DANI-ALU
Acte du 13 janvier 2023
Début de l'acte
RCS : LYON
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1978 B 01175 Numero SIREN : 314 406 646
Nom ou dénomination : DANI ALU
Ce depot a ete enregistré le 13/01/2023 sous le numero de dep0t A2023/002245
DANI ALU
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros Siége social : Lieudit Clape Loup 69280 STE CONSORCE
314 406 646 RCS LYON
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1978 B 01175 Numero SIREN : 314 406 646
Nom ou dénomination : DANI ALU
Ce depot a ete enregistré le 13/01/2023 sous le numero de dep0t A2023/002245
DANI ALU
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros Siége social : Lieudit Clape Loup 69280 STE CONSORCE
314 406 646 RCS LYON
PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE DIRECTION
DU 15 DECEMBRE 2022
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX
Le 15 décembre A 15h30
Les membres du comité de direction de la société DANI ALU se sont réunis Lieudit Clape Loup 69280 STE CONSORCE, sur convocation du Président.
Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion :
Sont présents :
Monsieur Daniel MILANI Madame Inge MILANI Monsieur Pierre MILANI Madame Catherine MILANI
Le comité de direction réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer
Monsieur Daniel MILANI préside la séance en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Pierre MILANI remplit les fonctions de secrétaire de séance.
Le secrétaire donne lecture du procés-verbal des délibérations de la précédente réunion et le comité de direction adopte ce procés-verbal.
Le Président de séance rappelle que le comité de direction est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Constatation de ia démission de Madame Inge MILANI de ses fonctions de Directeur Général Délégué et membre du Comité de Direction, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président informe ie comité de direction de la décision de Madame Inge MILANI de démissionner de ses fonctions de Directeur Général Délégué et de membre du Comité de Direction de la Société et lui donne lecture de sa lettre de démission.
Le comité de direction prenant acte de la démission de Madame Inge MiLANI de son mandat de Directeur Général Délégué et de membre du Comité de Direction à compter du 31 décembre 2022, décide de ne pas procéder a la nomination d'un nouveau Directeur Général pour assister le Président dans ses fonctions, ni à un nouveau membre du Comité de Direction.
Le comité de direction confére au Président de la Société tous pouvoirs aux fins d'accomplir toutes les formalités légales.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président et un membre du comité de direction au moins.
Daniel MlLANI Pierre MILANI Président Membre du Comité de Direction
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX
Le 15 décembre A 15h30
Les membres du comité de direction de la société DANI ALU se sont réunis Lieudit Clape Loup 69280 STE CONSORCE, sur convocation du Président.
Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion :
Sont présents :
Monsieur Daniel MILANI Madame Inge MILANI Monsieur Pierre MILANI Madame Catherine MILANI
Le comité de direction réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer
Monsieur Daniel MILANI préside la séance en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Pierre MILANI remplit les fonctions de secrétaire de séance.
Le secrétaire donne lecture du procés-verbal des délibérations de la précédente réunion et le comité de direction adopte ce procés-verbal.
Le Président de séance rappelle que le comité de direction est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Constatation de ia démission de Madame Inge MILANI de ses fonctions de Directeur Général Délégué et membre du Comité de Direction, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président informe ie comité de direction de la décision de Madame Inge MILANI de démissionner de ses fonctions de Directeur Général Délégué et de membre du Comité de Direction de la Société et lui donne lecture de sa lettre de démission.
Le comité de direction prenant acte de la démission de Madame Inge MiLANI de son mandat de Directeur Général Délégué et de membre du Comité de Direction à compter du 31 décembre 2022, décide de ne pas procéder a la nomination d'un nouveau Directeur Général pour assister le Président dans ses fonctions, ni à un nouveau membre du Comité de Direction.
Le comité de direction confére au Président de la Société tous pouvoirs aux fins d'accomplir toutes les formalités légales.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président et un membre du comité de direction au moins.
Daniel MlLANI Pierre MILANI Président Membre du Comité de Direction