NAI'A VILLAGE
Acte du 25 juin 2020
Début de l'acte
RCS : PERPIGNAN
Code greffe : 6601
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PERPIGNAN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1989 B 00452 Numero SIREN : 350 897 260
Nom ou dénomination : NAl'A VILLAGE
Ce depot a ete enregistre le 25/06/2020 sous le numero de dep8t A2020/003329
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE PERPIGNAN
Dénomination : NAl'A VILLAGE Adresse : route de Saint-laurent 66420 le Barcares -FRANCE-
n° de gestion : 1989B00452 350 897 260 n° d'identification :
n° de dépt : A2020/003329 Date du dépot : 25/06/2020
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale du 24/09/2019
614439
614439
Greffe du Tribunal de Commerce de Perpignan Téléphone : 08 91 01 11 11/ Internet : www.infogreffe.fr
NAl'A VILLAGE SAS Société par actions simplifiée Au capital de 34.682,15 euros
Siége social : Route de Saint-Laurent 66420 LE BARCARES
RCS PERPIGNAN : 350 897 260
Code greffe : 6601
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PERPIGNAN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1989 B 00452 Numero SIREN : 350 897 260
Nom ou dénomination : NAl'A VILLAGE
Ce depot a ete enregistre le 25/06/2020 sous le numero de dep8t A2020/003329
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE PERPIGNAN
Dénomination : NAl'A VILLAGE Adresse : route de Saint-laurent 66420 le Barcares -FRANCE-
n° de gestion : 1989B00452 350 897 260 n° d'identification :
n° de dépt : A2020/003329 Date du dépot : 25/06/2020
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale du 24/09/2019
614439
614439
Greffe du Tribunal de Commerce de Perpignan Téléphone : 08 91 01 11 11/ Internet : www.infogreffe.fr
NAl'A VILLAGE SAS Société par actions simplifiée Au capital de 34.682,15 euros
Siége social : Route de Saint-Laurent 66420 LE BARCARES
RCS PERPIGNAN : 350 897 260
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 24 SEPTEMBRE 2019
L'an deux mille dix-neuf.
Le vingt-quatre septembre à quinze heures.
Au siége social.
Les associés de la Société par actions simplifiée NAl'A VILLAGE se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire.
La feuille de présence est émargée, arrétée et certifiée exacte par le Président.
Il est précisé d'une part que l'indivision successorale de GHELFI Frédéric, n'ayant pas été agréée en qualité d'associée, conformément a la Loi et aux statuts de la société, ne dispose pas du droit de vote et d'autre part que la SARL PARIS CAMPING étant contrôlée par ia société NAl'A VILLAGE ne peut exercer le droit de vote attaché à ses actions, conformément a l'article
L233-31 du Code de Commerce.
L'indivision successorale de GHELFI Frédéric est représentée par Monsieur Laurent GHELFI en qualité de représentant dûment désigné de l'indivision, et la société PARIS CAMPING est également représentée par Monsieur Laurent GHELFI en qualité de gérant.
La SA FLAMEA est représentée par Monsieur Laurent GHELFI, Président du Conseil d'Administration spécialement mandatée.
Le Commissaire aux Comptes, réguliérement convoqué, est absent.
L'Assemblée, réunissant la totalité des droits de vote, peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée réguliérement constituée.
Le Président de la société, Monsieur GHELFI Laurent, préside la réunion.
Le Président de l'Assemblée met a la disposition des actionnaires : . La feuille de présence et les procurations données par les associés représentés Un exemplaire des statuts de la Société
Il dépose également les documents suivants :
. le rapport du Président ; . le texte des projets de résolutions.
Le Président de l'Assemblée fait observer que la présente Assembiée a été convoquée
conformément aux dispositions de l'article 21 des statuts et déclare que les documents visés ci-dessus ont été tenus a la disposition des associés au siége social.
Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DE JOUR
- Démission d'un Directeur Général.
- Pouvoirs a conférer.
Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant
a l'ordre du jour :
L'an deux mille dix-neuf.
Le vingt-quatre septembre à quinze heures.
Au siége social.
Les associés de la Société par actions simplifiée NAl'A VILLAGE se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire.
La feuille de présence est émargée, arrétée et certifiée exacte par le Président.
Il est précisé d'une part que l'indivision successorale de GHELFI Frédéric, n'ayant pas été agréée en qualité d'associée, conformément a la Loi et aux statuts de la société, ne dispose pas du droit de vote et d'autre part que la SARL PARIS CAMPING étant contrôlée par ia société NAl'A VILLAGE ne peut exercer le droit de vote attaché à ses actions, conformément a l'article
L233-31 du Code de Commerce.
L'indivision successorale de GHELFI Frédéric est représentée par Monsieur Laurent GHELFI en qualité de représentant dûment désigné de l'indivision, et la société PARIS CAMPING est également représentée par Monsieur Laurent GHELFI en qualité de gérant.
La SA FLAMEA est représentée par Monsieur Laurent GHELFI, Président du Conseil d'Administration spécialement mandatée.
Le Commissaire aux Comptes, réguliérement convoqué, est absent.
L'Assemblée, réunissant la totalité des droits de vote, peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée réguliérement constituée.
Le Président de la société, Monsieur GHELFI Laurent, préside la réunion.
Le Président de l'Assemblée met a la disposition des actionnaires : . La feuille de présence et les procurations données par les associés représentés Un exemplaire des statuts de la Société
Il dépose également les documents suivants :
. le rapport du Président ; . le texte des projets de résolutions.
Le Président de l'Assemblée fait observer que la présente Assembiée a été convoquée
conformément aux dispositions de l'article 21 des statuts et déclare que les documents visés ci-dessus ont été tenus a la disposition des associés au siége social.
Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DE JOUR
- Démission d'un Directeur Général.
- Pouvoirs a conférer.
Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant
a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée générale prend acte de la démission de son poste de Directeur Général de la Société, a effet au 30 septembre 2019, de Monsieur Franz ANDRE, né le 05 mai 75 a Paris xvIléme.
Cette résolution est adoptée l'unanimité.
Cette résolution est adoptée l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée à quinze heures trente.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par le Président de l'Assemblée.
Laurent GHELFI Président de l'Assemblée
2
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée à quinze heures trente.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par le Président de l'Assemblée.
Laurent GHELFI Président de l'Assemblée
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