FLOA
Acte du 25 mai 2023
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2001 B 00688 Numero SIREN : 434 130 423
Nom ou denomination : FLOA
Ce depot a ete enregistre le 25/05/2023 sous le numero de depot 12722
DocuSign Envelope ID: B802BAB1-88B6-4FE3-834A-C65FCEDE9F8C
Extrait certifié conforme a l'original
Pour le Président du Conseil d'administration, Charlotte CALVET Secrétaire du Conseil d'administration
FLOA CalVE1CHarL&11E Société anonyme au capital de 72 297 200 € 57978573626B412.. Siége social : Immeuble G7, 71 rue Lucien Faure, 33300 BORDEAUX RCS BORDEAUX 434 130 423
Code greffe : 3302
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2001 B 00688 Numero SIREN : 434 130 423
Nom ou denomination : FLOA
Ce depot a ete enregistre le 25/05/2023 sous le numero de depot 12722
DocuSign Envelope ID: B802BAB1-88B6-4FE3-834A-C65FCEDE9F8C
Extrait certifié conforme a l'original
Pour le Président du Conseil d'administration, Charlotte CALVET Secrétaire du Conseil d'administration
FLOA CalVE1CHarL&11E Société anonyme au capital de 72 297 200 € 57978573626B412.. Siége social : Immeuble G7, 71 rue Lucien Faure, 33300 BORDEAUX RCS BORDEAUX 434 130 423
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 31 MARS 2023
L'an deux mille vingt-trois,
Le 31 mars a 16h00, par visioconférence.
Les administrateurs de FLOA (la "société") se sont réunis en Conseil, sur convocation de leur Président,
Monsieur Pierre FERZSTAND à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
[.]
8. Nomination de José SALOIO en tant que Directeur Général de FLOA
[..]
Sont présents et ont émargé le registre de présence :
Monsieur Pierre FERZSTAND, administrateur et Président du Conseil d'administration Madame Charlotte DENNERY, administratrice Madame Dominique FLEURY, administratrice Madame Sophie HELLER, administratrice Monsieur Neil PEIN, administrateur Monsieur Vincent SUSSFELD, administrateur
Assistent également à la réunion :
Madame Catherine VIDAL, Directrice Générale, Monsieur Jean-Marc MIKA, Directeur Administratif et Financier, Monsieur Laurent DISSANE, Directeur des Risques,
Monsieur Stéphane MANTEAU, Directeur de la Conformité
Monsieur Maxime GUSDORF, Secrétaire Général
Madame Charlotte CALVET, Secrétaire du Conseil.
Ainsi que Monsieur Laurent BRUN, Commissaire aux comptes de la Société, du Cabinet CAILLIAU DEOUIT ET ASSOCIES et Jean-Vincent COUSTEL du Cabinet DELOITTE & ASSOCIES.
Sont absents et excusés :
Madame Virginie BALAYE, représentante du Comité Social et Economique, réguliérement convoquée ;
Madame Béatrice CHASSERIAUD, représentante du Comité Social et Economique, réguliérement
DocuSign Envelope ID: B802BAB1-88B6-4FE3-834A-C65FCEDE9F8C
convoquée.
Le Conseil d'administration réunissant la présence effective de la moitié au moins des administrateurs
en fonction peut valablement délibérer.
Monsieur Pierre FERZSTAND préside la présente séance en sa qualité de Président du Conseil
d'administration.
Madame Charlotte CALVET remplit les fonctions de Secrétaire du Conseil.
L'ensemble des documents et informations nécessaire à la préparation du présent Conseil a été adressé en temps utiles aux administrateurs.
Le Président propose d'examiner l'ordre du jour.
[...]
8. NOMINATION DE JOSE SALOIO EN TANT QUE DIRECTEUR GENERAL DE FLOA
Madame Catherine VIDAL et le Conseil d'administration de FLOA ont, sur demande de Madame
Catherine VIDAL, convenu que le mandat de Madame VIDAL ne serait pas renouvelé, cette derniére ayant souhaité quitter la Groupe BNP Paribas. Le Conseil en prend acte.
Le Président remercie vivement Madame Catherine VIDAL pour tout le travail réalisé chez FLOA, depuis
le rachat de FLOA par le Groupe BNPP mais aussi au préalable. Il souligne sa détermination et sa capacité d'adaptation aux contraintes d'un Groupe tel que BNPP, qui ont permis à FLOA de s'intégrer rapidement au Groupe.
Le Président donne la parole à Monsieur Neil PEIN qui indique que Monsieur José SALOIO, dont la fiche individuelle de présentation a été envoyée aux administrateurs a été pressenti pour la remplacer.
Il indique que José SALOIO évolue au sein du Groupe BNPP depuis 2002, qu'il a exercé diverses fonctions en particulier chez BNP Personal Finance a l'international et qu'a ce titre, il connait
parfaitement l'activité de crédit a la consommation et les marchés européens. Monsieur José sALOio dispose donc de toute la compétence et l'expertise pour assurer les fonctions de Directeur Général.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil décide a l'unanimité de nommer M. José SALOIO en qualité de
Directeur Général avec effet a compter du 1er mai 2023, pour une durée de 2 années.
Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires, ainsi qu'au conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, le Directeur Général, assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la société, dans les conditions prévues par la loi ainsi que par Ies statuts de la Société.
Le Directeur Général sera, conformément à l'article L 511-13 du Code Monétaire et Financier, dirigeant effectif de FLOA.
[.]
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Le 31 mars a 16h00, par visioconférence.
Les administrateurs de FLOA (la "société") se sont réunis en Conseil, sur convocation de leur Président,
Monsieur Pierre FERZSTAND à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
[.]
8. Nomination de José SALOIO en tant que Directeur Général de FLOA
[..]
Sont présents et ont émargé le registre de présence :
Monsieur Pierre FERZSTAND, administrateur et Président du Conseil d'administration Madame Charlotte DENNERY, administratrice Madame Dominique FLEURY, administratrice Madame Sophie HELLER, administratrice Monsieur Neil PEIN, administrateur Monsieur Vincent SUSSFELD, administrateur
Assistent également à la réunion :
Madame Catherine VIDAL, Directrice Générale, Monsieur Jean-Marc MIKA, Directeur Administratif et Financier, Monsieur Laurent DISSANE, Directeur des Risques,
Monsieur Stéphane MANTEAU, Directeur de la Conformité
Monsieur Maxime GUSDORF, Secrétaire Général
Madame Charlotte CALVET, Secrétaire du Conseil.
Ainsi que Monsieur Laurent BRUN, Commissaire aux comptes de la Société, du Cabinet CAILLIAU DEOUIT ET ASSOCIES et Jean-Vincent COUSTEL du Cabinet DELOITTE & ASSOCIES.
Sont absents et excusés :
Madame Virginie BALAYE, représentante du Comité Social et Economique, réguliérement convoquée ;
Madame Béatrice CHASSERIAUD, représentante du Comité Social et Economique, réguliérement
DocuSign Envelope ID: B802BAB1-88B6-4FE3-834A-C65FCEDE9F8C
convoquée.
Le Conseil d'administration réunissant la présence effective de la moitié au moins des administrateurs
en fonction peut valablement délibérer.
Monsieur Pierre FERZSTAND préside la présente séance en sa qualité de Président du Conseil
d'administration.
Madame Charlotte CALVET remplit les fonctions de Secrétaire du Conseil.
L'ensemble des documents et informations nécessaire à la préparation du présent Conseil a été adressé en temps utiles aux administrateurs.
Le Président propose d'examiner l'ordre du jour.
[...]
8. NOMINATION DE JOSE SALOIO EN TANT QUE DIRECTEUR GENERAL DE FLOA
Madame Catherine VIDAL et le Conseil d'administration de FLOA ont, sur demande de Madame
Catherine VIDAL, convenu que le mandat de Madame VIDAL ne serait pas renouvelé, cette derniére ayant souhaité quitter la Groupe BNP Paribas. Le Conseil en prend acte.
Le Président remercie vivement Madame Catherine VIDAL pour tout le travail réalisé chez FLOA, depuis
le rachat de FLOA par le Groupe BNPP mais aussi au préalable. Il souligne sa détermination et sa capacité d'adaptation aux contraintes d'un Groupe tel que BNPP, qui ont permis à FLOA de s'intégrer rapidement au Groupe.
Le Président donne la parole à Monsieur Neil PEIN qui indique que Monsieur José SALOIO, dont la fiche individuelle de présentation a été envoyée aux administrateurs a été pressenti pour la remplacer.
Il indique que José SALOIO évolue au sein du Groupe BNPP depuis 2002, qu'il a exercé diverses fonctions en particulier chez BNP Personal Finance a l'international et qu'a ce titre, il connait
parfaitement l'activité de crédit a la consommation et les marchés européens. Monsieur José sALOio dispose donc de toute la compétence et l'expertise pour assurer les fonctions de Directeur Général.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil décide a l'unanimité de nommer M. José SALOIO en qualité de
Directeur Général avec effet a compter du 1er mai 2023, pour une durée de 2 années.
Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires, ainsi qu'au conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, le Directeur Général, assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la société, dans les conditions prévues par la loi ainsi que par Ies statuts de la Société.
Le Directeur Général sera, conformément à l'article L 511-13 du Code Monétaire et Financier, dirigeant effectif de FLOA.
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