BODYGUARD
Acte du 4 juin 2015
Début de l'acte
RCS : EVRY Code qreffe : 7801
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1997 B 00644
Numéro SIREN : 411 455 389
Nom ou denominationBODYGUARD
Ce depot a ete enregistre le 04/06/2015 sous le numero de dépot 6751
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BODYGUARD Société par Actions Simplifiéc au capital de 256 000 £ Siege social : 3 ruc du Bois Sauvage - 91000 - EVRY R.C.S. : 411 455 389 RCS IEVRY
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1997 B 00644
Numéro SIREN : 411 455 389
Nom ou denominationBODYGUARD
Ce depot a ete enregistre le 04/06/2015 sous le numero de dépot 6751
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 14 AVRIL 2015
L'an deux mille quinze, le quatorze avril a 14 heures, les actionnaires de la Société BODYGUARD, société par actions simplifiée au capital de 256 000 £, se sont réunis en Asscmbléc Générale au siege social, soit a EVRY - 91000 - 3 rue du Bois Sauvage, sur convocation faite par lc Président sclon lettre adressée a chaque actionnaire, le 3 avril 2015.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par tous les actionnaires présents, au moment de leur entréc en séance, tant a titre personnel que, le cas échéant, comme mandataires.
Monsieur Eddir LOUNGAR préside la séance en qualité de Président.
16 000 actions formant le capital social ct ayant le droit dc vote ct qu'a ces .caa- actions représentées sont attachées K.cx?_. voix.
L'Assemblée peut donc valablement délibérer.
Le Président signale que le Commissaire aux comptes convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception cn date du 3 avril 2015 est _a& n
Mesdames Corinne GAUTIER et Saada GUERNOU, déléguécs du comité d'cntreprise, en application de P'article L 432-6-1 du Code du Travail, sont -pnseabes
Le Président dépose ensuite sur le bureau et mct a la disposition des actionnaires :
-une copie de la lettre de convocation adresséc a chaque actionnaire; -la copie de la lettre de convocation du commissaire aux comptes; -la copie de la lettre de convocation du comité d'entreprise avec l'avis d'cnvoi; -la feuille de présence de l'Assemblée; le rapport du Président; -le texte des résolutions qui seront soumises au vote de l'Assembléc; -un exemplaire des statuts de la société.
Il indique cn outre que les mémes documents et renseignements ont été mis a la disposition des actionnaires dans les délais prévus aux statuts. w
Greffe du Tribunal de Commerce d'Evry_: dépt N°6751 en date du 04/06/2015
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Le Président rappelle que les actionnaires sont réunis cn Assemblée Générale afin de délibérer sur les questions portées a l'ordre du jour dont il donne lecture ct qui est ainsi concu :
- Nomination de Mademoiselle Loetitia MERIAUX en qualité de Présidente,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Ensuite, communication est donnée du rapport du Président.
Le Président déclare ensuite la discussion ouverte. Aprés divers échanges de vues, et la discussion générale étant close, le Président met successivement aux voix, les résolutions suivantes découlant de l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTIQN : Nomination de Mademoiselle Loetitia MERIAUX en qualité de Présidente
Les actionnaires nomment, & compter du 1" juin 2015 :
Mademoiselle Loetitia MERIAUX, demcurant a SAINT MANDE - 94160 - 42 Chaussée de l'Etang,néc le 10 avril 1974 a ERMONT (95), en qualité de Présidente de la Société, cn remplacemcnt de Monsieur Eddir LOUNGAR, démissionnaire.
Et ce, pour une durée indéterminée.
La Présidente est tenue de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.
La Présidente est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir cn toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social.
Dans les rapports entre associés, la Présidente agira dans les limites fixées par les statuts de la Société.
Par ailleurs, les actionnaires décident de reporter a une séance ultéricure la question des appointements de la Présidente. Elle sera remboursée de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.
VOIX : pour : 16.cm contre : abstention :
RESULTAT : résolution : adoptéc rejetéer (1) rayer la mention inutile
Mademoiselle Loetitia MERIAUX, a fait savoir par avance qu'ellc acceptait les fonctions de Présidente de la Société aux conditions énoncées aux présentes, et qu'elle rcmplissait toutes les conditions requises pour les exercer.
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Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par tous les actionnaires présents, au moment de leur entréc en séance, tant a titre personnel que, le cas échéant, comme mandataires.
Monsieur Eddir LOUNGAR préside la séance en qualité de Président.
16 000 actions formant le capital social ct ayant le droit dc vote ct qu'a ces .caa- actions représentées sont attachées K.cx?_. voix.
L'Assemblée peut donc valablement délibérer.
Le Président signale que le Commissaire aux comptes convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception cn date du 3 avril 2015 est _a& n
Mesdames Corinne GAUTIER et Saada GUERNOU, déléguécs du comité d'cntreprise, en application de P'article L 432-6-1 du Code du Travail, sont -pnseabes
Le Président dépose ensuite sur le bureau et mct a la disposition des actionnaires :
-une copie de la lettre de convocation adresséc a chaque actionnaire; -la copie de la lettre de convocation du commissaire aux comptes; -la copie de la lettre de convocation du comité d'entreprise avec l'avis d'cnvoi; -la feuille de présence de l'Assemblée; le rapport du Président; -le texte des résolutions qui seront soumises au vote de l'Assembléc; -un exemplaire des statuts de la société.
Il indique cn outre que les mémes documents et renseignements ont été mis a la disposition des actionnaires dans les délais prévus aux statuts. w
Greffe du Tribunal de Commerce d'Evry_: dépt N°6751 en date du 04/06/2015
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Le Président rappelle que les actionnaires sont réunis cn Assemblée Générale afin de délibérer sur les questions portées a l'ordre du jour dont il donne lecture ct qui est ainsi concu :
- Nomination de Mademoiselle Loetitia MERIAUX en qualité de Présidente,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Ensuite, communication est donnée du rapport du Président.
Le Président déclare ensuite la discussion ouverte. Aprés divers échanges de vues, et la discussion générale étant close, le Président met successivement aux voix, les résolutions suivantes découlant de l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTIQN : Nomination de Mademoiselle Loetitia MERIAUX en qualité de Présidente
Les actionnaires nomment, & compter du 1" juin 2015 :
Mademoiselle Loetitia MERIAUX, demcurant a SAINT MANDE - 94160 - 42 Chaussée de l'Etang,néc le 10 avril 1974 a ERMONT (95), en qualité de Présidente de la Société, cn remplacemcnt de Monsieur Eddir LOUNGAR, démissionnaire.
Et ce, pour une durée indéterminée.
La Présidente est tenue de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.
La Présidente est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir cn toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social.
Dans les rapports entre associés, la Présidente agira dans les limites fixées par les statuts de la Société.
Par ailleurs, les actionnaires décident de reporter a une séance ultéricure la question des appointements de la Présidente. Elle sera remboursée de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.
VOIX : pour : 16.cm contre : abstention :
RESULTAT : résolution : adoptéc rejetéer (1) rayer la mention inutile
Mademoiselle Loetitia MERIAUX, a fait savoir par avance qu'ellc acceptait les fonctions de Présidente de la Société aux conditions énoncées aux présentes, et qu'elle rcmplissait toutes les conditions requises pour les exercer.
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DEUXIEME RESOLUTION : Pouvoirs
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un cxemplaire, d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal pour l'accomplissement des formalités légales partout ou besoin sera.
VOIX : pour : 6.c contre : abstention : 0
RESULTAT : résolution : adoptée rejetit (1) rayer la mention inutile
Aucune autre question n'étant plus a l'ordre du jour, la séance est levée a _--is . heures.
Est annexée aux présentes, apres avoir été certifiéc conforme et véritable par le Président, la feuille de présence signée par chacun des membres ayant assisté a la réunion.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé, apres lecture par le Président et les actionnaires présents.
VOIX : pour : 6.c contre : abstention : 0
RESULTAT : résolution : adoptée rejetit (1) rayer la mention inutile
Aucune autre question n'étant plus a l'ordre du jour, la séance est levée a _--is . heures.
Est annexée aux présentes, apres avoir été certifiéc conforme et véritable par le Président, la feuille de présence signée par chacun des membres ayant assisté a la réunion.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé, apres lecture par le Président et les actionnaires présents.