HCL TECHNOLOGIES FRANCE
Acte du 25 mars 2020
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 25/03/2020 sous le numero de dep8t 34402
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 25-03-2020
N° DE DEPOT : 2020R034402
N° GESTION : 2012B11766
N° SIREN : 530828631
DENOMINATION : HCL TECHNOLOGIES FRANCE
ADRESSE : 22 rue Caumartin 75009 Paris
DATE D'ACTE : 13-01-2020
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Changement de commissaire aux comptes titulaire
HCL TECHNOLOGIES FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 2.516.000 @
Siege social : 22, rue Caumartin - 75009 Paris
530 828 631 RCS Paris
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 25-03-2020
N° DE DEPOT : 2020R034402
N° GESTION : 2012B11766
N° SIREN : 530828631
DENOMINATION : HCL TECHNOLOGIES FRANCE
ADRESSE : 22 rue Caumartin 75009 Paris
DATE D'ACTE : 13-01-2020
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Changement de commissaire aux comptes titulaire
HCL TECHNOLOGIES FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 2.516.000 @
Siege social : 22, rue Caumartin - 75009 Paris
530 828 631 RCS Paris
PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE
L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE DU 13 JANVIER 2020
L'an deux mille vingt,
Le treize janvier, A 11 heures,
I - La soussignée :
HCL EAS LIMITED, Private Limited Company, société de droit anglais immatriculée au Companies House sous le numéro 06695589, ayant son siége social sis AxonCentre, Church Road, Egham, Surrey, TW20 9QB (Royaume-Uni), représentée par Monsieur Shiv Walia, dûment habilité à l'effet des présentes,
Associée unique (l'< Associée Unique >) de la société HCL TECHNOLOGIES FRANCE société par actions simplifiée au capital de 2.516.000 euros, ayant son siege social sis 22, rue Caumartin - 75009 Paris et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 530 828 631 (la < Société >).
Il - Aprés avoir constaté que l'ordre du jour proposé par le Président porte sur les points
suivants :
Rapport du Président ;
Constat de la démission d'Ernst & Young et Autres de ses fonctions de commissaire
aux comptes et nomination de KPMG en remplacement ; Pouvoirs pour formalités.
L'Associée Unique prend acte de ce que l'ensemble des documents et renseignements nécessaires à l'adoption des décisions décrites ci-dessous lui ont été adressés ou tenus a sa
disposition au siege social dans les conditions et les délais prescrits par la loi et les statuts. Il précise ensuite qu'il a pris connaissance de l'ensemble de ces documents ainsi mis à sa
disposition.
Ill - Adopte les décisions suivantes :
1. CONSTAT DE LA DEMISSION D'ERNST & YOUNG ET AUTRES DE SON MANDAT
DE COMMISSAIRE AUX COMPTES ET REMPLACEMENT PAR KPMG
L'Associée Unique constate qu'Ernst & Young et autres a démissionné en date du 16
décembre 2019 de son mandat de commissaire aux comptes avec effet au 31 mars 2019.
En conséquence, l'Associé Unique nomme KPMG SA, Tour Eqho, 2, avenue Gambetta - 92066 Paris la Défense Cedex, immatriculée sous le numéro d'identification 775 726 417 RCS Nanterre, en tant que nouveau commissaire aux comptes en remplacement d'Ernst & Young Audit pour la durée restante du mandat de son prédécesseur, à savoir jusqu'a l'issue
de la décision par laquelle l'associé unique statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31
mars 2023.
2. POUVOIRS POUR LES FORMALITES
L'Associée Unique confére tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes les formalités de droit.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés.
verbal qui a été signé par l'Associée Unique.
Le présent procés-verbal sera consigné sur le registre des procés-verbaux des décisions d'Associée Unique, tenu au siége social.
HCL EAS Limited
Représentée par Monsieur Shiv Walia
2
L'an deux mille vingt,
Le treize janvier, A 11 heures,
I - La soussignée :
HCL EAS LIMITED, Private Limited Company, société de droit anglais immatriculée au Companies House sous le numéro 06695589, ayant son siége social sis AxonCentre, Church Road, Egham, Surrey, TW20 9QB (Royaume-Uni), représentée par Monsieur Shiv Walia, dûment habilité à l'effet des présentes,
Associée unique (l'< Associée Unique >) de la société HCL TECHNOLOGIES FRANCE société par actions simplifiée au capital de 2.516.000 euros, ayant son siege social sis 22, rue Caumartin - 75009 Paris et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 530 828 631 (la < Société >).
Il - Aprés avoir constaté que l'ordre du jour proposé par le Président porte sur les points
suivants :
Rapport du Président ;
Constat de la démission d'Ernst & Young et Autres de ses fonctions de commissaire
aux comptes et nomination de KPMG en remplacement ; Pouvoirs pour formalités.
L'Associée Unique prend acte de ce que l'ensemble des documents et renseignements nécessaires à l'adoption des décisions décrites ci-dessous lui ont été adressés ou tenus a sa
disposition au siege social dans les conditions et les délais prescrits par la loi et les statuts. Il précise ensuite qu'il a pris connaissance de l'ensemble de ces documents ainsi mis à sa
disposition.
Ill - Adopte les décisions suivantes :
1. CONSTAT DE LA DEMISSION D'ERNST & YOUNG ET AUTRES DE SON MANDAT
DE COMMISSAIRE AUX COMPTES ET REMPLACEMENT PAR KPMG
L'Associée Unique constate qu'Ernst & Young et autres a démissionné en date du 16
décembre 2019 de son mandat de commissaire aux comptes avec effet au 31 mars 2019.
En conséquence, l'Associé Unique nomme KPMG SA, Tour Eqho, 2, avenue Gambetta - 92066 Paris la Défense Cedex, immatriculée sous le numéro d'identification 775 726 417 RCS Nanterre, en tant que nouveau commissaire aux comptes en remplacement d'Ernst & Young Audit pour la durée restante du mandat de son prédécesseur, à savoir jusqu'a l'issue
de la décision par laquelle l'associé unique statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31
mars 2023.
2. POUVOIRS POUR LES FORMALITES
L'Associée Unique confére tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes les formalités de droit.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés.
verbal qui a été signé par l'Associée Unique.
Le présent procés-verbal sera consigné sur le registre des procés-verbaux des décisions d'Associée Unique, tenu au siége social.
HCL EAS Limited
Représentée par Monsieur Shiv Walia
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