendra à expiration & l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
ne pas renouveler le Cabinet Auditeurs Associés Consultants Européens - A.A.C.E. dans son mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de la Société et de ne pas nommer de Commissaire aux Comptes suppléant.
Cette résolution mise aux voix est adoptée & l'unanimité.
Aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion et constaté que le mandat des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant venaient à expiration à l'issue de la présente Assemblée, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de :
nommer la société GRANT THORNTON, dont le siége social est situé 29 rue du Pont - 92200 NEUILLY SUR SEINE en qualité de Commissaire aux comptes titulaire de la Société pour une durée de six exercices qui viendra à expiration & l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
ne pas renouveler le Cabinet Auditeurs Associés Consultants Européens - A.A.C.E. dans son mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de la Société et de ne pas nommer de Commissaire aux Comptes suppléant.
Cette résolution mise aux voix est adoptée & l'unanimité.
SEPTIEME RESOLUTION (Pouvoir en vue des formalités)
L'Assemblée Générale Ordinaire confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme des présentes en vue d'effectuer toutes les formalités relatives sux résolutions ci-dessus adoptées.
Cette résolution mise aux voix est adoptée & l'unanimité
***
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par les Associés et les Gérants.
Bon pour Extrait < certifié conforme > Fait & Paris, Le
RODRIGOCLARE COGERANT
Cette résolution mise aux voix est adoptée & l'unanimité
***
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par les Associés et les Gérants.
Bon pour Extrait < certifié conforme > Fait & Paris, Le
RODRIGOCLARE COGERANT