GSF STELLA
Acte du 11 janvier 2022
Début de l'acte
RCS : AMIENS
Code greffe : 8002
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AMIENS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2008 B 00041 Numero SIREN : 502 107 477
Nom ou denomination : GSF STELLA
Ce depot a ete enregistre le 11/01/2022 sous le numero de depot A2022/000195
GSF STELLA
Société par actions simplifiée au capital de 712 000 euros Siége social : 5 avenue d'Italie 80000 AMIENS 502 107 477 RCS AMIENS
EXTRAITS DES DECISIONS DE LA SOCIETE PRESIDENTE DU 16 DECEMBRE 2021
Code greffe : 8002
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AMIENS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2008 B 00041 Numero SIREN : 502 107 477
Nom ou denomination : GSF STELLA
Ce depot a ete enregistre le 11/01/2022 sous le numero de depot A2022/000195
GSF STELLA
Société par actions simplifiée au capital de 712 000 euros Siége social : 5 avenue d'Italie 80000 AMIENS 502 107 477 RCS AMIENS
EXTRAITS DES DECISIONS DE LA SOCIETE PRESIDENTE DU 16 DECEMBRE 2021
PREMIERE DECISION
En application des dispositions de l'article 16-2.1 des Statuts, la société présidente nomme à compter du 1er janvier 2022, le dirigeant Monsieur Renaud FOURNEAUX demeurant 1625, route des Lucioles a BlOT (06410), en qualité de Représentant Permanent de la société Présidente GSF SFR CONSEIL 2, Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, dont le siége social est 1625 Route des Lucioles - 06410 BIOT immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le numéro 881 847 917, en remplacement de Monsieur Eric NOLEAU et décide que le Représentant Permanent sera reporté sur le KBIS de la société.
En conséquence, Monsieur Renaud FOURNEAUX exercera ses fonctions pour une durée de 6 ans, soit jusqu'a l'issue de la décision de l'associée unique a tenir dans l'année 2028 pour statuer sur les comptes de l'exercice cios le 31 décembre 2027 Le représentant, Monsieur Renaud FOURNEAUX a la qualité de dirigeant, et sa délégation est définie par l'article 16-2 des Statuts de la société.
Monsieur Renaud FOURNEAUX, présent à la réunion, accepte les fonctions qui viennent de lui étre confiées et déclare qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
En conséquence, Monsieur Renaud FOURNEAUX exercera ses fonctions pour une durée de 6 ans, soit jusqu'a l'issue de la décision de l'associée unique a tenir dans l'année 2028 pour statuer sur les comptes de l'exercice cios le 31 décembre 2027 Le représentant, Monsieur Renaud FOURNEAUX a la qualité de dirigeant, et sa délégation est définie par l'article 16-2 des Statuts de la société.
Monsieur Renaud FOURNEAUX, présent à la réunion, accepte les fonctions qui viennent de lui étre confiées et déclare qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
DEUXIEME DECISION
La société présidente révoque à compter du 31 décembre 2021, le dirigeant Monsieur Renaud FOURNEAUX, demeurant 1625, route des Lucioles a BlOT (06410), de son mandat de Directeur Exécutif Groupe, de la société Présidente GROUPE SERVICES FRANCE SAS, sans lui nommer de remplacant, conformément à l'article 16-3.3 des Statuts.
TROISIEME DECISION
Tous pouvoirs sont donnés à Monsieur Laurent Mamann, Secrétaire Général de Groupe Services France (GSF) S.A.S., pour certifier tous extraits ou copies du présent procés-verbal. Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales
Pour Extrait Certifié Conforme La société Présidente GSF SFR Conseil 2 Rep par : M. Laurent Mamann
3
GSF STELLA
Société par actions simplifiée au capital de 712 000 euros Siége social : 5 avenue d'ltalie 80000 AMIENS
502 107 477 RCS AMIENS
EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 16 DECEMBRE 2021
Pour Extrait Certifié Conforme La société Présidente GSF SFR Conseil 2 Rep par : M. Laurent Mamann
3
GSF STELLA
Société par actions simplifiée au capital de 712 000 euros Siége social : 5 avenue d'ltalie 80000 AMIENS
502 107 477 RCS AMIENS
EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 16 DECEMBRE 2021
PREMIERE DECISION
En application des dispositions de l'article 16-1 des Statuts, l'associée unique nomme la société GSF SFR CONSEIL 2, Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, dont le siége social est 1625 Route des Lucioles - 06410 BlOT immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le numéro 881 847 917, Président, en remplacement de la société GROUPE SERVICES FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 9 000 000 euros, dont le siége social est 49, rue de Trévise, 75009 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 775 675 291.
DEUXIEME DECISION
Tous pouvoirs sont donnés à Monsieur Laurent Mamann, Secrétaire Général de Groupe Services France (GSF) S.A.S., pour certifier tous extraits ou copies du présent procés-verbal. Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales.
Pour Extrait Certifié Conforme L'associée unique : Groupe Services France SAs Rep par : M. Laurent Mamann
2
Pour Extrait Certifié Conforme L'associée unique : Groupe Services France SAs Rep par : M. Laurent Mamann
2