GEFCO FRANCE
Acte du 17 novembre 2023
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2012 B 08313 Numero SIREN : 789 791 464
Nom ou dénomination : GEFCO FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 17/11/2023 sous le numero de depot 49493
GEFCO France
Société par actions simplifiée au capital de 6.002.130 Euros Siége social COLOMBES (Hauts de Seine) 15 Boulevard Charles de Gaulle Batiment C - 3'me étage C1 & C2 RCS NANTERRE 789 791 464 SIRET 789 791 464 00991
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2012 B 08313 Numero SIREN : 789 791 464
Nom ou dénomination : GEFCO FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 17/11/2023 sous le numero de depot 49493
GEFCO France
Société par actions simplifiée au capital de 6.002.130 Euros Siége social COLOMBES (Hauts de Seine) 15 Boulevard Charles de Gaulle Batiment C - 3'me étage C1 & C2 RCS NANTERRE 789 791 464 SIRET 789 791 464 00991
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 9 NOVEMBRE 2023
Le soussigné, GEFCO, Société Anonyme, au capital de 8.000.000 @, dont le siége social se situe 20-22 rue Jean Jaures -- 92 800 PUTEAUX, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542 050 315, représentée par Monsieur Luc NADAL, en qualité de Directeur Général Délégué,
Agissant en qualité d'associé unique de la Société GEFCO France, Société par actions simplifiée au capital de 6.002.130 Euros dont le siége social est situé a COLOMBES (Hauts de Seine) 15 Boulevard Charles de Gaulle, Batiment C - 3eme étage C1 & C2, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 789 791 464,
Décide d'adopter les décisions portant sur :
la démission de M. Vittorio BATTAGLIA de ses fonctions de Président ; la nomination d'un nouveau Président ; et les pouvoirs en vue des formalités.
Agissant en qualité d'associé unique de la Société GEFCO France, Société par actions simplifiée au capital de 6.002.130 Euros dont le siége social est situé a COLOMBES (Hauts de Seine) 15 Boulevard Charles de Gaulle, Batiment C - 3eme étage C1 & C2, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 789 791 464,
Décide d'adopter les décisions portant sur :
la démission de M. Vittorio BATTAGLIA de ses fonctions de Président ; la nomination d'un nouveau Président ; et les pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Vittorio BATTAGLlA, remise le 9 novembre 2023, de ses fonctions de Président de GEFCO France SAS avec effet immédiat.
L'associé unique le remercie pour le travail réalisé dans le cadre de ses fonctions et lui donne quitus de sa gestion.
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
L'associé unique le remercie pour le travail réalisé dans le cadre de ses fonctions et lui donne quitus de sa gestion.
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique, décide de nommer en qualité de Président de la Société Monsieur Alessandro PALLECCHI, né le 26 juillet 1973 a Arezzo (Italie), de nationalité Italienne, demeurant 10 Rue des Bouleaux, 78450 Chavenay (France), ce à compter de ce jour et pour une durée de 6 ans.
Monsieur Alessandro PALLECCHI exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires ainsi que dans le respect des procédures internes en vigueur au sein du groupe CEVA.
Monsieur Alessandro PALLECCHi a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions de Président de la Société et qu'il n'était frappé d'aucune des incapacités ou déchéances de nature a lui interdire de gérer, administrer ou diriger la Société
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
Monsieur Alessandro PALLECCHI exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires ainsi que dans le respect des procédures internes en vigueur au sein du groupe CEVA.
Monsieur Alessandro PALLECCHi a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions de Président de la Société et qu'il n'était frappé d'aucune des incapacités ou déchéances de nature a lui interdire de gérer, administrer ou diriger la Société
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
TROISIEME DECISION
L'Associé unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales y afférentes.
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé par l'Associé unique de la Société et par Monsieur Alessandro PALLECCHI pour acceptation des fonctions.
Fait a Puteaux, le 9 novembre 2023
L'associé unique GEFCO SA
Représenté par Monsieur Luc NADAL
Monsieur Alessandro PALLECCHI Pour acceptation des fonctions de Président de la Société
7 s Xf1
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé par l'Associé unique de la Société et par Monsieur Alessandro PALLECCHI pour acceptation des fonctions.
Fait a Puteaux, le 9 novembre 2023
L'associé unique GEFCO SA
Représenté par Monsieur Luc NADAL
Monsieur Alessandro PALLECCHI Pour acceptation des fonctions de Président de la Société
7 s Xf1