LABORATOIRES DE BIOLOGIE REUNIS
Acte du 25 mai 2023
Début de l'acte
RCS : RENNES
Code greffe : 3501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 25/05/2023 sous le numero de depot 7149
DocuSign Envelope ID: 1CC33CA8-E52B-462B-B222-D4F793A33B9F
LABORATOIRE DE BIOLOGIE REUNIS
Société d'exercice libéral par actions simplifiée au capital social de 532.027 £
Siége social : 11 Boulevard de la Liberté - 35000 Rennes
777 738 006 R.C.S. Rennes
(Ci-aprés la < Société >)
DECISIONS COLLECTIVES UNANIMES DES ASSOCIES PRISES SOUS SEING PRIVE
EN DATE DU 4 AVRIL 2023
L'an 2023, Le 4 avril,
Les associés de la Société (les < Associés >) ont, conformément aux statuts de la Société permettant la
prise de décisions collectives résultant du consentement de l'ensemble des Associés exprimé dans un acte, adopté a l'unanimité les résolutions qui suivent (les < Décisions Unanimes >) :
ORDRE DU JOUR
1. Mandat du Commissaire aux comptes titulaire ;
2. Mandat du Commissaire aux comptes suppléant ;
3. Mission complémentaire du Commissaire aux comptes titulaire ;
4. Pouvoirs pour les formalités légales.
Les Associés ont pris connaissance des documents suivants :
La copie de la lettre de démission des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;
La lettre d'acceptation du nouveau Commissaire aux comptes titulaire ;
Un exemplaire des statuts de la Société ;
Le texte des résolutions proposées aux Associés ;
Des autres documents et renseignements prévus par les dispositions légales et réglementaires
Ceci étant exposé, les Associés donnent acte de leur compléte et préalable information au regard des décisions qui leur sont soumises au titre des présentes conformément à la loi, aux réglements et aux statuts de la Société et prennent les résolutions suivantes à l'unanimité :
DocuSign Envelope ID: 1CC33CA8-E52B-462B-B222-D4F793A33B9F
Code greffe : 3501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
DocuSign Envelope ID: 1CC33CA8-E52B-462B-B222-D4F793A33B9F
LABORATOIRE DE BIOLOGIE REUNIS
Société d'exercice libéral par actions simplifiée au capital social de 532.027 £
Siége social : 11 Boulevard de la Liberté - 35000 Rennes
777 738 006 R.C.S. Rennes
(Ci-aprés la < Société >)
DECISIONS COLLECTIVES UNANIMES DES ASSOCIES PRISES SOUS SEING PRIVE
EN DATE DU 4 AVRIL 2023
L'an 2023, Le 4 avril,
Les associés de la Société (les < Associés >) ont, conformément aux statuts de la Société permettant la
prise de décisions collectives résultant du consentement de l'ensemble des Associés exprimé dans un acte, adopté a l'unanimité les résolutions qui suivent (les < Décisions Unanimes >) :
ORDRE DU JOUR
1. Mandat du Commissaire aux comptes titulaire ;
2. Mandat du Commissaire aux comptes suppléant ;
3. Mission complémentaire du Commissaire aux comptes titulaire ;
4. Pouvoirs pour les formalités légales.
Les Associés ont pris connaissance des documents suivants :
La copie de la lettre de démission des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;
La lettre d'acceptation du nouveau Commissaire aux comptes titulaire ;
Un exemplaire des statuts de la Société ;
Le texte des résolutions proposées aux Associés ;
Des autres documents et renseignements prévus par les dispositions légales et réglementaires
Ceci étant exposé, les Associés donnent acte de leur compléte et préalable information au regard des décisions qui leur sont soumises au titre des présentes conformément à la loi, aux réglements et aux statuts de la Société et prennent les résolutions suivantes à l'unanimité :
DocuSign Envelope ID: 1CC33CA8-E52B-462B-B222-D4F793A33B9F
PREMIERE RESOLUTION
Les Associés constatent la démission de Monsieur Loic TARDY de son mandat de Commissaire aux
comptes titulaire de la Société.
Les Associés décident de nommer en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, à compter de ce
jour, pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer
sur les comptes clos le 31 décembre 2028 :
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
63, rue de Villiers
92208, Neuilly-sur-Seine
672 006 483 R.C.S. Nanterre
La société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT a par avance donné son accord pour exercer les
fonctions de Commissaire aux comptes titulaire dans l'hypothése oû les Associés la désignerait à ces fonctions, et confirmation a été obtenue que la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT satisfait
a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
comptes titulaire de la Société.
Les Associés décident de nommer en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, à compter de ce
jour, pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer
sur les comptes clos le 31 décembre 2028 :
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
63, rue de Villiers
92208, Neuilly-sur-Seine
672 006 483 R.C.S. Nanterre
La société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT a par avance donné son accord pour exercer les
fonctions de Commissaire aux comptes titulaire dans l'hypothése oû les Associés la désignerait à ces fonctions, et confirmation a été obtenue que la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT satisfait
a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
DEUXIEME RESOLUTION
Les Associés constatent la démission de Madame Anne-Marie LE CALVEZ de son mandat de
Commissaire aux comptes suppléant de la Société, et décident de ne pas pourvoir à son remplacement.
Commissaire aux comptes suppléant de la Société, et décident de ne pas pourvoir à son remplacement.
TROISIEME RESOLUTION
Les Associés, compte tenu de la premiére résolution, décident de confier une mission complémentaire a PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, portant sur la certification des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs :
au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes,
a la S.N.C.M. Société Nouvelle Cabinet Mégaides, mandataire en formalités auprés des Tribunaux de Commerce, Chambre de Commerce et Métiers, dont le siége social est situé au 1, avenue de la Résistance - BP 51 - 93341 Le Raincy Cedex,
o à l'effet de, au nom et pour le compte de la Société, effectuer tous dépts d'actes ou piéces, et présenter toutes demandes d'immatriculations, d'inscription modificative ou de radiation au Greffe du Tribunal de Commerce du lieu du siége social et/ou établissement secondaire,
o en conséquence, faire toutes déclarations, signer toutes piéces, payer toutes sommes et généralement faire tout ce qui sera utile ou nécessaire, promettant de ratifier.
DocuSign Envelope ID: 1CC33CA8-E52B-462B-B222-D4F793A33B9F
***
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel a été signé par l'intégralité des Associés.
DocuSigned by:
Carine Cuard tir 5DED0187D4714C2 EC6CA70740DF430..
Madame Carine GUIARD Monsieur Louis MINE Associée Associé
ocuSigned by
fnlien Gounesad XnToine CoVVard 805BC6F355D64E5. 49C6D62B4035413..
Monsieur Julien GOUNEAUD Monsieur Antoine COTTARD
Associé Associé
cuSigned by: ocuSigned by:
Ane-Lise GavHier LEPESTIF Julic Vasse 15582576BC12431.. 6EFA5A821C84FC
Madame Anne-Lise Gautier LERESTIF Madame Julie VASSE
Associée Associée
DocuSigned by:
Marie-Pierr Corn B8EFE4722E584DF. :AE73B4EF1942A.
Madame Marie-Pierre CORRE Monsieur Vincent JAUFFRET Associée Associé
cuSigned by
mm Ealida Cemirline 3FF0F07FAC44F7.
Monsieur Eric LAINE Madame Zahida ZEMIRLINE Associé Associée
DocuSign Envelope ID: 1CC33CA8-E52B-462B-B222-D4F793A33B9F
ocuSigned by
lawrine Ml ERE 0086A439A1E7474
Madame Laurine MILLIERE Associée
Bertrand auz
Monsieur Bertrand AUGE Associée
uSigned by
Pierre Brunenge 2DDC0BC748124EC
CERBALLIANCE PAYS DE LA LOIRE
Associée Représentée par Monsieur Pierre BRUNENGO
au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes,
a la S.N.C.M. Société Nouvelle Cabinet Mégaides, mandataire en formalités auprés des Tribunaux de Commerce, Chambre de Commerce et Métiers, dont le siége social est situé au 1, avenue de la Résistance - BP 51 - 93341 Le Raincy Cedex,
o à l'effet de, au nom et pour le compte de la Société, effectuer tous dépts d'actes ou piéces, et présenter toutes demandes d'immatriculations, d'inscription modificative ou de radiation au Greffe du Tribunal de Commerce du lieu du siége social et/ou établissement secondaire,
o en conséquence, faire toutes déclarations, signer toutes piéces, payer toutes sommes et généralement faire tout ce qui sera utile ou nécessaire, promettant de ratifier.
DocuSign Envelope ID: 1CC33CA8-E52B-462B-B222-D4F793A33B9F
***
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel a été signé par l'intégralité des Associés.
DocuSigned by:
Carine Cuard tir 5DED0187D4714C2 EC6CA70740DF430..
Madame Carine GUIARD Monsieur Louis MINE Associée Associé
ocuSigned by
fnlien Gounesad XnToine CoVVard 805BC6F355D64E5. 49C6D62B4035413..
Monsieur Julien GOUNEAUD Monsieur Antoine COTTARD
Associé Associé
cuSigned by: ocuSigned by:
Ane-Lise GavHier LEPESTIF Julic Vasse 15582576BC12431.. 6EFA5A821C84FC
Madame Anne-Lise Gautier LERESTIF Madame Julie VASSE
Associée Associée
DocuSigned by:
Marie-Pierr Corn B8EFE4722E584DF. :AE73B4EF1942A.
Madame Marie-Pierre CORRE Monsieur Vincent JAUFFRET Associée Associé
cuSigned by
mm Ealida Cemirline 3FF0F07FAC44F7.
Monsieur Eric LAINE Madame Zahida ZEMIRLINE Associé Associée
DocuSign Envelope ID: 1CC33CA8-E52B-462B-B222-D4F793A33B9F
ocuSigned by
lawrine Ml ERE 0086A439A1E7474
Madame Laurine MILLIERE Associée
Bertrand auz
Monsieur Bertrand AUGE Associée
uSigned by
Pierre Brunenge 2DDC0BC748124EC
CERBALLIANCE PAYS DE LA LOIRE
Associée Représentée par Monsieur Pierre BRUNENGO