PARFLAM SA
Acte du 9 décembre 2022
Début de l'acte
RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOlSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1992 B 00593 Numero SIREN : 384 824 496
Nom ou dénomination: PARFLAM SA
Ce depot a ete enregistré le 09/12/2022 sous le numero de depot 21712
PARFLAM SA
Société anonyme au capital de 1.120.000 euros Siege social : 1, rue du Compas et 5 avenue de la Mare Parc d'activités des Béthunes, 95310 Saint-Ouen-l'Aumone RCS Pontoise 384 824 496
Code greffe : 7802
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOlSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1992 B 00593 Numero SIREN : 384 824 496
Nom ou dénomination: PARFLAM SA
Ce depot a ete enregistré le 09/12/2022 sous le numero de depot 21712
PARFLAM SA
Société anonyme au capital de 1.120.000 euros Siege social : 1, rue du Compas et 5 avenue de la Mare Parc d'activités des Béthunes, 95310 Saint-Ouen-l'Aumone RCS Pontoise 384 824 496
PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 09 SEPTEMBRE 2022
L'an deux mille vingt-deux,
Le neuf septembre, a dix neuf heures ,
Les actionnaires de la société Parflam SA, société anonyme a conseil d'administration, au capital de 1.120.000 d'euros, se sont réunis pour prendre les résolutions ci-aprés.
Il a été établi une feuille de présence a laquelle ont été annexés les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires et qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.
Conformément a l'article R.225-100 du Code de Commerce, l'Assemblée désigne comme
président de séance, M. Eric MECHIN.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le Président qui constate que les actionnaires détenant ensemble la totalité des actions l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président constate que le commissaire aux comptes titulaire régulierement convoqué, est absent et excusé.
Le Président dépose ensuite sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence, et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la société, - le texte du projet des résolutions soumises a l'assemblée
Les actionnaires donnent acte au Président qu'ils ont eu toutes les informations nécessaires pour
délibérer sur l'ordre du jour de la présente réunion.
TM EM
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Prise d'acte de la démission de M. Didier VIALE de son mandat d'administrateur, - Nomination du nouvel administrateur, - Pouvoirs pour les formalités légales.
L'an deux mille vingt-deux,
Le neuf septembre, a dix neuf heures ,
Les actionnaires de la société Parflam SA, société anonyme a conseil d'administration, au capital de 1.120.000 d'euros, se sont réunis pour prendre les résolutions ci-aprés.
Il a été établi une feuille de présence a laquelle ont été annexés les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires et qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.
Conformément a l'article R.225-100 du Code de Commerce, l'Assemblée désigne comme
président de séance, M. Eric MECHIN.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le Président qui constate que les actionnaires détenant ensemble la totalité des actions l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président constate que le commissaire aux comptes titulaire régulierement convoqué, est absent et excusé.
Le Président dépose ensuite sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence, et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la société, - le texte du projet des résolutions soumises a l'assemblée
Les actionnaires donnent acte au Président qu'ils ont eu toutes les informations nécessaires pour
délibérer sur l'ordre du jour de la présente réunion.
TM EM
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Prise d'acte de la démission de M. Didier VIALE de son mandat d'administrateur, - Nomination du nouvel administrateur, - Pouvoirs pour les formalités légales.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Didier VIALE, né le 5 mai 1963 a Argenteuil (95100), de nationalité francaise, demeurant 35, avenue de Paris, 95620 Parmain, de ses fonctions d'administrateur.
En conséquence le mandat d'administrateur de Monsieur Didier VIALE prend fin a compter de ce jour a l'issue de la présente décision.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
En conséquence le mandat d'administrateur de Monsieur Didier VIALE prend fin a compter de ce jour a l'issue de la présente décision.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale nomme en qualité d'administrateur, en remplacement de M. Didier VIALE. et jusqu'a la fin du mandat de ce dernier, soit jusqu'a l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 :
Monsieur Théo MECHIN, né le 1er Octobre 1999 a CHANTENAY-MALABRY (92), de nationalité francaise, demeurant 6 route du Golf - 95560 Baillet-en-France.
Monsieur Théo MECHIN intervenant au présent acte déclare accepter sa désignation aux fonctions d'administrateur.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Monsieur Théo MECHIN, né le 1er Octobre 1999 a CHANTENAY-MALABRY (92), de nationalité francaise, demeurant 6 route du Golf - 95560 Baillet-en-France.
Monsieur Théo MECHIN intervenant au présent acte déclare accepter sa désignation aux fonctions d'administrateur.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confere tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal de ces délibérations en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales ou réglementaires.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
EM TM
2
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
ZOL M. Eric MECHIN Représentée par M.Eric MECHIN
M.Théo MECHIN (1) Intervenant a l'acte
(1) Faire précéder la signature par la mention : < bon pour acceptation des fonctions d'administrateur>
TM EM
3
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
EM TM
2
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
ZOL M. Eric MECHIN Représentée par M.Eric MECHIN
M.Théo MECHIN (1) Intervenant a l'acte
(1) Faire précéder la signature par la mention : < bon pour acceptation des fonctions d'administrateur>
TM EM
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