AEROL
Acte du 13 mai 2011
Début de l'acte
Greffe du Tribunal de Commerce de CERTIFICAT Lille DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE Halle aux Sucres 33, Avenue du Peuple Belge B.P. 109 59009 LlLLE Cedex V/Réf : 6808
Concernant Dépt effectué par
Sarl AEROL Cabinet SANSO 7 rue Jules Verne 87 rue du Molinel 59790 RONCHIN Batiment F BP 41044 59701 MARCQ EN BAROEUL
Numéro RCS : Lille B 522 453 216 <115996/2010B02692>
Pi@ces déposées le 13/05/2011 Numéro : 3103979
Concernant Dépt effectué par
Sarl AEROL Cabinet SANSO 7 rue Jules Verne 87 rue du Molinel 59790 RONCHIN Batiment F BP 41044 59701 MARCQ EN BAROEUL
Numéro RCS : Lille B 522 453 216 <115996/2010B02692>
Pi@ces déposées le 13/05/2011 Numéro : 3103979
Procés-verbal d'Assemblée du 19/04/2011 Augmentation de capital - Modification(s statutaire(s)
Statuts
Tarif fixé par décret 2007-812du 10/05/07 - 6 Taux de base -Détail sur note de frais et honoraires annexée.
Le Greffier,
l 3 MAi 2 Aa 599 6
3919
AEROL Société a responsabilité limitée au capital de 1 000 euros Siége social : 7, rue Jules Verne 59790 RONCHIN RCS LILLE 522 453 216
Le Greffier,
l 3 MAi 2 Aa 599 6
3919
AEROL Société a responsabilité limitée au capital de 1 000 euros Siége social : 7, rue Jules Verne 59790 RONCHIN RCS LILLE 522 453 216
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 19 AVRIL 2011
L'an deux mille onze, et le dix-neuf avril a dix heures, les associés se sont réunis au siége social, en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance.
Sont présents :
Monsieur BERBACHE Karim, propriétaire de quarante-neuf parts ci .... .. 49 parts
Monsieur EHERCHE Hamid, propriétaire de une part, ci ... ........ I part
Monsieur LAMBERT Laurent, propriétaire de quarante-neuf parts, c1 ... .... 49 parts
Monsieur LANNOY Daniel, propriétaire de une part, ci ..
Total des parts des associés présents : 100 parts sur les 100 parts composant le capital social
Monsieur Laurent LAMBERT préside la séance en qualité de Gérant associé.
Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
- le rapport de la gérance ; - le texte des projets de résolutions.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Augmentation du capital social par incorporation de réserves. - Modification corrélative des statuts. - Pouvoirs en vue des formalités.
Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.
Ko 40 tH
L'an deux mille onze, et le dix-neuf avril a dix heures, les associés se sont réunis au siége social, en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance.
Sont présents :
Monsieur BERBACHE Karim, propriétaire de quarante-neuf parts ci .... .. 49 parts
Monsieur EHERCHE Hamid, propriétaire de une part, ci ... ........ I part
Monsieur LAMBERT Laurent, propriétaire de quarante-neuf parts, c1 ... .... 49 parts
Monsieur LANNOY Daniel, propriétaire de une part, ci ..
Total des parts des associés présents : 100 parts sur les 100 parts composant le capital social
Monsieur Laurent LAMBERT préside la séance en qualité de Gérant associé.
Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
- le rapport de la gérance ; - le texte des projets de résolutions.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Augmentation du capital social par incorporation de réserves. - Modification corrélative des statuts. - Pouvoirs en vue des formalités.
Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.
Ko 40 tH
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide d'augmenter le capital d'une somme de trente-trois mille (33 000) euros pour le porter de mille (1 000) euros, a trente- quatre mille (34 000) euros par incorporation directe de pareille somme prélevée sur le compte < Autres réserves >.
Cette augmentation de capital est réalisée au moyen de l'élévation de la valeur nominale des 100 parts, de dix (10) euros a trois cent quarante (340) euros chacune.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée a l'unanimité.
Cette augmentation de capital est réalisée au moyen de l'élévation de la valeur nominale des 100 parts, de dix (10) euros a trois cent quarante (340) euros chacune.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de la résolution qui précde, l'assemblée générale décide de modifier comme suit les articles 7 et 8 des statuts :
< ARTICLE 7=Apports
Il a été apporté au capital de la Société :
Lors de la constitution, il a été effectué les apports suivants :
Monsieur Hamid EHERCHE et Melle Laurie GAUDIN ont chacun effectué un apport en numéraire de 500 euros.
Cessions de parts du 20 octobre 2010 :
Monsieur Laurent LAMBERT a acquis l'intégralité des parts sociales de Hamid EHERCHE et Melle Laurie GAUDIN.
Cession de parts du 9 novembre 2010 :
Monsieur Daniel LANNOY a acquis de Monsieur Laurent LAMBERT une part sociale.
Cessions de parts du 10 mars 2011 :
Monsieur Karim BERBACHE a acquis de Monsieur Laurent LAMBERT 49 parts sociales.
Monsieur Hamid EHERCHE a acquis de Monsieur Laurent LAMBERT 1 part sociale.
- Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 19 avril 2011, le capital social a été augmenté d'une somme de 33 000 euros par incorporation de réserves.
TOTAL DES APPORTS : 34 000 eur0s. >
< ARTICLE 8 - Capital socia!
Le capital social est fixé a la somme de TRENTE QUATRE MILLE (34 000) euros.
I1 est divisé en 100 parts sociales de 340 euros chacune, numérotées de 1 a 100, entiérement souscrites et libérées dans les conditions exposées ci-dessus et attribuées aux associés en proportion de leurs droits, savoir :
Monsieur Laurent LAMBERT propriétaire de 49 parts numérotées de 1 a 49, Monsieur Karim BERBACHE propriétaire de 49 parts numérotées de 50 a 98, Monsieur Daniel LANNOY propriétaire de 1 part numérotée 99, Monsieur Hamid EHERCHE propriétaire de 1 part numérotée 100.
Total égal au nombre de parts composant le capital social 100 parts. >
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée a l'unanimité.
Kr Lc 4o EH
< ARTICLE 7=Apports
Il a été apporté au capital de la Société :
Lors de la constitution, il a été effectué les apports suivants :
Monsieur Hamid EHERCHE et Melle Laurie GAUDIN ont chacun effectué un apport en numéraire de 500 euros.
Cessions de parts du 20 octobre 2010 :
Monsieur Laurent LAMBERT a acquis l'intégralité des parts sociales de Hamid EHERCHE et Melle Laurie GAUDIN.
Cession de parts du 9 novembre 2010 :
Monsieur Daniel LANNOY a acquis de Monsieur Laurent LAMBERT une part sociale.
Cessions de parts du 10 mars 2011 :
Monsieur Karim BERBACHE a acquis de Monsieur Laurent LAMBERT 49 parts sociales.
Monsieur Hamid EHERCHE a acquis de Monsieur Laurent LAMBERT 1 part sociale.
- Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 19 avril 2011, le capital social a été augmenté d'une somme de 33 000 euros par incorporation de réserves.
TOTAL DES APPORTS : 34 000 eur0s. >
< ARTICLE 8 - Capital socia!
Le capital social est fixé a la somme de TRENTE QUATRE MILLE (34 000) euros.
I1 est divisé en 100 parts sociales de 340 euros chacune, numérotées de 1 a 100, entiérement souscrites et libérées dans les conditions exposées ci-dessus et attribuées aux associés en proportion de leurs droits, savoir :
Monsieur Laurent LAMBERT propriétaire de 49 parts numérotées de 1 a 49, Monsieur Karim BERBACHE propriétaire de 49 parts numérotées de 50 a 98, Monsieur Daniel LANNOY propriétaire de 1 part numérotée 99, Monsieur Hamid EHERCHE propriétaire de 1 part numérotée 100.
Total égal au nombre de parts composant le capital social 100 parts. >
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée a l'unanimité.
Kr Lc 4o EH
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a onze heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Gérant et par tous les associés présents.
Monsieur Laurent LAM$ERT Monsieur Karim BERBACHE Gérant associé Associé
Monsieur DanielLANNOY Monsieur Hamid EHERCHE Associé Associé
L L so EH Kn
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a onze heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Gérant et par tous les associés présents.
Monsieur Laurent LAM$ERT Monsieur Karim BERBACHE Gérant associé Associé
Monsieur DanielLANNOY Monsieur Hamid EHERCHE Associé Associé
L L so EH Kn