AMERICAN RETRO
Acte du 30 novembre 2015
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2002 B 12124
Numéro SIREN : 441 940 723
Nom ou denomination : AMERICAN RETRO
Ce depot a ete enregistre le 30/11/2015 sous le numero de dépot 110479
1511057601
2015-11-30 DATE DEPOT :
2015R110479 NUMERO DE DEPOT :
N GESTION : 2002B12124
N° SIREN : 441940723
DENOMINATION : AMERICAN RETRO
1 rue du Mail 75002 Paris ADRESSE :
DATE D'ACTE : 2015/10/01
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DEMISSION DE CO-GERANT(S) NATURE D'ACTE :
AMERICAN RETRO & Société A Responsabilité Limltée au capital de 38 120 € Siége social : 1 rue du Mall - 75002 PARIS RCS PARIS n"441 940 723 PARIS
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2002 B 12124
Numéro SIREN : 441 940 723
Nom ou denomination : AMERICAN RETRO
Ce depot a ete enregistre le 30/11/2015 sous le numero de dépot 110479
1511057601
2015-11-30 DATE DEPOT :
2015R110479 NUMERO DE DEPOT :
N GESTION : 2002B12124
N° SIREN : 441940723
DENOMINATION : AMERICAN RETRO
1 rue du Mail 75002 Paris ADRESSE :
DATE D'ACTE : 2015/10/01
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DEMISSION DE CO-GERANT(S) NATURE D'ACTE :
AMERICAN RETRO & Société A Responsabilité Limltée au capital de 38 120 € Siége social : 1 rue du Mall - 75002 PARIS RCS PARIS n"441 940 723 PARIS
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 1er OCTO8RE 2015
L'an deux mille quinze et le premier octobre, a 11 heures, les associés de la société AMERICAN RETRO se sant réunls en Assemblée Générale Ordinaire au slége social sur la convocation qui leur a été faite par les co-gérants.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée de tous les associés présents et par les mandataires des associés représentés.
Messieurs Grégory et David PARIENTE président l'assemblée générale en lors qualité de co- gérants.
L'Assemblée procéde ensuite a la composition de son bureau.
Le bureau alnsl constitué constate que la feuille de présence est paraphée par des associés détenant plus du quart du capital social et déclare que l'Assemblée peut valablement délibérer.
Les co-Gérants aprés avoir constaté que la société LM AUDIT, Commissaire aux Comptes, est absente et excusée, déposent sur le bureau et mettent a la disposition de l'assemblée :
- Les copies des lettres adressées aux associés pour leur convocation, - Une copie de la lettre adressée au commissalre aux comptes pour sa convocation, - La liste des associés, - La feuille de présence à l'assemblée, - les statuts de la société,
Les co-gérants déclarent ensuite que, conformément a la iégislation en vigueur, tous les documents prescrits ont été communiqués ou tenus a la disposition de tous les intéressés dans les délais Impartis préalablement à la présente réunion, ce qui est reconnu exact par chacun des membres de l'assemblée.
Les co-gérants donnent ensuite lecture de l'ordre du jour de Ja présente assemblée qui est le suivant :
- Démission d'un des co-gérants, Monsieur Gregory PARIENTE, - Pouvoirs a donner.
Aprés échange de diverses explications et personne ne demandant plus la parole, les Co-Gérants, faisant observer qu'aucun associé n'a déposé de demande d'inscription de projet de résolution, mettent aux voix les résolutions, conformément a l'ordre du jour de l'assemblée
Greffe du tribunal de commerce de Paris Acte depose le :
3 0 NOY.285
Sous Ic N
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée de tous les associés présents et par les mandataires des associés représentés.
Messieurs Grégory et David PARIENTE président l'assemblée générale en lors qualité de co- gérants.
L'Assemblée procéde ensuite a la composition de son bureau.
Le bureau alnsl constitué constate que la feuille de présence est paraphée par des associés détenant plus du quart du capital social et déclare que l'Assemblée peut valablement délibérer.
Les co-Gérants aprés avoir constaté que la société LM AUDIT, Commissaire aux Comptes, est absente et excusée, déposent sur le bureau et mettent a la disposition de l'assemblée :
- Les copies des lettres adressées aux associés pour leur convocation, - Une copie de la lettre adressée au commissalre aux comptes pour sa convocation, - La liste des associés, - La feuille de présence à l'assemblée, - les statuts de la société,
Les co-gérants déclarent ensuite que, conformément a la iégislation en vigueur, tous les documents prescrits ont été communiqués ou tenus a la disposition de tous les intéressés dans les délais Impartis préalablement à la présente réunion, ce qui est reconnu exact par chacun des membres de l'assemblée.
Les co-gérants donnent ensuite lecture de l'ordre du jour de Ja présente assemblée qui est le suivant :
- Démission d'un des co-gérants, Monsieur Gregory PARIENTE, - Pouvoirs a donner.
Aprés échange de diverses explications et personne ne demandant plus la parole, les Co-Gérants, faisant observer qu'aucun associé n'a déposé de demande d'inscription de projet de résolution, mettent aux voix les résolutions, conformément a l'ordre du jour de l'assemblée
Greffe du tribunal de commerce de Paris Acte depose le :
3 0 NOY.285
Sous Ic N
PREMIERE RESOLUTION #
Le Président de séance dépose sur le bureau et met a disposition de:l'Assembléela lettre de démisslon de Monsieur Gregory PARIENTE datée de ce jour, jeudi 1er octobre 2015, informant la société de sa démission de co-gérant, mandataire social, de la société AMERICAN RETRO:
L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Gregory PARIENTE de ses fonctions de co- gérant, mandataire social.
L'Assemblée prend acte que suite à la démission de Monsleur Gregory PARIENTE, Monsieur David PARIENTE, demeurant 67, avenue Niel & PARIS (75017), sera désormais l'unique Gérant de la société.
Le Gérant aura les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société pour tous les actes, et ce conformément aux dispositions légales en vigueur et, notamment, l'article 10 des statuts de votre société.
Il est précisé que Monsieur David PARIENTE ne touchera aucune rémunération au titre de ce mandat.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Gregory PARIENTE de ses fonctions de co- gérant, mandataire social.
L'Assemblée prend acte que suite à la démission de Monsleur Gregory PARIENTE, Monsieur David PARIENTE, demeurant 67, avenue Niel & PARIS (75017), sera désormais l'unique Gérant de la société.
Le Gérant aura les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société pour tous les actes, et ce conformément aux dispositions légales en vigueur et, notamment, l'article 10 des statuts de votre société.
Il est précisé que Monsieur David PARIENTE ne touchera aucune rémunération au titre de ce mandat.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés-verbal pour effectuer tous dépôts et publications conformément a la loi.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 11h30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal.
Les co-gérants
Monsieur Gregory PARIENTE Monsieur David PA
Les Assoeiés
Monsieur Gérard PARIENTE Monsieur Gary PARIENTE
Monsieur Grégory PARIENTE Monsieur Da
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 11h30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal.
Les co-gérants
Monsieur Gregory PARIENTE Monsieur David PA
Les Assoeiés
Monsieur Gérard PARIENTE Monsieur Gary PARIENTE
Monsieur Grégory PARIENTE Monsieur Da