BODYGUARD
Acte du 25 octobre 2017
Début de l'acte
RCS : EVRY Code qreffe : 7801
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1997 B 00644
Numéro SIREN : 411 455 389
Nom ou denominationBODYGUARD
Ce depot a ete enregistre le 25/10/2017 sous le numero de dépot 15235
Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY
Le : f
BODYGUARD: Numéro
Société par Actions Simplifiée au capitalsotial de256-000l-euros
Siége social : 52, boulevard de l'Yerres
ZAC des Aunettes - CARRE HAUSSMANN
91000 EVRY
411 455 389 RCS EVRY
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1997 B 00644
Numéro SIREN : 411 455 389
Nom ou denominationBODYGUARD
Ce depot a ete enregistre le 25/10/2017 sous le numero de dépot 15235
Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY
Le : f
BODYGUARD: Numéro
Société par Actions Simplifiée au capitalsotial de256-000l-euros
Siége social : 52, boulevard de l'Yerres
ZAC des Aunettes - CARRE HAUSSMANN
91000 EVRY
411 455 389 RCS EVRY
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 9 OCTOBRE 2017
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, connaissance prise de la lettre de démission remise par Madame Loetitia MERIAUX en date du 27 septembre 2017 de son mandat de Présidente de la Société, prend acte de la démission de Madame Loetitia MERIAUX de son mandat de Présidente de la société BODYGUARD a effet immédiat, c'est-a-dire le 9 octobre 2017 a 15 heures 30.
L'assemblée générale dispense, a sa demande, Madame Loetitia MERIAUX d'effectuer le
préavis prévu par les stipulations statutaires d'une durée de trois mois.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des associés présents, à savoir la SAS LM & Fils, Monsieur Eddir LOUNGAR et Madame Loetitia MERIAUX.
L'assemblée générale dispense, a sa demande, Madame Loetitia MERIAUX d'effectuer le
préavis prévu par les stipulations statutaires d'une durée de trois mois.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des associés présents, à savoir la SAS LM & Fils, Monsieur Eddir LOUNGAR et Madame Loetitia MERIAUX.
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de la résolution qui précéde, l'assemblée générale décide de nommer :
-Monsieur Robert Francis MARTIN Né le 3 décembre 1973 & Paris 15eme arrondissement, De nationalité francaise, Domicilié : 11, rue de Craiova -- 92000 Nanterre,
en qualité de Président de la Société pour une durée indéterminée.
En sa qualité de Président, Monsieur Robert MARTIN exercera ses pouvoirs conformément aux stipulations des statuts de la Société.4
Greffe du Tribunal de Commerce d'Evry_: dép6t N°15235 en date du 25/10/2017
Monsieur Robert MARTIN a d'ores et déja déclaré accepter lesdites fonctions et n'etre frappé d'aucune incapacité ou interdiction l'empéchant d'exercer lesdites fonctions et satisfaire a toutes les obligations inhérentes a 1'activité de la Société.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a la majorité, la SAS LM & Fils et Monsieur Eddir LOUNGAR ayant voté < POUR > et Madame Loetitia MERIAUX s'étant abstenue de
voter.
-Monsieur Robert Francis MARTIN Né le 3 décembre 1973 & Paris 15eme arrondissement, De nationalité francaise, Domicilié : 11, rue de Craiova -- 92000 Nanterre,
en qualité de Président de la Société pour une durée indéterminée.
En sa qualité de Président, Monsieur Robert MARTIN exercera ses pouvoirs conformément aux stipulations des statuts de la Société.4
Greffe du Tribunal de Commerce d'Evry_: dép6t N°15235 en date du 25/10/2017
Monsieur Robert MARTIN a d'ores et déja déclaré accepter lesdites fonctions et n'etre frappé d'aucune incapacité ou interdiction l'empéchant d'exercer lesdites fonctions et satisfaire a toutes les obligations inhérentes a 1'activité de la Société.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a la majorité, la SAS LM & Fils et Monsieur Eddir LOUNGAR ayant voté < POUR > et Madame Loetitia MERIAUX s'étant abstenue de
voter.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales requises.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a la majorité des actionnaires présents, a savoir : Monsieur Eddir LOUNGAR représentant la SAS LM & Fils et Monsieur Eddir LOUNGAR ayant voté POUR > et Madame Loetitia MERIAUX s'étant abstenue de voter.
../..
Pour extrait certifié conforme a l'original
Le Président
Monsieur Robert MARTIN
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Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a la majorité des actionnaires présents, a savoir : Monsieur Eddir LOUNGAR représentant la SAS LM & Fils et Monsieur Eddir LOUNGAR ayant voté POUR > et Madame Loetitia MERIAUX s'étant abstenue de voter.
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Pour extrait certifié conforme a l'original
Le Président
Monsieur Robert MARTIN
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