PROMOTION SEPT
Acte du 17 mars 2016
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1983 B 09444
Numero SIREN:325 092 294
Nom ou denomination: PROMOTION SEPT
Ce depot a ete enregistre le 17/03/2016 sous le numero de dépot 27172
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 17-03-2016
N° DE DEPOT : 2016R027172
N° GESTION : 1983B09444
N° SIREN : 325092294
DENOMINATION : PROMOTION SEPT
ADRESSE : 8 BLD POISSONNIERE 75009 PARIS
DATE D'ACTE : 01-12-2015
TYPE D'ACTE : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire
NATURE D'ACTE : Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)
PROMOTION SEPT
Société par Actions Simplifiée
au capital de 850 000 euros
Siége social : 8, Boulevard Poissonniere 75009 PARIS
RCS PARIS : 325 092 294
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1983 B 09444
Numero SIREN:325 092 294
Nom ou denomination: PROMOTION SEPT
Ce depot a ete enregistre le 17/03/2016 sous le numero de dépot 27172
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 17-03-2016
N° DE DEPOT : 2016R027172
N° GESTION : 1983B09444
N° SIREN : 325092294
DENOMINATION : PROMOTION SEPT
ADRESSE : 8 BLD POISSONNIERE 75009 PARIS
DATE D'ACTE : 01-12-2015
TYPE D'ACTE : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire
NATURE D'ACTE : Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)
PROMOTION SEPT
Société par Actions Simplifiée
au capital de 850 000 euros
Siége social : 8, Boulevard Poissonniere 75009 PARIS
RCS PARIS : 325 092 294
Proces-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1cr Décembre 2015
L'an 2015 Le 1er Décembre a 19 heures 30 minutes. Au siége social,
Les associés de la Société par Actions Simplifiée, PROMOTION SEPT, au capital de 850 000 euros, divisé en 10 000 actions de 85 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation du Président.
Sont présents
Monsieur Didier, Charles, KHAROUBI propriétaire de 3 333 actions. Demeurant 40 rue de Brie 94000 CRETEIL Né le 29 Janvier 1951, a Marseille, France De nationalité francaise,
Monsieur Laurent, Ruben, Siméon, KHAROUBI propriétaire de 3 333 actions. Demeurant 48,Promenade des Anglais,94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE Né le 08juin 1957,a Marseille,France
De nationalité francaise,
Monsieur Bruno, Olivier, Joseph, KHAROUBI propriétaire de 3 334 actions. Demeurant 38,rue Gustave Goublier, 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE Né le 27 Juin 1958, a Marseille, France De nationalité francaise,
Total des actions des associés présents : 10 000 actions sur les 10 000 actions composant le capital social.
Bu D V
Monsieur Bruno KHAROUBI préside la séance en sa qualité de Président associé.
Tous les associés étant présents ou représentés, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est dclarée réguliérement constituée.
Puis il dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée : - Une copie de la lettre de convocation des associés. - Le rapport du Président. - Le texte des résolutions proposées a l'Assemblée. Le président déclare que ces mémes piéces ont été mises à la disposition des associés dans les délais réglementaires et que ces derniers ont eu la possibilité de poser toutes questions au Président, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
-Nomination en tant que Directeur Général Délégué Monsieur KHAROUBI Didier, -Nomination en tant que Directeur Général Délégué Monsieur KHAROUBI Laurent,
L'Assemblée sur sa demande,lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation
Lecture est ensuite donnée du rapport du Président. Enfin, il déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :
Les associés de la Société par Actions Simplifiée, PROMOTION SEPT, au capital de 850 000 euros, divisé en 10 000 actions de 85 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation du Président.
Sont présents
Monsieur Didier, Charles, KHAROUBI propriétaire de 3 333 actions. Demeurant 40 rue de Brie 94000 CRETEIL Né le 29 Janvier 1951, a Marseille, France De nationalité francaise,
Monsieur Laurent, Ruben, Siméon, KHAROUBI propriétaire de 3 333 actions. Demeurant 48,Promenade des Anglais,94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE Né le 08juin 1957,a Marseille,France
De nationalité francaise,
Monsieur Bruno, Olivier, Joseph, KHAROUBI propriétaire de 3 334 actions. Demeurant 38,rue Gustave Goublier, 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE Né le 27 Juin 1958, a Marseille, France De nationalité francaise,
Total des actions des associés présents : 10 000 actions sur les 10 000 actions composant le capital social.
Bu D V
Monsieur Bruno KHAROUBI préside la séance en sa qualité de Président associé.
Tous les associés étant présents ou représentés, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est dclarée réguliérement constituée.
Puis il dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée : - Une copie de la lettre de convocation des associés. - Le rapport du Président. - Le texte des résolutions proposées a l'Assemblée. Le président déclare que ces mémes piéces ont été mises à la disposition des associés dans les délais réglementaires et que ces derniers ont eu la possibilité de poser toutes questions au Président, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
-Nomination en tant que Directeur Général Délégué Monsieur KHAROUBI Didier, -Nomination en tant que Directeur Général Délégué Monsieur KHAROUBI Laurent,
L'Assemblée sur sa demande,lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation
Lecture est ensuite donnée du rapport du Président. Enfin, il déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :
Premiére résolution
La collectivité des associés, sur proposition du Président, et aprés avoir entendu la lecture de son rapport, décide la nomination de Monsieur KHAROUBI Didier en tant que Directeur Général Délégué.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Deuxieme résolution
La collectivité des associés, sur proposition du Président, et aprs avoir entendu la lecture de son rapport, décide la nomination de Monsieur KHAROUBI Laurent en tant que Directeur Général Délégué
Troisieme résolution
La collectivité des associés confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 20 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président de séance Monsieur Bruno KHAROUBI.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 20 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président de séance Monsieur Bruno KHAROUBI.