AMERICAN RETRO
Acte du 3 août 2017
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY Code qreffe : 9301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2010 B 03814
Numéro SIREN : 441 940 723
Nom ou denomination : AMERICAN RETRO
Ce depot a ete enregistre le 03/08/2017 sous le numero de dépot 20363
AMERICAN RETRO Société à Responsabilité Limitée au capital d@38120€ (REFFE Siége social : 127, rue Charles Tillon - 93300 AUBERVILLIERS
RCS de BOBIGNY n°441 940 723 -3 ANT 20i7
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2010 B 03814
Numéro SIREN : 441 940 723
Nom ou denomination : AMERICAN RETRO
Ce depot a ete enregistre le 03/08/2017 sous le numero de dépot 20363
AMERICAN RETRO Société à Responsabilité Limitée au capital d@38120€ (REFFE Siége social : 127, rue Charles Tillon - 93300 AUBERVILLIERS
RCS de BOBIGNY n°441 940 723 -3 ANT 20i7
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIREE:
L'an deux mille dix-sept et le trente juin, à 14 heures, les associés de la société AMERICAN RETRO se sont réunis en assemblée générale annuelle ordinaire au siége social sur la convocation qui leur a été faite par le gérant.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée de tous les associés présents et par les mandataires des associés représentés.
Monsieur David PARIENTE préside l'assemblée générale en lors qualité de gérant.
Le Président constate que la feuille de présence est paraphée par des associés détenant plus du quart du capital social et déclare que l'assemblée peut valablement délibérer.
Le gérant aprés avoir constaté que la société LM AUDIT, commissaire aux comptes, est absente et excusée, déposent sur le bureau et mettent à la disposition de l'assemblée :
- Les copies des lettres adressées aux associés pour leur convocation, - Une copie de la lettre adressée au commissaire aux comptes pour sa convocation, - La liste des associés, - La feuille de présence à l'assemblée, - L'inventaire de l'actif et du passif et le bilan de la société au 31 décembre 2016, - Le compte de résultat et l'annexe du méme exercice, - Le rapport du gérant, - Les rapports du commissaire aux comptes, - Et généralement, tous les documents prescrits par ies articles L. 223-26 du Code de Commerce et R. 223-18 du Code de Commerce.
Le gérant déclare ensuite que, conformément à la législation en vigueur, tous les documents prescrits ont été communiqués ou tenus à la disposition de tous les intéressés dans les délais impartis préalablement à la présente réunion, ce qui est reconnu exact par chacun des membres de l'assemblée.
Le gérant donne ensuite lecture de l'ordre du jour de la présente assemblée qui est le suivant :
Rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice cios le 31 décembre 2016, Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes dudit exercice, Approbation des comptes et quitus au gérant, Affectation des résultats, Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par l'article L.223-19 du Code de Commerce, Continuation de la société, questions diverses.
Puis, il donne lecture du rapport de la gérance.
Ces lectures étant terminées, le gérant donne la parole aux associés qui ont des observations a formuler ou des explications à demander.
Aprés échange de diverses explications et personne ne demandant plus ia parole, le gérant, faisant observer qu'aucun associé n'a déposé de demande d'inscription de projet de résolution, met aux voix les résolutions, conformément à l'ordre du jour de l'assemblée :
1
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny_ : dépt N°20363 en date du 03/08/2017
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée de tous les associés présents et par les mandataires des associés représentés.
Monsieur David PARIENTE préside l'assemblée générale en lors qualité de gérant.
Le Président constate que la feuille de présence est paraphée par des associés détenant plus du quart du capital social et déclare que l'assemblée peut valablement délibérer.
Le gérant aprés avoir constaté que la société LM AUDIT, commissaire aux comptes, est absente et excusée, déposent sur le bureau et mettent à la disposition de l'assemblée :
- Les copies des lettres adressées aux associés pour leur convocation, - Une copie de la lettre adressée au commissaire aux comptes pour sa convocation, - La liste des associés, - La feuille de présence à l'assemblée, - L'inventaire de l'actif et du passif et le bilan de la société au 31 décembre 2016, - Le compte de résultat et l'annexe du méme exercice, - Le rapport du gérant, - Les rapports du commissaire aux comptes, - Et généralement, tous les documents prescrits par ies articles L. 223-26 du Code de Commerce et R. 223-18 du Code de Commerce.
Le gérant déclare ensuite que, conformément à la législation en vigueur, tous les documents prescrits ont été communiqués ou tenus à la disposition de tous les intéressés dans les délais impartis préalablement à la présente réunion, ce qui est reconnu exact par chacun des membres de l'assemblée.
Le gérant donne ensuite lecture de l'ordre du jour de la présente assemblée qui est le suivant :
Rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice cios le 31 décembre 2016, Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes dudit exercice, Approbation des comptes et quitus au gérant, Affectation des résultats, Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par l'article L.223-19 du Code de Commerce, Continuation de la société, questions diverses.
Puis, il donne lecture du rapport de la gérance.
Ces lectures étant terminées, le gérant donne la parole aux associés qui ont des observations a formuler ou des explications à demander.
Aprés échange de diverses explications et personne ne demandant plus ia parole, le gérant, faisant observer qu'aucun associé n'a déposé de demande d'inscription de projet de résolution, met aux voix les résolutions, conformément à l'ordre du jour de l'assemblée :
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Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny_ : dépt N°20363 en date du 03/08/2017
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture des rapports du gérant et du commissaire aux comptes, les explications complémentaires fournies par ie gérant, approuve les comptes et le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2016, tels qu'ils sont présentés et desquels il résulte une perte d'un montant de - 1 963 915 €.
Elle approuve, en outre, toutes les opérations et mesures traduites par iesdits comptes ou résumées dans le rapport de gestion.
L'assemblée générale donne quitus au gérant pour sa gestion au titre de l'exercice écoulé pour l'exécution de son mandat.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Elle approuve, en outre, toutes les opérations et mesures traduites par iesdits comptes ou résumées dans le rapport de gestion.
L'assemblée générale donne quitus au gérant pour sa gestion au titre de l'exercice écoulé pour l'exécution de son mandat.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
Nous vous proposons d'affecter la totalité de la perte de l'exercice d'un montant de - 702 675 € au compte < report à nouveau >, pour le porter de - 1 963 915 € à - 2 666 590 €.
Nous constatons qu'au titre des trois derniers exercices, il n'a été distribué aucun dividende.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Nous constatons qu'au titre des trois derniers exercices, il n'a été distribué aucun dividende.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne acte au gérant et au commissaire aux comptes de l'exécution des prescriptions de l'article L.223-19 du Code de Commerce. En tant que de besoin, elle accepte, ratifie et prend en charge les opérations dont il lui a été rendu compte.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assembiée, constatant qu'a l'issue des comptes cios au 31 décembre 2016, les capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital social, décide la poursuite de l'activité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Il est rappelé que la société est tenue, au plus tard à la clture du deuxiéme exercice social suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, soit de réduire son capital social d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pas été imputées sur les réserves, soit de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capitai social.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Il est rappelé que la société est tenue, au plus tard à la clture du deuxiéme exercice social suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, soit de réduire son capital social d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pas été imputées sur les réserves, soit de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capitai social.
CINQUIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un originai à l'effet d'accomplir les formalités légales nécessaires.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent Procés-verbal.
Le Président Monsieur David PARIENfE
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Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent Procés-verbal.
Le Président Monsieur David PARIENfE
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