LABASTERE 34
Acte du 27 mars 2019
Début de l'acte
RCS : MONTPELLIER
Code greffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2011 B 01336 Numero SIREN : 531 170 173
Nom ou denomination : LABASTERE 34
Ce depot a ete enregistré le 27/03/2019 sous le numero de dep8t 9878
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE 34070 MONTPELLIER www.infogreffe.fr
SCP COUSSEAU-PERRAUDIN-PARALIEU
42 Cours du Maréchal Joffre 40106 DAX CEDEX
V/REF :
N/REF : 2011 B 1336 / 2019-A-9878
Le greffier du tribunal de commerce de Montpellier certifie qu'il a recu le 27/03/2019, les actes suivants :
Code greffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2011 B 01336 Numero SIREN : 531 170 173
Nom ou denomination : LABASTERE 34
Ce depot a ete enregistré le 27/03/2019 sous le numero de dep8t 9878
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE 34070 MONTPELLIER www.infogreffe.fr
SCP COUSSEAU-PERRAUDIN-PARALIEU
42 Cours du Maréchal Joffre 40106 DAX CEDEX
V/REF :
N/REF : 2011 B 1336 / 2019-A-9878
Le greffier du tribunal de commerce de Montpellier certifie qu'il a recu le 27/03/2019, les actes suivants :
Procés-verbal d'assemblée générale en date du 15/02/2019 - Démission de directeur général
Concernant la société
LABASTERE 34 Société par actions simplifiée 196 rue de la Garriguette zac St Antoine 34130 Saint-Aunés
Le dép6t a été enregistré sous le numéro 2019-A-9878 le 27/03/2019
R.C.S. MONTPELLIER 531 170 173 (2011 B 1336)
Fait a MONTPELLIER le 27/03/2019,
LE GREFFIER
2 7 MARS 2019
9&9A98
LABASTERE 34 133b Société par Actlons Simplifiée au capital de 100 000 £ siege social : 196, rue de la Garriguette - ZAC Saint Antoine - 34130 SAINT AUNES RCS MONTEPELLIER 531 170 173
LABASTERE 34 Société par actions simplifiée 196 rue de la Garriguette zac St Antoine 34130 Saint-Aunés
Le dép6t a été enregistré sous le numéro 2019-A-9878 le 27/03/2019
R.C.S. MONTPELLIER 531 170 173 (2011 B 1336)
Fait a MONTPELLIER le 27/03/2019,
LE GREFFIER
2 7 MARS 2019
9&9A98
LABASTERE 34 133b Société par Actlons Simplifiée au capital de 100 000 £ siege social : 196, rue de la Garriguette - ZAC Saint Antoine - 34130 SAINT AUNES RCS MONTEPELLIER 531 170 173
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT
DU 15 FEVRIER 2019
L'an deux mille dix neuf, le quinze février, a onze heures, dans les bureaux de la société DeYRis LAFOURCADE,1 avenue de Marsaou & CANEJAN (33610)
La société DEYRIS LAFOURCADE, société par actions simplifiée, dont le siege social est situé 475 route de l'Etoile - 40180 TERCIS-LES-BAINS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DAX sous le numéro 311 998 348, dment représentée par Monsieur Christian CHAREYRE
Agissant en sa qualité de Président de la Société
A statué sur les décisions suivantes : - Révocation de Monsieur Philippe RAUX en qualité de directeur général de la Société ; - Pouvoirs en vue des formalités.
La société KPMG, commissaire aux comptes, convoquée a la réunion est absente et excusée.
11 est préalablement rappelé que Monsieur Philippe RAUX, Directeur Général de la Société a été informé par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 février 2019 que le Président de la Société conformément aux dispositions de l'article 16 des statuts de la Société statuerait sur l'ordre du jour ci-dessus indiqué ainsi que des motifs de la révocation envisagée. !l est rappelé qu'au terme des statuts de notre Société le Directeur Général est révocable a tout moment sans indemnité par simple décision du Président sans que cette décision ne soit
motivée.
Monsieur Philippe RAuX a été invité par le méme courrier a venir présenter ses observations sur ce projet de décision. Il a transmis ses observations par courrier en date du 12 février 2019. Il ne s'est pas présenté physiquement a la réunion.
Ceci exposé le Président de LA8ASTERE 34 a pris les décisions suivantes :
L'an deux mille dix neuf, le quinze février, a onze heures, dans les bureaux de la société DeYRis LAFOURCADE,1 avenue de Marsaou & CANEJAN (33610)
La société DEYRIS LAFOURCADE, société par actions simplifiée, dont le siege social est situé 475 route de l'Etoile - 40180 TERCIS-LES-BAINS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DAX sous le numéro 311 998 348, dment représentée par Monsieur Christian CHAREYRE
Agissant en sa qualité de Président de la Société
A statué sur les décisions suivantes : - Révocation de Monsieur Philippe RAUX en qualité de directeur général de la Société ; - Pouvoirs en vue des formalités.
La société KPMG, commissaire aux comptes, convoquée a la réunion est absente et excusée.
11 est préalablement rappelé que Monsieur Philippe RAUX, Directeur Général de la Société a été informé par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 février 2019 que le Président de la Société conformément aux dispositions de l'article 16 des statuts de la Société statuerait sur l'ordre du jour ci-dessus indiqué ainsi que des motifs de la révocation envisagée. !l est rappelé qu'au terme des statuts de notre Société le Directeur Général est révocable a tout moment sans indemnité par simple décision du Président sans que cette décision ne soit
motivée.
Monsieur Philippe RAuX a été invité par le méme courrier a venir présenter ses observations sur ce projet de décision. Il a transmis ses observations par courrier en date du 12 février 2019. Il ne s'est pas présenté physiquement a la réunion.
Ceci exposé le Président de LA8ASTERE 34 a pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION - REVOCATION DU DIRECTEUR GENERAL
Conformément aux dispositions de l'article 16 des statuts de ia Société, et suite aux observations formulées par Monsieur Philippe RAuX, le Président de la Société, faisant usage des pouvoirs conférés par ledit article des statuts, décide de révoquer Mansieur Philippe RAux de son mandat de Directeur Général de la Société, avec effet immédiat et de ne pas procéder à son remplacement.
DEUXIEME DECISION - POUVOIRS
La Président de la Société confere en outre tous pouvoirs au portéur d'une copie ou. d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
De toutce qui est dessus, il a été dressé te présent procés verbal qui, apres lecture, a été signé par là Présiden't de la Société.
Fait a Canéjan, D.EYRIS LAFOURCADE - Président Représentée par Monsiéur Christian CHAREYRE
De toutce qui est dessus, il a été dressé te présent procés verbal qui, apres lecture, a été signé par là Présiden't de la Société.
Fait a Canéjan, D.EYRIS LAFOURCADE - Président Représentée par Monsiéur Christian CHAREYRE