BERCY VILLAGE
Acte du 1 septembre 2020
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1992 D 00813 Numero SIREN : 384 987 517
Nom ou dénomination : BERCY VILLAGE
Ce depot a ete enregistré le 01/09/2020 sous le numero de dep8t 84813
DocuSign Envelope ID: 8AC215E6-4808-4EC2-9E03-99E7DEF352DB
BERCY VILLAGE Société Civile Immobiliére au capital de 12.200 Euros Siége social : 8 avenue Delcassé - 75008 PARIS 384 987 517 RCS PARIS
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1992 D 00813 Numero SIREN : 384 987 517
Nom ou dénomination : BERCY VILLAGE
Ce depot a ete enregistré le 01/09/2020 sous le numero de dep8t 84813
DocuSign Envelope ID: 8AC215E6-4808-4EC2-9E03-99E7DEF352DB
BERCY VILLAGE Société Civile Immobiliére au capital de 12.200 Euros Siége social : 8 avenue Delcassé - 75008 PARIS 384 987 517 RCS PARIS
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE (ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE) DU 18 AVRIL 2019
L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF. Et le 18 avril à dix heures,
les Associés de la société SCI BERCY VILLAGE (ci-aprés la < Société>) se sont réunis Assemblée Générale Mixte (Ordinaire annuelle et Extraordinaire) au siége social de la Société sis 8 avenue Delcassé - 75008 PARIS, sur convocation de la gérance adressée par lettre recommandée en date du 3 avril 2019 avec accusé de réception.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire. ll résulte de ladite feuille de présence que sont présents et représentés :
SCI BERCY VILLAGE 2 Société Civile Immobiliére Dont le siége social est situé 8 Avenue Delcassé - 75008 PARIS Identifiée sous le numéro 419 669 064 RCS PARIS Représentée par son Gérant, la société ALTAREA France Elle-méme représentée par son Gérant, Monsieur Ludovic CASTILLO Dament habilité à l'effet des présentes Propriétaire de.. 6.222 parts sociales,
SAS ALLIANZ PLATINE
Société par Actions Simplifiée Dont le siége social est situé 1 Cours Michelet - CS 30051 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX Représentée par son Président, Monsieur Sébastien CHEMOUNY Dament habilité à l'effet des présentes Propriétaire de .. 5.978 parts sociales,
TOTAL égal au nombre de parts composant le capital social : ..... 12.200 parts sociales
Monsieur Rodrigo CLARE, Co-Gérant de la Société, préside la séance
Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
DocuSign Envelope ID: 8AC215E6-4808-4EC2-9E03-99E7DEF352DB
De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
Transfert du siege social au 87 rue de Richelieu - 75002 PARIS sous condition suspensive de l'obtention d'un titre d'occupation des locaux ; Modification corrélative de l'article 1.4 des statuts sous condition suspensive ; Pouvoirs pour les formalités.
2) DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
les Associés de la société SCI BERCY VILLAGE (ci-aprés la < Société>) se sont réunis Assemblée Générale Mixte (Ordinaire annuelle et Extraordinaire) au siége social de la Société sis 8 avenue Delcassé - 75008 PARIS, sur convocation de la gérance adressée par lettre recommandée en date du 3 avril 2019 avec accusé de réception.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire. ll résulte de ladite feuille de présence que sont présents et représentés :
SCI BERCY VILLAGE 2 Société Civile Immobiliére Dont le siége social est situé 8 Avenue Delcassé - 75008 PARIS Identifiée sous le numéro 419 669 064 RCS PARIS Représentée par son Gérant, la société ALTAREA France Elle-méme représentée par son Gérant, Monsieur Ludovic CASTILLO Dament habilité à l'effet des présentes Propriétaire de.. 6.222 parts sociales,
SAS ALLIANZ PLATINE
Société par Actions Simplifiée Dont le siége social est situé 1 Cours Michelet - CS 30051 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX Représentée par son Président, Monsieur Sébastien CHEMOUNY Dament habilité à l'effet des présentes Propriétaire de .. 5.978 parts sociales,
TOTAL égal au nombre de parts composant le capital social : ..... 12.200 parts sociales
Monsieur Rodrigo CLARE, Co-Gérant de la Société, préside la séance
Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
DocuSign Envelope ID: 8AC215E6-4808-4EC2-9E03-99E7DEF352DB
De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
Transfert du siege social au 87 rue de Richelieu - 75002 PARIS sous condition suspensive de l'obtention d'un titre d'occupation des locaux ; Modification corrélative de l'article 1.4 des statuts sous condition suspensive ; Pouvoirs pour les formalités.
2) DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
SEPTIEME RESOLUTION (Transfert de siége social au 87 rue de Richelieu - 75002 PARIS sous condition suspensive de l'obtention d'un titre d'occupation des locaux)
L'Assemblée Générale Extraordinaire décide :
de transférer le siége social de la Société au 87 rue de Richelieu - 75002 PARIS sous la condition suspensive de l'obtention par la Société d'une attestation de mise a disposition
permettant a la Société d'établir son siége social a l'adresse susvisée : que le transfert du siége prendra effet à la date de signature de l'attestation de mise à disposition des locaux :
que la réalisation de la condition suspensive résultera suffisamment de la remise à la Société de l'attestation de mise à disposition des locaux signée.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité
de transférer le siége social de la Société au 87 rue de Richelieu - 75002 PARIS sous la condition suspensive de l'obtention par la Société d'une attestation de mise a disposition
permettant a la Société d'établir son siége social a l'adresse susvisée : que le transfert du siége prendra effet à la date de signature de l'attestation de mise à disposition des locaux :
que la réalisation de la condition suspensive résultera suffisamment de la remise à la Société de l'attestation de mise à disposition des locaux signée.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité
HUITIEME RESOLUTION
(Modification corrélative de l'article 1.4 des statuts sous condition suspensive)
En conséquence de la résolution qui précéde et sous la condition suspensive de la réalisation du transfert de siege effectif ci-avant mentionné, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier corrélativement l'article 1.4 < SiEGE socIAL > des statuts pour le rédiger comme suit :
< Article 1.4 - SIEGE SOCIAL
Le siége social de la Société est fixé : 87 rue de Richelieu - 75002 PARIS. >
Le reste de l'article est inchangé.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
En conséquence de la résolution qui précéde et sous la condition suspensive de la réalisation du transfert de siege effectif ci-avant mentionné, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier corrélativement l'article 1.4 < SiEGE socIAL > des statuts pour le rédiger comme suit :
< Article 1.4 - SIEGE SOCIAL
Le siége social de la Société est fixé : 87 rue de Richelieu - 75002 PARIS. >
Le reste de l'article est inchangé.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
NEUVIEME RESOLUTION
(Pouvoirs pour les formalités)
L'Assemblée Générale Extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités légales de dépt et de publicité et d'inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés.
***
2
DocuSign Envelope ID: 8AC215E6-4808-4EC2-9E03-99E7DEF352DB
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par les Associés et le Co-Gérant
Bon pour Extrait < certifié conforme > Fait à Paris, Le 3 juillet 2020
LE COGERANT M. RODRIGO CLARE
DE761EE643494DB.
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L'Assemblée Générale Extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités légales de dépt et de publicité et d'inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés.
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DocuSign Envelope ID: 8AC215E6-4808-4EC2-9E03-99E7DEF352DB
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par les Associés et le Co-Gérant
Bon pour Extrait < certifié conforme > Fait à Paris, Le 3 juillet 2020
LE COGERANT M. RODRIGO CLARE
DE761EE643494DB.